| 1 |
Утвердить счётную комиссию АО «Muborakneftgaztrans» в составе Б.Акматов, У.Акиев, Н.Зиёдуллаев |
| 2 |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года |
| 3 |
Одобрить отчет наблюдательного совета по итогам 2016 года. |
| 3.1 |
Оценить деятельность наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительным. |
| 4 |
Утвердить годовой отчет АО «Muborakneftgaztrans» составленный по национальному стандарту по итогам 2016 года. |
| 4.1 |
Утвердить годовой отчет АО «Muborakneftgaztrans» составленный по международным стандартам по итогам 2016 года. |
| 5 |
Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам 2016 года. |
| 6 |
Утвердить аудиторские заключения по итогам 2016 года. |
| 7 |
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли общество по итогам 2016 года: |
| 7.1 |
На выплату дивидендов по простым акциям отчислить 20 222 200 сум, ( 20% от чистой прибыли по итогам 2016 года, на 1 простую акцию 34 сум 61 тийин) |
| 7.2 |
По итогам 2016 года начислить дивиденды акционерам пропорционально принадлежащим им простым акциям. |
| 7.3 |
На выплату дивидендов по привелигированным акциям отчислить – 135 000 сўм. |
| 7.4 |
По итогам 2016 года начислить дивиденды акционерам пропорционально принадлежащим им привелигированным акциям. |
| 7.5 |
Отчислить на пополнение резервного фонда – 5 089 300 сум ( 5% от чистой прибыли) |
| 7.6 |
Отчислить на пополнение фонда охраны труда – 5 089 300 сум ( 5% от чистой прибыли) |
| 7.7 |
Отчислить на пополнение жилищного фонда – 10 178 600 сум ( 10% от чистой прибыли) |
| 7.8 |
Отчислить на пополнение фонда развития производство – 61 071 600 сум, с условием в дальнейшем направить на увеличение уставного фонда ( 60% от чистой прибыли) |
| 7.9 |
Выплатить дивиденды акционерам начисленные по итогам 2016 года в срок с 17 мая 2017 года по 17 июля 2017 года. |
| 7.10 |
Порядок и виды выплат дивидендов начисленных по итогам 2016года: наличные, перечисление на расчетный счет, перечисление на пластиковые карты акционеров. |
| 8 |
Одобрить сделки, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров общества с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз» согласно списку. (список юридических аффиллированных лиц приложить к протоколу общего собрания акционеров). |
| 9 |
Избрание состава наблюдательного совета рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров. |
| 9.1 |
Действующему наблюдательному совету поручить проведение внеочередного общего собрания акционеров до 01.09.2017 года. |
| 10 |
Избранных в ревизионную комиссию АО«Muborakneftgaztrans» Ғ.Т. Абдураимову, У.Б.Худойбердиеву, З.Қ.Рахмонову приступить к выполнению своих обязанностей начиная с 17 мая 2017 года. |
| 10.1 |
Членам ревизионной комиссии Ғ.Т. Абдураимову, У.Б.Худойбердиеву, З.Қ.Рахмонову начина с 17 мая 2017 года выплатить вознаграждение в размере 1,5 раза минимальной заработной платы ежемесячно. |
| 11 |
Принять к сведению отчет правления общество по итогам 2016 года. |
| 11.1 |
Оценить деятельность исполнительного органа по итогам 2016 года удовлетворительным. |
| 11.2 |
Поручить наблюдательному совету заключить трудовой договор с правлением общество на 2017 год. |
| 12 |
Утвердить “Бизнес-план” общество на 2017 год. |
| 13 |
Утвердить разработанную стратегию развития АО «Muborakneftgaztrans» на период до 2022 года. |