| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Лихогруда Юрия Николаевича. Избрать Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. | 100,0 | 4 839 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - расчетное время на проведение собрания 1 час 00 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; - решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; - внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. | 100,0 | 4 839 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 1. В соответствии со статьями 83-84 Закона Республики Узбекистан от 26.04.1996 г. №223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция. Утверждена Законом РУз от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370), а также согласно пп. 15 п. 7.2 Устава Общества, одобрить крупную сделку по заключению кредитного договора с АКБ «HAMKORBANK» на следующих существенных условиях. Предметом крупной сделки является кредитный договор (соглашение) между АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (далее также Заемщик) и АКБ «HAMKORBANK» (далее также Кредитор) на предоставление денежных средств (кредит) в свободной конвертируемой валюте в соответствии с графиком платежей для реализации инвестиционного проекта (бизнес-плана) АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» - «Строительство нового завода по производству цемента «сухим способом» мощностью 2,4 млн. тонн цемента в год на базе АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» в Ташкентской области». Финансирование: Кредит в иностранной валюте в соответствии с графиком платежей; Срок: до 10 лет; Льготный период: до 3-х лет; Обеспечение: на 60% от суммы необходимого залога – срочный депозит в национальной валюте по ставке 12% годовых на аналогичный срок кредита, на 40% остального залога – твердый залог (недвижимость, оборудование – по согласованию); Ставка: 5% годовых; Комиссия за обязательство: 0,1% годовых; Инструмент: Безотзывной, неподтвержденный аккредитив. По усмотрению Заемщика один аккредитив на общую сумму до 101 млн. долларов США сроком на два года, либо два отдельных, согласно предоставленному графику. Комиссия за открытие, обслуживание и исполнение аккредитива: 2% годовых. 2. В соответствии со ст. 298 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, понимая и принимая все возможные последствия такого решения, одобрить все последующие дополнения и изменения в кредитный договор с АКБ «HAMKORBANK». 3. Поручить Генеральному директору АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» или иному уполномоченному лицу по доверенности подписать (заключить) от имени Общества с АКБ «HAMKORBANK» кредитный договора на основных существенных условиях, указанных в п. 1 настоящего Протокола выше, а также совершить все необходимые сделки и действия по его исполнению и заключению. | 99,9 | 4 836 306 | 0,001 | 59 | 0 | 0 |
| 4. | Акционерное общество «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (далее также «Поручитель», «Общество») с учетом положений статьи 298 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, на основании Протокольного решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества № 12 от 13 февраля 2018 года, в соответствии с условиями Договора поручительства №5784-OHG, заключенного с ПАО Сбербанк 15 февраля 2018 года (далее «Договор поручительства»), подтверждает сохранение действия своих обязательств по Договору поручительства, по которому Общество является Поручителем, с учетом изменений, вносимых в обеспечиваемые данным Договором поручительства обязательства следующим дополнительным соглашением: - Дополнительное соглашение №11 от 29.03.2018 г. к Договору № 5702 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19 декабря 2013 г. между Компанией «EUROCEMENT Holding AG» (далее – «Заемщик») и ПАО Сбербанк (Приложение 1 к настоящему протокольному решению). Далее, Договор № 5702 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19 декабря 2013 г., указанный в настоящем пункте, именуется – кредитное соглашение, а Дополнительное соглашение №11 от 29.03.2018 г. к кредитному соглашению – дополнительное соглашение. Настоящим Поручитель подтверждает, что Поручитель ознакомлен с условиями указанного выше дополнительного соглашения, в том числе с условиями, при невыполнении которых ПАО Сбербанк вправе требовать от Заемщика досрочного возврата кредита, и сообщает, что Поручитель: а) гарантирует, что Договор поручительства, по которому Общество является Поручителем, сохраняет свою силу и обеспечивает все обязательства Заемщика по кредитному соглашению в редакции дополнительного соглашения; б) обязуется отвечать по всем обязательствам Заемщика, возникшим из кредитного соглашения в редакции дополнительного соглашения, а также по обязательствам Заемщика, которые могут возникнуть в связи с признанием кредитного соглашения и/или дополнительного соглашения недействительным или незаключенным; в) подтверждает все полномочия Генерального директора АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» подписать от имени Общества письмо-подтверждение, подтверждающее сохранение Договора поручительства в силе, а также совершить все необходимые действия по его исполнению, и, что все внутрикорпоративные процедуры одобрения Обществом внесения изменений в кредитное соглашение соблюдены. | 99,9 | 4 836 306 | 0,064 | 3 115 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1. | Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Лихогруда Юрия Николаевича. Избрать Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. |
| 2. | Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - расчетное время на проведение собрания 1 час 00 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; - решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; - внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. |
| 3. | 1. В соответствии со статьями 83-84 Закона Республики Узбекистан от 26.04.1996 г. №223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Новая редакция. Утверждена Законом РУз от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370), а также согласно пп. 15 п. 7.2 Устава Общества, одобрить крупную сделку по заключению кредитного договора с АКБ «HAMKORBANK» на следующих существенных условиях. Предметом крупной сделки является кредитный договор (соглашение) между АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (далее также Заемщик) и АКБ «HAMKORBANK» (далее также Кредитор) на предоставление денежных средств (кредит) в свободной конвертируемой валюте в соответствии с графиком платежей для реализации инвестиционного проекта (бизнес-плана) АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» - «Строительство нового завода по производству цемента «сухим способом» мощностью 2,4 млн. тонн цемента в год на базе АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» в Ташкентской области». Финансирование: Кредит в иностранной валюте в соответствии с графиком платежей; Срок: до 10 лет; Льготный период: до 3-х лет; Обеспечение: на 60% от суммы необходимого залога – срочный депозит в национальной валюте по ставке 12% годовых на аналогичный срок кредита, на 40% остального залога – твердый залог (недвижимость, оборудование – по согласованию); Ставка: 5% годовых; Комиссия за обязательство: 0,1% годовых; Инструмент: Безотзывной, неподтвержденный аккредитив. По усмотрению Заемщика один аккредитив на общую сумму до 101 млн. долларов США сроком на два года, либо два отдельных, согласно предоставленному графику. Комиссия за открытие, обслуживание и исполнение аккредитива: 2% годовых. 2. В соответствии со ст. 298 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, понимая и принимая все возможные последствия такого решения, одобрить все последующие дополнения и изменения в кредитный договор с АКБ «HAMKORBANK». 3. Поручить Генеральному директору АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» или иному уполномоченному лицу по доверенности подписать (заключить) от имени Общества с АКБ «HAMKORBANK» кредитный договора на основных существенных условиях, указанных в п. 1 настоящего Протокола выше, а также совершить все необходимые сделки и действия по его исполнению и заключению. |
| 4. | Акционерное общество «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (далее также «Поручитель», «Общество») с учетом положений статьи 298 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, на основании Протокольного решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества № 12 от 13 февраля 2018 года, в соответствии с условиями Договора поручительства №5784-OHG, заключенного с ПАО Сбербанк 15 февраля 2018 года (далее «Договор поручительства»), подтверждает сохранение действия своих обязательств по Договору поручительства, по которому Общество является Поручителем, с учетом изменений, вносимых в обеспечиваемые данным Договором поручительства обязательства следующим дополнительным соглашением: - Дополнительное соглашение №11 от 29.03.2018 г. к Договору № 5702 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19 декабря 2013 г. между Компанией «EUROCEMENT Holding AG» (далее – «Заемщик») и ПАО Сбербанк (Приложение 1 к настоящему протокольному решению). Далее, Договор № 5702 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19 декабря 2013 г., указанный в настоящем пункте, именуется – кредитное соглашение, а Дополнительное соглашение №11 от 29.03.2018 г. к кредитному соглашению – дополнительное соглашение. Настоящим Поручитель подтверждает, что Поручитель ознакомлен с условиями указанного выше дополнительного соглашения, в том числе с условиями, при невыполнении которых ПАО Сбербанк вправе требовать от Заемщика досрочного возврата кредита, и сообщает, что Поручитель: а) гарантирует, что Договор поручительства, по которому Общество является Поручителем, сохраняет свою силу и обеспечивает все обязательства Заемщика по кредитному соглашению в редакции дополнительного соглашения; б) обязуется отвечать по всем обязательствам Заемщика, возникшим из кредитного соглашения в редакции дополнительного соглашения, а также по обязательствам Заемщика, которые могут возникнуть в связи с признанием кредитного соглашения и/или дополнительного соглашения недействительным или незаключенным; в) подтверждает все полномочия Генерального директора АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» подписать от имени Общества письмо-подтверждение, подтверждающее сохранение Договора поручительства в силе, а также совершить все необходимые действия по его исполнению, и, что все внутрикорпоративные процедуры одобрения Обществом внесения изменений в кредитное соглашение соблюдены. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|