| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рассмотрение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2021 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение отчета-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2021 год | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рассмотрение заключения аудиторской организации ООО «IMPULS AUDIT» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2021 год. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рассмотрение заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2021 года. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Заслушивание отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2021 год. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утверждение Положение об исполнительном органе АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Утверждение Положение об общем собрании акционеров АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утверждение Положение о Наблюдательном совете АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Распределение чистой прибыли АО «Узнефтегазинформатика» за 2021 год и утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Избрание Председателя Правления. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Избрание членов Наблюдательного Совета на предстоящий год. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика»и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | О прекращении деятельности Ревизионной комиссии и признании утратившим силу Положения, регламентирующего ее деятельность. | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | О направлении части нераспределенной прибыли АО «Узнефтегазинформатика» в резервный фонд Общества. | 27,32 | 121311 | 72,68 | 322795 | 0 | 0 |
| 19 | Утверждение Бизнес-плана развития общества на 2022 год | 100 | 444106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Узнефтегазинформатика» в следующем порядке: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. |
| 2 | Утвердить персональный состав счетной комиссии из трех человек в составе: Иминову Г.К. – главного специалиста по экономике, Рахманову К.Т. – акционера АО «Узнефтегазинформатика», Ли И.М. – ведущего экономиста АО «Maxsusenergogaz». |
| 3 | Принять к сведению отчет правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2021 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества |
| 4 | Принять к сведению отчет-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2021 год согласно приложению |
| 5 | Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «IMPULS AUDIT» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2021 год |
| 6 | Принять к сведению заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2021 года |
| 7 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно приложению |
| 8 | Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2021 год согласно приложению |
| 9 | Утвердить Устав АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению |
| 10 | Утвердить Положение об исполнительном органе АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению |
| 11 | Утвердить Положение об общем собрании АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению |
| 12 | Утвердить Положение о наблюдательном совете АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению |
| 13 | Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «Узнефтегазинформатика» за 2021 год и порядка, размера и формы выплаты дивидендов: Распределить чистую прибыль за 2021 год в сумме 89 556 161,34 сум следующим образом: направить на увеличение резервного фонда 21 870 631,34 сум, что будет составлять 24% от чистой прибыли; - направить на выплату дивидендов из расчета 110 сум за одну акцию в сумме 67 685 530 сум, что будет составлять 76% от чистой прибыли и распределить её следующим образом: • Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан (322 795 акций, 52,46% от У.Ф.) – 35 507 450 сум, • ООО «Атлант» (112 308 акций, 18,25% от У.Ф.) – 12 353 880 сум, • другим акционерам – физическим и юридическим лицам (180 220 акций 29,29% от У.Ф.) – 19 824 200 сум. Исполнительный орган АО «Узнефтегазинформатика» (Мирзамахмудов А.И.), во исполнение настоящего решения собрания акционеров, обеспечить выплату дивидендов акционерам за 2021 год в установленном законодательством порядке в срок не позднее 60 дней со дня составления протокола общего собрания акционеров наличными денежными средствами, перечислением дивидендов на расчетные счета акционеров, извещением, путем перевода на пластиковые карточки акционеров |
| 14 | Продлить трудовой договор о найме председателя Правления АО «Узнефтегазинформатка» с Алишером Исмаилджановичем Мирзамахмудовым сроком на три года |
| 16 | Одобрить предполагаемые сделки между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
| 17 | Прекратить деятельность Ревизионной комиссии и признать утратившим силу Положения, регламентирующего ее деятельность |
| 18 | Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 700 000 000 сум в резервный фонд Общества |
| 19 | Утвердить Бизнес-план развития общества на 2022 год |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аношкина Анжелика Александровна | Ташкентское городское территориальное управление Агентства по управлению государственными активами | главный специалист | - | - | 524804 |
| 2 | Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа угли | Ташкентское городское территориальное управление Агентства по управлению государственными активами | главный специалист | - | - | 524804 |
| 3 | Фозилов Фуркат Анварович | Агентства по управлению государственными активами | главный специалист | - | - | 524804 |
| 4 | Кан Павел Витальевич | АО «Узэлектроаппарат – Электрощит» | начальник отдела | - | - | 524804 |
| 5 | Мансуров Бобир Собирович | УзЛиДеп Мирабадского района | Председатель политического объединения Мирабадского района Либерально- демократической партии Республики Узбекистан | - | - | 121311 |