Акционерное общество Республиканская фондовая биржа «Тошкент» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2024 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107, Электронный адрес АО РФБ «Тошкент» - info@uzse.uz.

Время начала Годового общего собрания акционеров в 15.00 часов.

Время регистрации участников Годового общего собрания акционеров с 14.45 до 15.00 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров – 4 июня 2024 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Годовом очередном общем собрании акционеров – 21 июня 2024 года.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – очная.

Повестка дня

1)  Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров;

2)  Утверждение состава членов счетной комиссии;

3)  Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров;

4) Рассмотрение аудиторского заключения аудиторской компании по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» за 2023 год;

5)  Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках по итогам 2023 года;

6)  О распределении чистой прибыли (убытков) отчетного года;

7) Утверждение бизнес-плана АО РФБ «Тошкент» на 2024 год;

8) Утверждение «Дорожной карты» по оздоровлению финансового состояния АО РФБ «Тошкент»;

9) Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2023 года;

10) Утверждение отчета Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» за 2023 год;

11) Об уменьшении уставного капитала путем аннулирования неразмещённых простых акций, а также утверждение соответствующих изменений и дополнений в Уставе общества;

12) Принятие решения о проведении аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2024 год, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

13) Утверждение внутренних Положений в новой редакции:

а) «Об общем собрании акционеров АО РФБ «Тошкент»;

б) «О наблюдательном совете АО РФБ «Тошкент»;

в) «Об исполнительном органе АО РФБ «Тошкент»;

14) Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент».

Акционеры с 15 июня 2024 года могут ознакомится со всей информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107. Телефоны для справок – (71) 267-11-73, (Главный методолог - Тураев Шукрулло Ахматович). Время для ознакомления – с 09.00 по 18.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

Для участия в Годовом общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Наблюдательный совет АО РФБ «Тошкент»