«OCTOBANK» aksiyadorlik jamiyati

Уважаемые акционеры АО «Octobank»!

Акционерное общество «Octobank» (почтовый адрес 100021, Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2, e-mail info@octobank.uz, веб-сайт http://www.octobank.uz) сообщает Вам, что в соответствии с решением Наблюдательного Совета банка на 04 ноября 2024 года назначено проведение внеочередного общего собрания акционеров банка.

Утверждена следующая повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Octobank».

2. Об утверждении заключения аудиторской компании «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2023 год.

3. Об утверждении распределения прибылей и убытков банка по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2023 год.

4. Об утверждении внешнего аудитора банка на 2024 год.

5. Об утверждении организационной структуры банка в новой редакции.

6. Об утверждении досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета банка и избрании нового члена наблюдательного совета банка.

7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете банка в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении банка в новой редакции.

9. Об утверждении внутренних нормативных документов банка, затрагивающих вопросы регулирования системы оплаты труда.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Octobank» состоится по адресу: город Ташкент, улица Фурката, 2, в 10.00 часов. Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров будет проводиться с 09.30 часов до 10.00 часов.

Список акционеров, для оповещения о проведении общего собрания акционеров банка, составляется в соответствии с реестром акционеров банка, по состоянию на конец операционного дня 08 октября 2024 года. Список акционеров, имеющих право участия на общем собрании акционеров банка, составляется в соответствии с реестром акционеров банка, по состоянию на конец операционного дня            29 октября 2024 года.

Просьба принять участие в собрании лично или направить представителя с нотариально заверенной доверенностью. С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: город Ташкент, улица Фурката, 2, АО «Octobank», тел.71 202-01-02.

С уважением,

Наблюдательный Совет и Правления банка

Ҳурматли «Octobank» АЖ акциядорлари!

«Octobank» Акциядорлик жамияти (почта манзили 100021, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Фуркат кўчаси 2, e-mail  info@octobank.uz, веб-сайт http://www.octobank.uz), банк Кузатув Кенгашининиг қарорига асосан 2024 йил 04 ноябрда банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши белгиланганлигини маълум қилади.

Акциядорлар умумий йиғилишининг қуйидаги кун тартиби тасдиқланди:

1. «Octobank» АЖ навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш тўғрисида.

2. «Grant Thornton» аудиторлик компаниясининг банкнинг 2023 йил учун молиявий ҳисоботлари хаққонийлиги бўйича хулосасини тасдиқлаш тўғрисида.

3. Банкнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича фойда ва зарарларини тақсимлаш тўғрисида.

4. Банкнинг 2024 йил учун ташқи аудиторини тасдиқлаш тўғрисида.

5. Банкнинг янги таҳрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.

6. Банк Кузатув кенгаши аъзоси ваколатини муддатидан олдин тугатилишини тасдиқлаш ва кузатув кенгаши янги аъзосини сайлаш тўғрисида

7. Янги таҳрирдаги Банк Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида.

8. Янги таҳрирдаги Банк Бошқаруви тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида.

9. Банкнинг меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини тартибга солишга тааллуқли бўлган ички меъёрий хужжатларини тасдиқлаш тўғрисида.

«Octobank» АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Тошкент шахри, Фуркат кўчаси, 2 уйда, соат 10:00 да бўлиб ўтади. Акциядорларни умумий йиғилишда иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш соат 09.30 дан 10.00 гача амалга оширилади.

Банк акциядорлари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар рўйхати 2024 йил 08 октябрь операцион куни якунига кўра шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади. Банк акциядорлари умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорлар рўйхати 2024 йил 29 октябрь операцион куни якунига кўра шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

Йиғилишда шахсан иштирок этишингизни ёки ўз вакилингизни нотариал тасдиқланган ишончнома билан қатнашишларини таъминлашингизни сўраймиз. Акциядорлар умумий йиғилиши материаллари билан қуйидаги манзилда танишиш мумкин: Тошкент шахри, Фуркат кўчаси, 2, «Octobank» АЖ, тел.71 202-01-02.

Ҳурмат билан,

Банк Кузатув Кенгаши ва Бошқаруви