| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва саноқ комиссиясини тасдиқлаш. | 100 | 25 173 962 | ||||
| 2 | 2022 йил фаолият якунлари бўйича Компания Кузатув кенгаши Раисининг ҳисоботини эшитиш. | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 | ||
| 3 | Компаниянинг 2022 йил молия-ҳўжалик фаолияти натижалари ва 2023 йилга Компания Биснесрежаси параметрлари тўғрисида Бош директор ҳисоботини эшитиш. | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 | ||
| 4 | Компаниянинг 2022 йил молия-ҳўжалик фаолияти текшируви натижалари тўғрисида Тафтиш комиссияси ҳисоботини эшитиш. | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 | ||
| 5 | Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботининг миллий стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 25 173 962 | ||||
| 6 | Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларни ҳалқаро стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор ҳисобот-хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 25 173 962 | ||||
| 7 | Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботни тасдиқлаш. | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 | ||
| 8 | 2022 йил фаолият якуни бўйича Компаниядаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 | ||
| 9 | 2021 йил учун Компания соф фойдасини тақсимлаш | 59,03 | 14 859 465 | 40,97 | 10 314 497 | ||
| 11 | Компания Уставига киритилаётган ўзгартиришларни ва янги таҳрирда Компания Уставини тасдиқлаш. | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 | ||
| 12 | Компаниянинг ички меъёрий ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш ҳамда уларнинг янги таҳрирда тасдиқлаш | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 | ||
| 13 | Тафтиш комиссиясининг фаолиятини тугатиш ҳамда тафтиш комиссияси тўғрисида Низомни бекор қилиш. | 100 | 25 173 962 | ||||
| 14 | 14. Компаниянинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш. 14.1. «AUDIT KANON» МЧЖ Аудиторлик ташкилоти Компанининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолитини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича тасдиқлансин ҳамда хизмат нархи 60 000 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгиланган ҳолда у билан ўрантилган тартибда шартнома расмийлаштирилсин. | 100 | 25 173 961 | ||||
| 14 | 14. Компаниянинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш. 14.2. «KONSAUDITINFORM» МЧЖ Аудиторлик ташкилоти Компанининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолитини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича тасдиқлансин ҳамда хизмат нархи 74 750 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгиланган ҳолда у билан ўрантилган тартибда шартнома расмийлаштирилсин. | ||||||
| 14 | 14. Компаниянинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш. 14.3. «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ Аудиторлик ташкилоти Компанининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолитини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича тасдиқлансин ҳамда хизмат нархи 95 200 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгиланган ҳолда у билан ўрантилган тартибда шартнома расмийлаштирилсин. | ||||||
| 14 | 14. Компаниянинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш. 14.4. «PROKAR EKSPERT AUDIT» МЧЖ Аудиторлик ташкилоти Компанининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолитини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича тасдиқлансин ҳамда хизмат нархи 100 000 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгиланган ҳолда у билан ўрантилган тартибда шартнома расмийлаштирилсин. | 0 | 1 | ||||
| 15 | Компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш | 100 | 25 173 961 | ||||
| 16 | Компаниянинг аффилланган шахслари билан тузилиши кутилаётган битимларни маъқуллаш масаласини кўриб чиқиш. | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 | ||
| 17 | Компаниянинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган йирик битимларни тузиш масаласини ижро органи томонидан мустақил равишда бажариши мақсадида аниқлаш ҳамда маъқуллаш. | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 | ||
| 18 | Хайрия (ҳомийлик) ёки беғараз ёрдамнинг чегаравий миқдорларини белгилаш. | 99,96 | 25 162 859 | 0,04 | 11 103 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламенти қуйдагича тасдиқлансин: кун тартидаги масалалар бўйича маърузаларга – 2-10 дақиқадан; мунозараларга – 2-5 дақиқадан. 1.2. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: С.В. Ивонин – Компаниянинг “Акциядорлар билан корпоратив муносабатлар департаменти директори”; М.А. Алимджанов – Бош директор ўринбосари; Ж.Б. Аширов – Бош директор ўринбосари. |
| 2 | 2.1. 2022 йил фаолият якунлари бўйича Компания Кузатув кенгаши Раисининг ҳисоботи тасдиқлансин ва унинг 2022 йилдаги фаолияти қониқарли деб баҳолансин. |
| 3 | 3.1. Компаниянинг 2022 йил молия-ҳўжалик фаолияти натижалари ва 2023 йилга Компания Биснес-режаси параметрлари тўғрисида Бош директор ҳисоботи тасдиқлансин. 3.2. Кузатув Кенгаши томонидан Бош директор билан тузилган меҳнат шартнома муддати уч йилга узайтирилганлиги маълумот учун қабул қилинсин. |
| 4 | 4.1. Компаниянинг 2022 йил молия-ҳўжалик фаолияти текшируви натижалари тўғрисида Тафтиш комиссияси ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 5 | 5.1. Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича бухгалтерия ҳисоботининг миллий стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор «PKF MAK ALYANS» МЧЖнинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 6 | 6.1. Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларни ҳалқаро стандартларига асосан тузилган молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш натижалари ҳақида мустақил аудитор «PKF MAK ALYANS» МЧЖнинг ҳисобот-хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 7 | 7.1. Компаниянинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 1- иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 8 | 8.1. 2022 йил фаолият якуни бўйича Компаниядаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин. |
| 9 | 9.1. Компания акциядорлари йиллик умумий йиғилишига Компаниянинг 2022 йил якунлари бўйича 1 083 177 884,21 сўм миқдордаги соф фойдасини қуйидаги тартибда тақсимлансин: - заҳира жамғармасига – 54 158 894,21 сўм (соф фойдадан 5%); - суғурта жамғармасига – 108 317 788,42 сўм (соф фойдадан 10%); - мехнатни мухофаза қилиш жамғармасига – 9 207 012,01 сўм (соф фойданинг суғурта ва заҳира фондига йўналтирилган қисмини чегирган ҳолда қолдиқ суммадан 1%). 9.2. 2022 йил якуни бўйича соф фойдадан қолган 911 494 189,57 сўмни қуйидаги тартибда тақсимлансин: - имтиёзли акциялар бўйича дивиденд тўлашга – 53 130 000 сўм (имтиёзли акциянинг номинал қийматидан 70 % миқдорида); - оддий акциялар бўйича дивиденд тўламаслик; - 140 000 000 сўмни - Компания Кузатув кенгаши аъзоларини мукофотлашга, шундан: - Кузатув Кенгаши раисини мукофотлашга - 20 000 000 сўм; - Кузатув кенгаши қолган аъзоларини мукофотлашга - 15 000 000 сўмдан ҳар бирига. Соф фойданинг қолган 718 364 189,57 сўмини тақсимланмаган ҳолда қолдирилсин. Ҳисобланган дивидендларни акциядорлар йиллик умумий йиғилиши ўтказилган кундан бошлаб 60 кун мобайнида акциядорларнинг пластик карталарига/ҳисоб рақамларига нақдсиз пул маблағларини ўтказиш орқали тўланиши таъминласин. |
| 10 | 10.1. Компания Кузатув кенгашининг янги таркиби шу жумладан мустакил аъзолар 3 йил муддатга (2023 йилдан 2026 йилгача) сайлансин: 1. Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович. 2. Махмудов Махсум Мубаширович. 3. Хасанов Назиржон Набижанович. 4. Мансуров Рустам Пулатович. 5. Рахматов Хасан Ўткирович. 6. Якубов Мунир Муродович. 7. Бахромов Искандар Машрабович. 8. Бадалбоев Шерзод Алижон ўғли. 9. Иминов Тохиржон Каримович. |
| 11 | 11.1. Компания Уставига киритилаётган ўзгартиришлар ва янги таҳрирда Компания Устави 2 – иловага мувофиқ тасдиқлансин. 11.2. Компания Ижро органи янги таҳрирдаги Уставни давлат рўйҳатидан ўтказилишини таъминласин. |
| 12 | 12.1. “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом 3- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 12.2. “Кузатув Кенгаши тўғрисида”ги Низом 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 12.3.“Ижро органи тўғрисида”ги Низом 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 12.4.“Компания Кузатув кенгаши, ижро органи ва ишчи ходимларни моддий рағбатлантириш тўғрисида”ги Низом 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 12.5. "Ички назорат тўғрисида”ги Низом 7- иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 13 | 13.1. Тафтиш комиссиясининг фаолиятини тугатилсин ҳамда тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низом бекор қилинсин |
| 14 | 14.114.1. «AUDIT KANON» МЧЖ Аудиторлик ташкилоти Компанининг 2023 йил молиявий-хўжалик фаолитини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича тасдиқлансин ҳамда хизмат нархи 60 000 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгиланган ҳолда у билан ўрантилган тартибда шартнома расмийлаштирилсин. |
| 15 | 15. 1. Компаниянинг ташкилий тузилмаси 8-иловага мувофик тасдиқлансин |
| 16 | 16.1. Компаниянинг аффиланган шахси АК “Ўзбектелеком” билан кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишига қадар тузилиши мумкин бўлган битимлар 9-иловага мувофиқ маъқуллансин. 16.2. Компаниянинг аффиланган шахси “FAROVON SUG’URTA” АЖ билан кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишига қадар тузилиши мумкин бўлган битимлар 10- иловага мувофиқ маъқуллансин. |
| 17 | 17.1. Суғурта ва инвестиция фаолияти билан боғлиқ йирик битимлар Компаниянинг умумҳўжалик фаолиятига кириши белгилансин. 17.2. Кейинги акциядорлар йиллик умумий йиғилишига қадар Компания Бош директорига мустақил равишда суғурта ва инвестиция фаолиятига доир йирик битимларни имзолаш ваколати берилсин. |
| 18 | 18.1. Компания номига ҳомийлик ва беғараз ёрдамни кўрсатиш бўйича келиб тушадиган аризаларда белгиланган сумма доирасида ҳамда Кузатув Кенгашининг тегишли қарорига асосан ҳомийлик ёрдамларини кўрсатилиши маъқуллансин. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович. | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 20 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 2 | Махмудов Махсум Мубаширович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 3 | Хасанов Назиржон Набижанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 4 | Мансуров Рустам Пулатович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 5 | Рахматов Хасан Ўткирович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 6 | Якубов Мунир Муродович. | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 7 | Бахромов Искандар Машрабович. | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 8 | Бадалбоев Шерзод Алижон ўғли. | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| 9 | Иминов Тохиржон Каримович. | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2022 года | Протокол Общего собрания акционеров от 27.06.2023 (подписан 27.06.2023) |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович | Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан | Советник | 10 890 962 | |||
| Рахматов Хасан Ўткирович | АК “АЛОКАБАНК” | Заместитель Председателя Правления банка | 44 325 178 | |||
| Хасанов Назиржон Набижанович | АК «Узбектелеком» | Председатель правления | Простые | 1 720 | 10 890 961 | |
| Махмудов Махсум Мубаширович | ГУП "UNICON.UZ" | Генеральный Директор | Простые / Привилегированные | 6880 / 2535 | 10 890 961 | |
| Мансуров Рустам Пулатович | Центр электромагнитной совместимости | Начальник | Простые / Привилегированные | 7 000 / 2 483 | 10 890 961 | |
| Якубов Мунир Муродович | OOO «Portfolio Investments» | Директор | 42 488 653 | |||
| Бахромов Искандар Машрабович | «Mosaic Financial» | Аналитик | 42 488 653 | |||
| Бадалбоев Шерзод Алижон ўғли | «Mosaic Financial» | Начальник фронт | 42 488 671 | |||
| Иминов Тохиржон Каримович | Пенсионер | Простые / Привилегированные | 257 221 / 7 000 | 11 210 650 |
