Существенные факты

Акционерное общество «Кварц»

АО «Кварц»

KVTS

Ферганская область г.Кувасай.ул. Мустакиллик 2а

Ферганская область г.Кувасай, ул. Мустакиллик 2а, ин:105900

info@kvarts.uz

www.kvarts.uz

08

Ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar/Изменение в составе исполнительного органа/Change in the composition of the executive agency

Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши

26.06.2023

05.07.2023

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №2 очередного годового общего собрания акционеров АО «Kварц» г. Кувасай. 26 июня 2023года. Место проведения собрания: г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 2а в зале заседаний АО «Kварц» Время проведения собрания: 26 июня 2023года, 10-00 ч. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам и представителям, участвующих в очередном общем собрании акционеров акционерного общества «Кварц», составляет 87 278 336 штук. Общее количество размещенных голосующих акций составляет 96 449 218 штук. Кворум собрания составляет 90,48 процента. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется. Очередное годовое Общее собрание акционеров правомочно. Присутствовали: Председатель Наблюдательного совета АО «Кварц» Д.Ю.Трусевич. Представитель от Акционерного общество "Кувасайцемент" с участием иностранных инвестиций, Т.Т.Абдувалиев (доверенность №478 от 22.06.2023г). Представитель от ООО "HB Capital" Р.И.Мустафин (доверенность №44/2 от 21.06.2023г). Приглашенные: Генеральный директор АО «Кварц» С.В.Сретинский, Директор по финансам О.О.Хусаинов, Главный бухгалтер Е.П.Ким. Участникам собрания предложено проголосовать за избрание Председателем собрания Председателя Наблюдательного совета АО «Кварц» Д.Ю.Трусевича. Принято единогласно, «против», «воздержавшихся» - нет. Д.Ю.Трусевич утвержден Председателем очередного годового Общего собрания акционеров. Предложено проголосовать за избрание секретарем собрания - Г.Мамаджанова - специалиста отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Kварц». Принято единогласно, «против», «воздержавшихся» - нет. Г.Мамаджанов утвержден секретарем очередного годового Общего собрания акционеров. Председатель собрания предложил утвердить Счётную комиссию для подсчета голосов акционеров на общем собрании акционеров, в составе: 1. З.Бурханов - Начальник специального отдела; 2. З. Раимбердиева - Заместитель начальника ПЭО; 3. Г.Илясова – экономист ПЭО. Предложено проголосовать за данный состав счетной комиссии. Принято единогласно, «против», «воздержавшихся» - нет. Предложенный состав Счётной комиссии утвержден. Членам Счетной комиссии предложено приступить к своим обязанностям. Председатель собрания огласил повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров: 12. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания который сообщил участников собрания о следующем. АО “Кувасайцемент” как акционер владеющий пакетом акций в размере 90,47 % от уставного фонда АО "Кварц", обратился письмом о внесение изменений в состав Наблюдательного совета АО "Кварц" было предложено рассмотреть досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Юлдашева Кахрамона Искандаровича и вместо него избрать в состав Наблюдательного совета Буриева Акмаля Ибрагимовича. Предложено: Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Юлдашева Кахрамона Искандаровича (Адвокат, Адвокатское бюро «Премиум адвокат») и вместо него избрать в состав Наблюдательного совета АО "Кварц", Буриева Акмаля Ибрагимовича (Заместитель директора ЧП «Afrosiyob»). Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях. Годовое Общее собрание акционеров ПОСТАНОВИЛО: 12. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета. Итоги голосования: За» - 87 278 336 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Юлдашева Кахрамона Искандаровича (Адвокат, Адвокатское бюро «Премиум адвокат») и вместо него избрать в состав Наблюдательного совета АО "Кварц", Буриева Акмаля Ибрагимовича (Заместитель директора, ЧП «Afrosiyob»). Председатель собрания объявил очередное Общее собрание акционеров АО «Kварц» закрытым в связи с тем, что вопросы включенные в повестку дня, были полностью рассмотрены и утверждены. Председатель собрания ______________________ Д.Ю.Трусевич Секретарь собрания ______________________ Г. Мамаджанов Дата подписания протокола 05.07.2023 г. т/р Ф.И.О Паспортные данные и Адрес проживания. Буриев Акмал Ибрагимович, Дата рождения 14.05.1974г. Паспорт АА-7974216, выдан 13.12.2014 год, ОВД город Ташкент, Яшнабадский район. Город Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Азимова-5, дом 2, кв 56.

Сретинский Сергей Вячеславович

Ким Евгений Павлович

Мамаджонов Ғуломжон Рахматович