| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | О переизбрании аудиторской организации на 2023 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг | 100% | 428 824 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Об утверждении изменений в Устав АКБ «Капиталбанк». | 100% | 428 824 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Об утверждении Положений об органах управления АКБ «Капиталбанк». | 100% | 428 824 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | О досрочном прекращении полномочий и избрании новых членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк». | 100% | 428 824 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. Отменить решение Годового общего собрания акционеров банка №3/2023 от 26 июня 2023 года, об утверждении аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг» на 2023 финансовый год. 1.2. Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год ООО «KPMG Audit», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 3 294 000 000 сум (с учетом НДС). |
| 2 | 2.1. Утвердить изменения в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению. 2.2. Поручить и.о. Корпоративного консультанта банка (Пак И.Т) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке. |
| 3 | 3.1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете банка и Положение о Правлении банка, согласно приложению. 3.2. Утвержденные локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке. |
| 4 | 4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета банка Кадырова Бахрама Лапасовича. 4.2. Увеличить количество членов Наблюдательного совета банка до 9 членов. 4.3. Избрать Маркевича Кирилла Игоревича, Халбекова Надырбека Наримановича и Худайберганова Анурбека Самандаровича членами Наблюдательного совета банка сроком на 3 года. 4.4. Поручить и.о. Корпоративного консультанта банка (Пак И.Т) в установленном порядке согласовать Маркевича Кирилла Игоревича, Халбекова Надырбека Наримановича и Худайберганова Анурбека Самандаровича с Центральным банком Республики Узбекистан. 4.5. Установить, что Маркевич Кирилл Игоревич, Халбеков Надырбек Нариманович и Худайберганов Анурбек Самандарович приступают к должностным обязанностям членов Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и регистрации изменений в Устав банка. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркевич Кирилл Игоревич | АКБ "Капиталбанк" | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | 428 824 408 |
| Халбеков Надырбек Нариманович | АКБ "Капиталбанк" | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | 428 824 408 | |
| Худайберганов Анурбек Самандарович | АКБ "Капиталбанк" | Член Наблюдательного совета | 0 | 0 | 428 824 408 |