Акционерное общество «Kvarts».

АО «Kvarts».

KVTS

Ферганская область г.Кувасай, ул. Мустакиллик 2а

Ферганская область г.Кувасай, ул. Мустакиллик 2а, ин:105900

info@kvarts.uz

www.kvarts.uz

08

Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarish/Изменение в составе наблюдательного совета/Change in the composition of the Supervisory Board

Годовое общее собрание акционеров

28.06.2024

25.07.2024

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №1 очередного годового общего собрания акционеров АО «Kварц» г. Кувасай 28 июня 2024 года. Место проведения собрания: г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 2а в зале заседаний АО «Kварц» Время проведения собрания: 28 июня 2024 года, 10-00 ч. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам и представителям, участвующих в очередном общем собрании акционеров акционерного общества «Кварц», составляет 87 274 172 штук. Общее количество размещенных голосующих акций составляет 96 449 218 штук. Кворум собрания составляет 90,48 процента. В соответствии со ст. 68 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» кворум имеется. Очередное годовое Общее собрание акционеров правомочно. Присутствовали: Председатель Наблюдательного совета АО «Кварц» Д.Ю.Трусевич. Представитель от Акционерного общество "Кувасайцемент" с участием иностранных инвестиций, в.и.о. Генерального директора Т.Т.Абдувалиев (приказ №113 К-а от 14.06.2024г). Акционеры. Приглашенные: в.и.о. Генерального директора АО «Кварц» О.О.Хусаинов, Главный бухгалтер Е.П.Ким. Участникам собрания предложено проголосовать за избрание Председателем собрания Председателя Наблюдательного совета АО «Кварц» Д.Ю.Трусевича. Принято единогласно, «против», «воздержавшихся» - нет. Д.Ю.Трусевич утвержден Председателем очередного годового Общего собрания акционеров. Предложено проголосовать за избрание секретарем собрания - Г.Мамаджанова - специалиста отдела ценных бумаг. Принято единогласно, «против», «воздержавшихся» - нет. Г.Мамаджанов утвержден секретарем очередного годового Общего собрания акционеров. Председатель собрания предложил утвердить Счётную комиссию для подсчета голосов акционеров на общем собрании акционеров, в составе: 1. З.Бурханов - Главный специалист ВД; 2. Ф.Сойибова - Бухгалтер РО; 3. Д.Исроилова – Бухгалтер РО. Предложено проголосовать за данный состав счетной комиссии. Принято единогласно, «против», «воздержавшихся» - нет. Предложенный состав Счётной комиссии утвержден. Членам Счетной комиссии предложено приступить к своим обязанностям. Председатель собрания огласил повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров: 8. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета. По восьмому вопросу повестки дня (Внесение изменений в состав Наблюдательного совета) выступил председатель Наблюдательного совета общества Д.Ю.Трусевич проинформировал участников собрания, АО “Кувасайцемент” как акционер владеющий пакетом акций в размере 90,47 % от уставного фонда АО "Кварц" обратился письмом за №10 от 10.01.2024 года, с предложением о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров. В состав Наблюдательного совета общества предлагаются следующие кандидатуры: 1. Трусевич Денис Юрьевич - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Управляющий директор; 2. Волога Сергей Григорьевич - АО “Кызылкумцемент” Технический директор; 3. Ахмедов Айбек Шухратович - Bistox Exchange AG, Юридический советник; 4. Магай Дмитрий Валерьевич - ОАО «Кантский цементный завод» Коммерческий директор; 5. Байсалбаев Максад Тлевжанович - ОАО «Кантский цементный завод» Логист; 6. Ли Наталья Викторовна - UCG международный цементный холдинг Коммерческий директор; 7. Буриев Акмаль Ибрагимович - АО “Подземгаз” Председатель правления; 8. Мельников Сергей Николаевич АО “Кызылкумцемент” Генеральный Директор; 9. Дехтярев Павел Викторович - ОАО «Кантский цементный завод» Генеральный директор. Предложено: 1. Прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета общества (Трусевич Денис Юрьевич, Михайлюков Андрей Александрович, Векленко Виталий Владимирович, Буриев Акмаль Ибрагимович, Леоненко Андрей Викторович, Максутова Айсулу Маликовна, Малдыбекова Шолпан Бахытовна, Ахмедов Айбек Шухратович, Исматов Исмоил Шарифович). Председатель собрания предложил акционерам проголосовать в бюллетенях. 2. Избрание нового состава Наблюдательного совета общества. Исходя из вышеизложенного, акционерам было предложено проголосовать кумулятивными бюллетенями по предложенным кандидатам для избрания в состав Наблюдательного совета общества. Годовое Общее собрание акционеров ПОСТАНОВИЛО: 8. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета. Итоги голосования: «За» - 87 269 130 голосов; «Против» - 5042 голосов; «Воздержались» - нет. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета общества (Трусевич Денис Юрьевич, Михайлюков Андрей Александрович, Векленко Виталий Владимирович, Буриев Акмаль Ибрагимович, Леоненко Андрей Викторович, Максутова Айсулу Маликовна, Малдыбекова Шолпан Бахытовна, Ахмедов Айбек Шухратович, Исматов Исмоил Шарифович). Результаты кумулятивного голосования по избранию нового состава Наблюдательного совета АО "Кварц" № Кандидаты: Количество голосов 1 Трусевич Денис Юрьевич 87 274 172 2 Волога Сергей Григорьевич 87 274 172 3 Ахмедов Айбек Шухратович 87 274 172 4 Магай Дмитрий Валерьевич 87 274 172 5 Байсалбаев Максад Тлевжанович 87 274 172 6 Ли Наталья Викторовна 87 274 172 7 Буриев Акмаль Ибрагимович 87 274 172 8 Мельников Сергей Николаевич 87 274 172 9 Дехтярев Павел Викторович 87 274 172 Принятое решение: 2. Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе: 1. Трусевич Денис Юрьевич - ТОО «Казахстанская Цементная Компания», Управляющий директор; 2. Волога Сергей Григорьевич - АО “Кызылкумцемент”, Технический директор; 3. Ахмедов Айбек Шухратович - Bistox Exchange AG, Юридический советник; 4. Магай Дмитрий Валерьевич - ОАО «Кантский цементный завод», Коммерческий директор; 5. Байсалбаев Максад Тлевжанович - ОАО «Кантский цементный завод», Логист; 6. Ли Наталья Викторовна - UCG международный цементный холдинг, Коммерческий директор; 7. Буриев Акмаль Ибрагимович - АО “Подземгаз”, Председатель правления; 8. Мельников Сергей Николаевич АО “Кызылкумцемент”, Генеральный Директор; 9. Дехтярев Павел Викторович - ОАО «Кантский цементный завод», Генеральный директор. Председатель собрания объявил очередное Общее собрание акционеров АО «Kварц» закрытым в связи с тем, что вопросы включенные в повестку дня, были полностью рассмотрены и утверждены. Председатель собрания ______________________ Д.Ю.Трусевич Секретарь собрания ______________________ Г. Мамаджанов Дата подписания протокола 25.07. 2024 г. т/р Ф.И.О Паспортные данные Адрес проживания 1 Трусевич Денис Юрьевич Дата рождения 18.10.1979г. Паспорт N12232016, выдан 19.02.2019 год, МВД Республика Казахстан. Республика Казахстан. 2 Волога Сергей Григорьевич Дата рождения 24.02.1969 г. Паспорт №55 0752766, выдан 25.04.2022 год, МИД России 83102. Российская Федерация, г.Домодедова 3 Ахмедов Айбек Шухратович Дата рождения 08.10.1978г. Паспорт АВ 4854460, выдано 30.08.2016г. ОВД Ферганская область, Ферганский район. Ферганская область, Ферганский район, село Чимян 4 Магай Дмитрий Валерьевич Дата рождения 02.03.1985 г. Паспорт АС4414541, выдан 07.12.2020 год, Государственная Регистрационная Служба Киргизской Республики Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Мусы Джалиля,107 5 Байсалбаев Максад Тлевжанович Дата рождения 21.09.1982 г. Паспорт N044795619, выдан 29.07.2019 год, МВД Республика Казахстан. Республика Казахстан. 6 Ли Наталья Викторовна Дата рождения 20.07.1980 г. Паспорт N110003417, выдан 20.07.2015 год, МВД Республика Казахстан. Республика Казахстан. 7 Буриев Акмал Ибрагимович Дата рождения 14.05.1974 г. Паспорт АА-7974216, выдан 13.12.2014 год, ОВД город Ташкент, Яшнабадский район. г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. С.Азимова-5, дом 2, кв 56. 8 Мельников Сергей Николаевич Дата рождения 23.05.1971 г. Паспорт №55 0943200, выдан 10.08.2015 год, МИД России 99601. Российская Федерация 9 Дехтярев Павел Викторович Дата рождения 12.06.1977 г. ID 3394441 Орган выдачи МКК 218081. Дата выдачи 18.05.0223 г. Кыргызская Республика г.Кант, Ысык-Атинский район, ул.Восточная, д.18

Хусаинов Одилжон Олимович

Ким Евгений Павлович

Мамаджанов Гуламжон Рахматович