| 1 |
Утвердить следующий регламент проведения собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5-10 минут; - вопросы – ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. |
| 2 |
Принять к сведению отчет исполнительного органа АК «Узнефтегаздобыча» о выполнении параметров бизнес плана Компании по итогам 2015 года. Правлению АК «Узнефтегаздобыча» принять меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей и улучшению финансового состояния Компании. |
| 3 |
Утвердить отчет наблюдательного совета АК «Узнефтегаздобыча» о проделанной работе в 2015 году. |
| 4 |
Утвердить годовой отчет АК «Узнефтегаздобыча» по итогам 2015 года. Правлению АК «Узнефтегаздобыча» в установленные законодательством сроки и порядке опубликовать годовой отчет Компании по итогам 2015 года в средствах массовой информации. |
| 5 |
Утвердить стратегию развития АК «Узнефтегаздобыча» на среднесрочный и долгосрочный период. |
| 6 |
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегаздобыча» за 2015 год. |
| 7 |
Принять к сведению отчет аудиторской организации ООО «Marikon-audit» по результатам аудита финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегаздобыча» за 2015 год. |
| 8 |
Чистую прибыль Компании, полученную по итогам 2015 года в размере 3 253 364 000 сум распределить следующим образом: - отчисления в резервный фонд, 5% - 162 668 200 сум; - на развитие производства 21,8% - 709 166 439,12 сум; - на выплату дивидендов по акциям 73,2% - 2 381 529 360,88 сум, в т.ч.: - по привилегированным акциям 33,18% – 1 079 592 250 сум (на 1 акцию – 250 сум); - по простым акциям 40,02% – 1 301 937 110,88 сум (на 1 акцию – 2 сум 87 тийин). Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров денежными средствами, физическим лицам путем перечисления на их пластиковые карточки, а юридическим лицам – перечисления на их расчетные счета. Определить дату начала выплаты дивидендов 15 октября 2016г. и дату окончания выплаты 14 ноября 2016г. |
| 9 |
Избрать Буриева М.М., Омарова М.Ю., Хаджиханова Б.А., Шукурлаева Ш.М., Анаркулова Б.Р., Нусурова И.Н., Курбоналиева С.С., Сувонкулова У. и Болиева Б. в состав Наблюдательного совета компании. |
| 10 |
Избрать Норкулова А.М., Нарсыдыкова Д.Э. и Сим М.Г. в состав ревизионной комиссии компании. |
| 11 |
Продлить трудовой договор о найме Председателя правления Компании с Н.У. Мухутдиновым и членов правления с Р.Ч. Шеровым, А.К. Каримовым и А.А. Турдибаевым сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 12 |
Принять обязательство, начиная с 01.01.2017г. следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9 (рег. № 02-02/1-187 от 11.02.2016г.). |
| 13 |
Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, согласно приложению. |
| 14 |
Утвердить следующие внутренние положения АК «Узнефтегаздобыча»: - Положение об общем собрании акционеров АК «Узнефтегаздобыча» (в новой редакции; - Положение о наблюдательном совете АК «Узнефтегаздобыча» (в новой редакции); - Положение о ревизионной комиссии АК «Узнефтегаздобыча» (в новой редакции); - Положение об исполнительном органе АК «Узнефтегаздобыча» (в новой редакции); - Положение о порядке действий при конфликте интересов АК «Узнефтегаздобыча»; - Положение о внутреннем контроле АК «Узнефтегаздобыча»; - Положение о дивидендной политике АК «Узнефтегаздобыча». |
| 15 |
Утвердить изменения и дополнения, вносимые в устав Компании согласно приложению. |
| 16 |
Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые были совершены АК «Узнефтегаздобыча» в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности в 2015 году, согласно приложению. |
| 17 |
Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершенны в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АК «Узнефтегаздобыча» на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению. |
| 18 |
Осуществить выставление пакетов акций акционерных обществ, входящих в состав АК “Узнефтегаздобыча”, реализация которых предусмотрена иностраным инвесторам, по цене, сниженной на 10 процентов от первоначальной цены выставления на торги АО РФБ «Тошкент», в установленном порядке. В дальнейшем при отсутствии на АО РФБ «Тошкент» заявок на приобретение акций указанных акционерных обществ применять каждые 15 дней механизм пошагового снижения цены выставления с шагом 10 процентов от первоначальной цены выставления до 50 процентов от первоначальной цены выставления. В случае поступления предложения от иностранного инвестора о предоставлении рассрочки по оплате приобретаемых ими акций, предоставлять иностранному инвестору рассрочку по оплате акций на период до 24 месяцев, за исключением суммы первоначального платежа, который не может быть менее 15% от суммы сделки. Правлению АК “Узнефтегаздобыча” принять безотлагательные меры по исполнению данного решения и привлечения в установленные сроки иностранных инвесторов в акционерные общества. |
| 19 |
Одобрить заключение и оформление со стороны Акционерной компании «Узнефтегаздобыча» (АК «Узнефтегаздобыча») как заемщика кредитного договора на максимальную общую сумму 110.000.000 (сто десять миллионов) долларов США с, среди прочих, Bank GPB International S.A. (Великое Княжество Люксембург) и ЧАКБ «Ориент Финанс» (Республика Узбекистан) в качестве первоначальных кредиторов, и с Акционерной компанией «O’ztransgaz» и СП ООО «Ko’kdumaloq-Gaz» в качестве поручителей (английское право). |
| 20 |
Одобрить заключение и оформление со стороны АК «Узнефтегаздобыча» договора залога банковских счетов АК «Узнефтегаздобыча» в ЧАКБ «Ориент Финанс» в качестве обеспечения исполнения обязательств АК «Узнефтегаздобыча» по Кредитному договору УНГД. |
| 21 |
Одобрить сделку по получению кредита со стороны АК «Узнефтегаздобыча» на условиях кредитного договора УНГД и создание залога банковских счетов УНГД как крупной сделки. |
| 22 |
Одобрить текст кредитного договора УНГД и текста договора залога банковских счетов УНГД в форме, приведенной в Приложении 1 (Кредитный договор) и Приложении 2 (Договор залога банковского счета) к Протоколу. |
| 23 |
Акционеры соглашаются и подтверждают, что для целей заключения всех документов по сделке с Bank GPB International S.A. (Великое Княжество Люксембург) и любых сделок и иных действий для исполнения положений таких документов, АК «Узнефтегаздобыча» не является и не действует в качестве органа государственной власти или иного специально уполномоченного органа, и своими действиями не осуществляет суверенные полномочия и не создает суверенные обязательства, а также что указанные действия АК «Узнефтегаздобыча» носят исключительно гражданско-правовой характер и осуществляются в целях и процессе хозяйственно-производственной деятельности АК «Узнефтегаздобыча». |
| 24 |
Одобрить соответствующий кредитный договор и договор залога банковских счетов (узбекское право), по которым АК «Узнефтегаздобыча» является стороной, как соответствующую сделку с аффилированным лицом. |
| 25 |
Одобрить полномочия Мухутдинова Нодира Убайдуллаевича, Председателя Правления АК «Узнефтегаздобыча», и Ахаева Эскендера Вааповича, временно исполняющего обязанности главного бухгалтера АК «Узнефтегаздобыча», подписать от имени АК «Узнефтегаздобыча» кредитный договор УНГД и договор залога банковских счетов, а также подписывать иные документы и совершить любые сделки и иные действия для исполнения положений таких документов. |