| 1 |
Работу Частного Акционерного Банка «Трастбанк» за 2016 год признать удовлетворительной. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2017 год, Ценовая, Кадровая, Инвестиционная, Эмиссионная, Дивидендная, Кредитная политика, Учетная политика, Депозитная политика, Политика управления ликвидностью, Политика управления рисками, Политика управления капиталом, Политика управления валютными активами. Аудит деятельности банка за 2016 год проведен ООО аудиторской организацией «ПрайсвотерхаусКуперс». |
| 2 |
Утвердить Заключение Ревизионной Комиссии (Ревизора) Банка за 2016 год. |
| 3 |
Утвердить годовой отчет за 2016 год, содержащий: - консолидированный отчет о финансовом положении, - консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; - консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале, - консолидированный отчет о движении денежных средств, - информацию о сделках с аффилированными лицами за 2016 год. |
| 4 |
Утвердить, следующее распределение прибыли по итогам 2016 года (согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности): В Фонд льготного кредитования – 7 374 435,7 тыс. сум; В Резервный фонд общего назначения – 3 008 883,8 тыс. сум; На выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2016 год направить 3 450 тыс. сум. По простым акциям дивиденды по итогам 2016 года не объявлять. Прибыль в размере 26 064 032,5 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2016 год - 30 июня 2017 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2016 год -27 августа 2017 года. |
| 5 |
Утвердить Нормухамедова Сардора Рифатовича в должности Председателя Правления ЧАБ «Трастбанк» и трудовой договор с ним. |
| 6 |
Утвердить Нормухамедова Сардора Рифатовича в должности Председателя Правления ЧАБ «Трастбанк» и трудовой договор с ним. |
| 7 |
Утвердить отчет Совета Банка по итогам 2016 года по соблюдению норм корпоративного управления. Принять к сведению, что в рамках работ по усилению роли акционеров в управлении банком, внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов: - в уставный капитал Банка привлечен иностранный инвестор; - приняты рекомендации Кодекса корпоративного управления; - утверждено и опубликовано сообщение о следовании рекомендациям Кодекса корпоративного управления; - разработаны и утверждены Советом банка Положение об информационной политике Частного акционерного банка «Трастбанк», Положение о Департаменте внутреннего аудита Частного акционерного банка «Трастбанк» и внесены изменения в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк»; - разработаны и утверждены собранием акционеров долгосрочная стратегия развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2016 - 2022 годы, Положение о порядке действий при возникновении конфликта интересов в Частном акционерном банке «Трастбанк», Положение о внутреннем контроле в Частном акционерном банке «Трастбанк», Порядок взаимодействия органов внутреннего контроля с Советом Банка, Общим собранием акционеров и акционерами Частного акционерного банка «Трастбанк», изменения в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк», изменения и дополнение в Положение о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк», изменения и дополнения в Устав Банка; - проведена оценка системы корпоративного управления, результаты которой опубликованы на веб сайте и рассмотрены Советом банка. Поручить Совету банка обеспечить контроль за неукоснительным и поэтапным исполнением задач, обозначенных в Указе Президента №УП - 4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». |
| 8 |
Определить количественный состав Совета Банка из 5 человек. Утвердить следующий состав Совета Банка: (По данному вопросу кандидатуры в члены Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием) |
| 9 |
Утвердить следующий состав Совета Банка: (По данному вопросу кандидатуры в члены Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием) |
| 10 |
Утвердить в качестве ревизора Банка Самигова Дилшода Хабибуллаевича. |
| 11 |
Утвердить изменения в Устав Банка в соответствии с приложением №1. Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений и дополнений в Устав Банка в Центральном Банке Республики Узбекистан. |
| 12 |
Утвердить организационную структуру Банка. В целях оперативности передать полномочия Правлению Банка по внесению изменений и дополнений в организационную структуру Банка, обусловленных производственной необходимостью. |
| 13 |
Вернуть в нераспределенную прибыль Банка дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, на общую сумму 4 631 509,35 (Четыре миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот девять сум тридцать пять тийин) сум. |
| 14 |
Заключение и отчет по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» по состоянию на 01.12.2016 года принять к сведению. Совету Банка продолжить работу по внедрению и соблюдению Кодекса корпоративного управления и исполнению рекомендаций по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления. |
| 15 |
Утвердить протокольное решение Совета Банка №102 от 27 мая 2017 года о выдаче кредита ООО «INCO-CONSTRUCTION». |
