| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ | 99,894 | 16 571 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2017 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2017 год | 99,861 | 16 566 278 | 0 | 0 | 0,033 | 5 435 |
| 3 | 1) Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2017 год. 2) Принять изменения и утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегию развития АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению | 99,861 | 16 566 162 | 0 | 0 | 0,033 | 5 551 |
| 4 | 1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 99,893 | 16 571 597 | 0 | 0 | 0,001 | 116 |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год | 99,893 | 16 571 597 | 0 | 0 | 0,001 | 116 |
| 6 | 1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году в размере 4 408 655 400 сум и утвердить расходы произведенные на данные цели. 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2018 году в размере установленном в бизнес плане общества на 2018 год в сумме 8 000 000 000 сум | 98,706 | 16 374 561 | 1,188 | 197 152 | 0 | 0 |
| 7 | 1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2018 год в размере 2% от суммы выручки за текущий год. 2) Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3) Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. N 207) | 99,256 | 16 465 835 | 0,638 | 105 762 | 0,001 | 116 |
| 8 | Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» | 99,825 | 16 560 182 | 0,070 | 11 531 | 0 | 0 |
| 9 | 1) Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 8 831 691 224,43 сум распределить в следующем порядке: • На выплату дивидендов – 65,07% чистой прибыли или 5 746 812 200,00 сум; • На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,6% чистой прибыли, или 406 257 796,32 сум; • На отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 10,0% чистой прибыли, или 883 169 122,44 сум; • Оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 20,33% чистой прибыли, или 1 795 452 105,66 сум. 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 230 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 24 июля 2018 года включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи | 99,861 | 16 566 162 | 0,033 | 5 435 | 0,001 | 116 |
| 11.1 | Махсудов Журабек Аминжанович | 98,995 | 16 422 477 | 0,866 | 143 685 | 0,033 | 5 551 |
| 11.2 | Зияев Азиз Абдухакимович | 99,861 | 16 566 162 | 0 | 0 | 0,033 | 5 551 |
| 11.3 | Мукумов Бахтиер Ибрагимович | 44,019 | 7 302 452 | 55,842 | 9 263 710 | 0,033 | 5 551 |
| 11.4 | Рахимова Наргиза Бахадировна | 57,134 | 9 478 117 | 42,727 | 7 088 045 | 0,033 | 5 551 |
| 12 | 1) Продлить полномочия Ибрагимова Фарохидина Фархотовича – Председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам и корпоративному управлению; Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по закупу и управлению делами; Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович – Директор по организации торгов; Абдуганиев Азиз Ибрахимович – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке | 99,861 | 16 566 162 | 0,033 | 5 435 | 0,001 | 116 |
| 13 | Невостребованные дивиденды размере 4 502 606,91 сум обратить в доход общества | 99,861 | 16 566 162 | 0,033 | 5 435 | 0,001 | 116 |
| 14 | Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Утвердить сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ» следующего характера: сделки по размещению свободных денежных средств на депозитных счетах в коммерческих банках Республики Узбекистан на основании заключенных договоров; сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду жилых и нежилых помещений; сделки, связанные с получением коммунальных услуг | 99,893 | 16 571 597 | 0 | 0 | 0,001 | 116 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ |
| 2 | 1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2017 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес плана Биржи за 2017 год |
| 3 | 1) Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2017 год. 2) Принять изменения и утвердить среднесрочную и долгосрочную стратегию развития АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению |
| 4 | 1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2017 год |
| 6 | 1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2017 году в размере 4 408 655 400 сум и утвердить расходы произведенные на данные цели. 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2018 году в размере установленном в бизнес плане общества на 2018 год в сумме 8 000 000 000 сум |
| 7 | 1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2018 год в размере 2% от суммы выручки за текущий год. 2) Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3) Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. N 207) |
| 8 | Принять к сведению и одобрить отчет о проделанной работе по развитию инфраструктуры АО «УзРТСБ» |
| 9 | 1) Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 8 831 691 224,43 сум распределить в следующем порядке: • На выплату дивидендов – 65,07% чистой прибыли или 5 746 812 200,00 сум; • На вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,6% чистой прибыли, или 406 257 796,32 сум; • На отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 10,0% чистой прибыли, или 883 169 122,44 сум; • Оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 20,33% чистой прибыли, или 1 795 452 105,66 сум. 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 230 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 24 июля 2018 года включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи |
| 10 | Избрать членов Наблюдательного совета биржи сроком на один год в следующем составе: • Бекенов Сунатулла Хусанович; • Тошпулатов Фарходжон Муродович; • Нурматов Алишер Фуркадович; • Хайдаров Бахтиёр Халимович; • Нормухамедов Сардор Рифатович; • Каримов Уктамжон Дехконбоевич; • Расулов Улугбек Абдужабарович. |
| 11 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии биржи на один год: • Махсудов Журабек Аминжанович; • Зияев Азиз Абдухакимович; • Рахимова Наргиза Бахадировна |
| 12 | 1) Продлить полномочия Ибрагимова Фарохидина Фархотовича – Председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам и корпоративному управлению; Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по закупу и управлению делами; Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович – Директор по организации торгов; Абдуганиев Азиз Ибрахимович – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления, в установленном порядке |
| 13 | Невостребованные дивиденды размере 4 502 606,91 сум обратить в доход общества |
| 14 | Вопрос был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено |
| 15 | Утвердить сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРТСБ» следующего характера: сделки по размещению свободных денежных средств на депозитных счетах в коммерческих банках Республики Узбекистан на основании заключенных договоров; сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду жилых и нежилых помещений; сделки, связанные с получением коммунальных услуг |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ибрагимов Гуломжон Иномович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 16 840 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 2 | Бекенов Сунатулла Хусанович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 310 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 3 | Хидоятов Даврон Абдулпаттахович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 310 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 4 | Тошпулатов Фарход Муродович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 310 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 5 | Юнусов Жахонгир Баходирович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 310 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 6 | Самарходжаев Фуркат Иркинович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 310 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 7 | Расулов Улугбек Абдужабарович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 310 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 8 | Ибрагимов Фарохидин Фархотович | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 2 380 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 9 | Абдуганиев Азиз Ибрагимович | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 7 400 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 10 | Прокудина Кристина Александровна | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 7 400 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 11 | Зуннунов Бунёд Бахромович | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 7 400 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 12 | Олимова Дильнавоз Бахтиеровна | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 5 400 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 13 | Хакимов Ойбек Абдухакимович | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 2 700 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| 14 | Халилов Улугбек Исраилович | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 2 700 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 25 мая 2018 года |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бекенов Сунатулла Хусанович | Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям | Первый Заместитель председателя | 0 | 0 | 12 297 308 |
| 2 | Тошпулатов Фарход Муродович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | Заместитель заведующего департаментом Кабинета Министров Республики Узбекистан, Государственный поверенный | 0 | 0 | 12 751 258 |
| 3 | Нурматов Алишер Фуркадович | Госкомконкуренции Республики Узбекистан | Главный специалист | 0 | 0 | 12 249 229 |
| 4 | Хайдаров Бахтиёр Халимович | Центр по управлению государственными активами | Генеральный директор | 0 | 0 | 12 233 169 |
| 5 | Нормухамедов Сардор Рифатович | ЧАБ «Трастбанк» | Председатель правления | 0 | 0 | 34 908 804 |
| 6 | Аширматов Рамз Рахимжонович | АО «O`zneftmahsulot» | Начальник отдела по биржевым торгам | 0 | 0 | 629 072 |
| 7 | Каримов Уктамжон Дехконбоевич | АО «Алмалыкский ГМК» | Заместитель председателя правления по экономике и финансам | 0 | 0 | 801 433 |
| 8 | Расулов Улугбек Абдужабарович | ООО «Presystem universal» | Директор | 0 | 0 | 29 679 623 |
