| 1 |
1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут; - для подсчёта голосов и подведения итогов голосования по Бюллетеню №I будет объявлен перерыв на 10 минут. |
| 2 |
2.1. Принять к сведению отчет председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2017 год. 2.2. Утвердить решения Совета АКБ «Капиталбанк» принятые в 2017 году согласно приложению. |
| 3 |
3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2017 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2017 году удовлетворительной. |
| 4 |
4.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2017 год. |
| 5 |
5.1. Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Grant Thornton» о достоверности финансовой отчетности банка за 2017 год. |
| 6 |
6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2017 года. |
| 7 |
7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: 1) 581 992 500,00 сум направить на увеличение резервного фонда общего назначения банка; 2) 5 924 827 540,77 сум направить на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные"; 3) объявить дивиденды по привилегированным акциям банка в размере 8 652 030 000 сум и осуществить выплату после получения разрешения Центрального банка Республики Узбекистан. 4) определить: - дату начисления доходов по ценным бумагам – 01 августа 2018 года; - дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 01 августа 2018 года; - дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 26 августа 2018 года; - форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. 5) поручить Правлению банка известить акционера о размере дивидендов, месте и времени их выплаты через средства массовой информации. 6) оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли банка. 7.2. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) до 1 августа 2018 года провести все необходимые мероприятия по получению разрешения Центрального банка Республики Узбекистан на выплату дивидендов. 7.3. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета банка за отчетный 2017 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается). |
| 8 |
8.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Капиталбанк» на долгосрочный период до 2025 года |
| 9 |
9.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк». |
| 10 |
10.1. Утвердить Устав АКБ «Капиталбанк» в новой редакции. |
| 11 |
11.1. Утвердить положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» в новой редакции. |
| 12 |
12.1. Утвердить принятое решение Совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Олимова К.А. |
| 13 |
13.1. Утвердить решение Совета АКБ «Капиталбанк» о назначении председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Каримбаева Шерзод Кобиловича. |
| 14 |
14.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Пан Светлана Николаевна, Масудов Жамолиддин Хайриддинович. |
| 15 |
15.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Grant Thornton» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 470,0 млн.сум |
| 16 |
16.1. Утвердить решение Совета банка от 13 июня 2018 года (протокол № 24) о списании безнадежных активов на общую сумму 5 863 206 227,73 сум и 158 165,13 Долларов США, учитываемых на внебалансовых счетах, срок нахождения которых на указанных счетах составил более 5 лет, а также в связи с исключением из государственного реестра (список прилагается). |
| 17 |
17.1. Принять к сведению письмо компании SPRL «East West Invest» владельца конвертируемых привилегированных акций банка о согласии на конвертацию в связи с наступлением срока конвертации. 17.2. Конвертировать ранее выпущенные простые акции банка в количестве 86 000 000 штук и конвертируемые привилегированные акции банка в количестве 15 179 000 штук в простые именные бездокументарные акции банка в общем количестве 101 179 000 штук. 17.3. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) провести все необходимые мероприятия, связанные с процедурой конвертации. |
| 18 |
18.1. Осуществить новый выпуск простых именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» в количестве 101 179 000 штук на общую сумму 96 120 050 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум. 18.2. Утвердить Решение о новом выпуске простых именных бездокументарных акций АКБ «Капиталбанк» в количестве 101 179 000 штук на общую сумму 96 120 050 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум (согласно приложению). 18.3. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.) провести всю необходимые процедуры, связанные с осуществлением нового выпуска. |
| 19 |
19.1. Избрать членами Совета банка: Олимова Кахрамонжона Анваровича, Абдусамадова Максуда Абдувалиевича, Абдусамадова Равшана Абдувалиевича, Губайдулина Алексея Фаритовича, Юлдашева Баходира Ташпулатовича, Воистинова Константина Алексеевича. |