| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии. | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение отчёта исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2017 г. | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2017 год. | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение отчёта наблюдательного совета о соблюдении в обществе принципов корпоративного управления и деятельности наблюдательного совета, а также утверждение принятых наблюдательным советом решений за 2017 год. | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение годового отчета общества за 2017 год. | 100 | 21451882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение членов правления акционерного общества на период до следующего годового собрания акционеров | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Юлдашев Камолитдин Хуснитдинович | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Нуриллаев Тоирхон Нуриллаевич | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Абдукадиров Азимжон Абдугаббарович | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Исмоилов Акмал Абдухаликович | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 | Арипов Отабек Алишерович | 99,9995 | 21451858 | 0,0005 | 100 | 0 | 0 |
| 7.6 | Эргашев Тургунбай Турсинбаевич | 99,9988 | 21451708 | 0,0009 | 180 | 0,0003 | 70 |
| 7.7 | Эипов Джабар | 99,9988 | 21451708 | 0,0009 | 180 | 0,0003 | 72 |
| 8 | Утверждение бизнес-плана развития общества на 2018 год. | 100 | 21451948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения следующего годового общего собрания акционеров. | ||||||
| 10.1 | Содиков Комил Кобилович | 99,99998 | 21451953 | 0,00002 | 5 | 0 | 0 |
| 10.2 | Мирзаева Шахло Анваровна | 99,99998 | 21451953 | 0,00002 | 5 | 0 | 0 |
| 10.3 | Абдусаттарова Дилором Чулиевна | 99,99998 | 21451953 | 0,00002 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности и связанных с основной деятельностью на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 3088486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | О результатах независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2017 года. | 100 | 21451958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размеру и порядке выплаты дивидендов общества за 2017 год. | 99,9993 | 21451808 | 0,0004 | 80 | 0,0003 | 70 |
| 14 | Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии по итогам 2017 года. | 99,9993 | 21451808 | 0,0004 | 80 | 0,0003 | 70 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения общего собрания акционеров и состав счетной комиссии: • Время для доклада установить до 30 мин., для выступающих до 3 мин. • В состав счетной комиссии избрать: Дятлову О.А., Зарецкого И.И., Авдеева И.С. |
| 2 | Утвердить отчет исполнительного органа АО «YO`LREFTRANS» об итогах финансово- хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана за 2017 год. |
| 3 | Утвердить заключение, аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. |
| 4 | Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. |
| 5 | Утвердить отчет наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год. |
| 6 | Утвердить годовой отчет акционерного общества за 2017 год. |
| 7 | Утвердить членов правления на период до следующего годового общего собрания акционеров в составе: Юлдашев Камолитдин Хуснитдинович, Нуриллаев Тоирхон Нуриллаевич, Абдукадиров Азимжон Абдугаббарович, Исмоилов Акмал Абдухаликович, Арипов Отабек Алишерович, Эргашев Тургунбой Турсибаевич, Эипов Джабар. Поручить, председателю наблюдательного совета заключить с избранными членами исполнительного органа трудовые договора. |
| 8 | Утвердить бизнес-план развития общества на 2018 год, с учетом замечаний и предложений. |
| 9 | Избрать наблюдательный совет до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Камалов Акмал Саидакбарович, Музафаров Щерзод Кобил угли, Назаров Йулдош Ахмедович, Ирисметова Умсун Мирзаевна, Мухаммедов Рустам Миниахмедович, Им Донг Люн, Ибрагимов Рамиль Ибрагимович, Им Жонг Ил, Пайзуллаев Кудратилла Патхуллаевич. |
| 10 | Избрать ревизионную комиссию в составе: Содиков Комил Кобилович, Мирзаева Шахло Анваровна, Абдусатарова Дилором Чулиевна. |
| 11 | Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе входящими в структуру АО «Узбекистон темир йуллари», которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 12 | Утвердить отчет о результатах независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2017 года. |
| 13 | Собрание решило чистую прибыль за 2017 г. в сумме 2 858 870 000 сум, распределить в следующем порядке: - в резервный фонд направить 5% от чистой прибыли или - 142 943 500 сум; - в фонд охраны труда направить 1% от чистой прибыли или - 28 588 700 сум; - на дивиденды направить 52,8% от чистой прибыли или - 1 510 224 321 сум, что составляет 69 сум на 1 акцию. - на вознаграждение членов наблюдательного совете, ревизионной комиссии и исполнительного органа 0,8% или 23 000 000 сум. - оставшуюся часть прибыли в сумме 1 154 113 479 сум, или 40,4%, направить на развитие общества. |
| 14 | Направить на вознаграждение членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа 23 000,0 тыс. сум или 0,8% от чистой прибыли. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дехканов Даврон Тулкунович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 2 | Исмаилов Комил Сафарович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 3 | Ирисметова Умсун Мирзаевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 4 | Мухаммедов Рустам Миниахмедович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 5 | Илхомов Мухаммадибол Илхомович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 6 | Ибрагимов Рамиль Ибрагимович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 7 | Им Жонг Ил | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 8 | Камилов Жамшид Фархадович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 9 | Юлдашев Камалитдин Хуснитдинович | Исполнительный орган | вознаграждение | 3000000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 10 | Нуриллаев Тоирхон Нуриллаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 11 | Абдукадиров Азимжон Абдугаббарович | Исполнительный орган | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 12 | Исмоилов Акмал Абдухаликович | Исполнительный орган | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 13 | Арипов Отабек Алишерович | Исполнительный орган | вознаграждение | 2500000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 14 | Ураков Рустам Файзуллаевич | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 800000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 15 | Мирзаева Шахло Анваровна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 600000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| 16 | Анваров Ойбек Алишерович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 600000 | За 2017 | Протокол годового общего собрания акционеров |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камалов Акмал Саидакбарович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель председателя правления | 0 | - | 21452020 |
| 2 | Назаров Йулдош Ахмедович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Начальник юридического управления | 21451755 | ||
| 3 | Ирисметова Умсун Мирзаевна | «Узжелдоррасчет» АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель начальника центра | 7 | простая | 21453119 |
| 4 | Мухаммедов Рустам Минихмедович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Начальник управления организации перевозок | 1006 | простая | 21451755 |
| 5 | Музафаров Шерзод Кобил угли | АО «Узбекистон темир йуллари» | Специалист управления корпоративных отношений с акционерами | 0 | - | 21451755 |
| 6 | Пайзуллаев Кудратилла Патхулаевич | Компания <Global Express Inc> | Представитель иностранного инвестора | 0 | - | 21451755 |
| 7 | Ибрагимов Рамиль Ибрагимович | Компания <Global Express Inc> | Представитель иностранного инвестора | 0 | - | 21451755 |
| 8 | Им Жонг Ил | АО «Шинхан банк» | Представитель иностранного инвестора | 0 | - | 21451755 |
| 9 | Им Донг Люн | Компания <Global Express Inc> | Представитель иностранного инвестора | 0 | - | 21451755 |
