| 1 |
1.1. Утвердить регламент общего собрания: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе: Д. Бабаджанова, У. Абдукаримов, М. Шарипова |
| 2 |
2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2018 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 3 |
3.1. Принять заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2018 году. |
| 4 |
4.1.Принять аудиторские отчеты и заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2018 году. |
| 5 |
5.1. Утвердить отчет исполнительного органа за 2018 год. 5.2. Утвердить годовой отчет АО «Узбекгеофизика» за 2018 год. |
| 6 |
6.1. Распределить чистую прибыль АО «Узбекгеофизика» по итогам 2018 года в размере 13 221 885 000 сум в следующем порядке: - 661 094 250 сум (5 %) на формирование резервного фонда; - 6 621 760 900 сум (50,1 %) на выплату дивидендов, из них: - 2 655 195 400 сум (20 %) на выплату дивидендов по привилегированным акциям (дивиденд на одну акцию составляет 71,5 сум). При этом, выплату дивидендов владельцам привилегированных акций осуществить не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения денежными средствами, физическим лицам путем перечисления на их пластиковые карточки, а юридическим лицам путем перечисления на их расчетные счета. Определить дату начала выплаты дивидендов - 1 июля 2019 года и дату окончания выплаты - 23 августа 2019 года. - 3 966 565 500 сум (30 %) на выплату дивидендов по простым акциям (дивиденд на одну акцию составляет 25,4 сум) с дальнейшей капитализацией в уставный капитал и целевым направлением дивидендов в соответствии постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.09.2017г. № ПП-3253 «О первоочередных мерах государственной поддержки базовых отраслей экономики в условиях либерализации валютного рынка», а также сохранении доли акционера АО «Узбурнефтегаз»; - 661 094 250 сум (5 %) в фонд охраны труда; - 661 094 250 сум (5 %) в фонд строительства и приобретения жилья; -4 616 841 400 сум (34,9 %) оставить на нераспределенной прибыли общества до принятия соответствующего решения общего собрания акционеров. |
| 7 |
7.1. Избрать наблюдательный совет в следующем составе: Сафаров З.Х., Олимов И.А., Ражабов А.Р., Бозоров Б. Э., Рахматуллаев М.З., Киличев Ф.Ш., Нигматов С. А., Ахмедов Ш.Ш., Кан П. В. 7.2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Рахмонова Д.Р., Назаров Э.Г., Тошмахмадов А.К. |
| 8 |
8.1. Продлить полномочия председателя правления АО «Узбекгеофизика» Тошкулова Анвара Джураевича. Заключить трудовой договор с председателем правления на один год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 9 |
9.1. Утвердить организационную структуру АО «Узбекгеофизика» согласно приложению |
| 10 |
10.1. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 11 |
11.1. Размещение дополнительных простых именных бездокументарных акций АО «Узбекгеофизика» осуществить по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан и акционерному обществу «Узбурнефтегаз» за счет дивидендов по простым акциям за 2018 год. |
| 12 |
12.1. Увеличить уставный капитал АО «Узбекгеофизика» путем дополнительного выпуска акций. 12.2. Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «Узбекгеофизика» в количестве 13 175 654 штук, номинальной стоимостью одной акции 286 сум, на общую сумму 3 768 237 044 сум. 12.3. Утвердить следующие условия предстоящего выпуска акций в обращение: - акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан и акционерному обществу «Узбурнефтегаз»; - срок размещения акций данного выпуска – в течение 30 дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - дата начала размещения акций – дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; - дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции, но не позднее 30 дня с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; Оплата акций данного выпуска осуществляется оплата акций осуществляется за счет начисленных дивидендов (3 966 565 500 сум) по простым акциям по итогам 2018 года: Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан – 3 739 241 штук простых акций, в размере 1 069 422 926 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %), акционерному обществу «Узбурнефтегаз» - 9 436 413 штук простых акций, в размере 2 698 814 118 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %). При этом, образуемые остатки по ранее начисленному дивиденду по итогам 2017 года на сумму 165 сум (96 сум у Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, 69 сум у АО «Узбурнефтегаз»), а также по начисленному дивиденду по итогам 2018 года на сумму 181 сум (149 сум у Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, 32 сум у АО «Узбурнефтегаз») после размещения акций данного выпуска будут учтены при последующих выпусках, как соответствующие доли. Акции размещаются по номинальной стоимости. Порядок размещения акций данного выпуска – размещение акций данного выпуска осуществляется по закрытой подписке на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых сделок и их регистрацией в Центральном депозитарии ценных бумаг в порядке, установленном законодательством: Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан – 3 739 241 штук простых акций; Акционерному обществу «Узбурнефтегаз» - 9 436 413 штук простых акций. Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров. В случае признания выпуска акций несостоявшимся, общество опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, в том числе на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), а также на официальных веб-сайтах общества (www.uzbekgeofizika.uz) и Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (www.uzse.uz). В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленном законодательством. |
| 13 |
13.1. Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Узбекгеофизика» согласно приложению. |
