| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета Компании и признать работу Наблюдательного совета в 2019 году удовлетворительной. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. Утвердить отчет Генерального директора об основных результатах деятельности Компании за 2019 год и признать ее деятельность удовлетворительной. 2. Генеральному директору осуществлять строгий контроль за расходованием средств Компании в пределах, установленных Бизнес-планом и Стратегией развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3. Одобрить основные направления развития деятельности Компании на 2020 год в рамках Стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 4. Принять к сведению продление Наблюдательным советом срока найма Генерального директора Компании на один год. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1. Принять к сведению отчет-заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2019 год. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Принять к сведению Заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2019 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. Принять к сведению Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2019 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | 93,01 | 8 021 709 | 6,99 | 602 679 | 0 | 0 |
| 7 | 1. Утвердить годовой отчет Компании по итогам 2019 года. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. Принять к сведению Заключение ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» о результатах проведения оценки системы корпоративного управления Компании по итогам 2019 года. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. Распределить чистую прибыль Компании по итогам 2019 года в размере 3 479 826 530 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 174 891 326,5 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 349 782 653 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 34 978 265,3 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды); - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций); - на выплату дивидендов по простым акциям – 1 501 765 404 сум (10% от номинальной стоимости простых акций). Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров; - на выплату вознаграждения – 350 000 000 сум, из них: - 55 000 000 сум на вознаграждение членов Наблюдательного совета, из них: - 10 000 000 сум Председателю Наблюдательного совета; - по 5 000 000 сум каждому члену Наблюдательного совета, за исключением члена Наблюдательного совета Ю.Ю. Шумиловой, в связи с тем, что она не принимала участие на заседаниях Наблюдательного совета в 2019 году а также членам Наблюдательного совета Бабаеву К.Н. и Юлдашеву А.К. в связи с поданными ими заявлениями о выходе из состава наблюдательного совета Компании; - 5 000 000 сум на вознаграждение членов Ревизионной комиссии, из них 2 000 000 сум Председателю и по 1 500 000 сум членам Ревизионной комиссии; - 290 000 000 сум – сотрудникам Компании, из них 20% Генеральному директору. Поручить Генеральному директору поощрение трудового коллектива Компании по итогам 2019 года, с учетом их трудового вклада. 2. Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года в размере 1 033 278 881,2 оставить нераспределенной для пополнения оборотных средств Компании. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Внести изменения в Устав Компании и утвердить Устав Компании в новой редакции согласно Приложению №1. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1. Утвердить вносимые изменения в Положение «О Наблюдательном совете» Компании согласно приложению №2. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13.1. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 1. Курбанова Гулшан Баезовна. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13.1. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 2. Расулев Мумин Халикович. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13.1. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 3. Ахунбаев Азизджон Шарибджонович. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2020 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 50 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке. | 93,01 | 8 021 709 | 0 | 0 | 6,99 | 602 679 |
| 14 | 1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT-KANON» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2020 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 60 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке. | 0 | 0 | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 |
| 15 | 1. Утвердить организационную структуру Компании согласно Приложению №3. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №4. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALS-KRED», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №5. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании Общественный фонд реконструкции и материальной поддержки республиканских санаторий Узбекистана, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №6. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «SVYAZ SOORUJENIYA STROY», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №7. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM-VITA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №8. | 100 | 8 624 388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. Определить что крупные сделки, связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью подпадают под категорию текущей хозяйственной деятельности Компании. 2. Дать полномочия Генеральному директору Компании самостоятельно заключать сделки связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | 93,01 | 8 021 709 | 6,99 | 602 679 | 0 | 0 |
| 18 | 1. Одобрить оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах сумм, указанных в поступающих обоснованных заявках (обращениях) при наличии соответствующего решения Наблюдательного совета Компании. | 93,01 | 8 021 709 | 6,99 | 602 679 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. УТВЕРДИТЬ регламент проведения годового Общего собрания акционеров. |
| 2 | 2.1. УТВЕРДИТЬ отчет Председателя Наблюдательного совета и признать работу Наблюдательного совета в 2019 году УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. |
| 3 | 3.1. УТВЕРДИТЬ отчет Генерального директора об основных результатах деятельности Компании за 2019 год и признать ее деятельность УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. 3.2. Генеральному директору осуществлять строгий контроль за расходованием средств Компании в пределах, установленных Бизнес-планом и Стратегией развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3.3. ОДОБРИТЬ основные направления развития деятельности Компании на 2020 год в рамках Стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3.4. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ продление Наблюдательным советом срока найма Генерального директора Компании на один год. |
| 4 | 4.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ отчет-заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2019 год. |
| 5 | 5.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2019 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. |
| 6 | 6.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2019 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. |
| 7 | 7.1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет Компании по итогам 2019 года. |
| 8 | 8.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ Заключение ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» о результатах проведения оценки системы корпоративного управления Компании по итогам 2019 года. |
| 9 | 9.1. РАСПРЕДЕЛИТЬ чистую прибыль Компании по итогам 2019 года в размере 3 479 826 530 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 174 891 326,5 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 349 782 653 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 34 978 265,3 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды); - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций); - на выплату дивидендов по простым акциям – 1 501 765 404 сум (10% от номинальной стоимости простых акций). Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров; - на выплату вознаграждения – 350 000 000 сум, из них: - 55 000 000 сум на вознаграждение членов Наблюдательного совета, из них: - 10 000 000 сум Председателю Наблюдательного совета; - по 5 000 000 сум каждому члену Наблюдательного совета, за исключением члена Наблюдательного совета Ю.Ю. Шумиловой, в связи с тем, что она не принимала участие на заседаниях Наблюдательного совета в 2019 году а также, членам Наблюдательного совета Бабаеву К.Н. и Юлдашеву А.К. в связи с поданными ими заявлениями о выходе из состава наблюдательного совета Компании; - 5 000 000 сум на вознаграждение членов Ревизионной комиссии, из них 2 000 000 сум Председателю и по 1 500 000 сум членам Ревизионной комиссии; - 290 000 000 сум – сотрудникам Компании, из них 20% Генеральному директору. Поручить Генеральному директору поощрение трудового коллектива Компании по итогам 2019 года, с учетом их трудового вклада. 2. Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года в размере 1 033 278 881,2 оставить нераспределенной для пополнения оборотных средств Компании. |
| 10 | 10.1. ВНЕСТИ изменения в Устав Компании и утвердить Устав Компании в новой редакции согласно Приложению №1. |
| 11 | 11.1. УТВЕРДИТЬ вносимые изменения в Положение «О Наблюдательном совете» Компании согласно приложению №2. |
| 12 | 12.1. ИЗБРАТЬ новый состав Наблюдательного совета из следующих лиц: 1. Юлдашев Кахрамон Анварджанович. 2. Махмудов Махсум Мубаширович. 3. Хасанов Назиржон Набижанович. 4. Мансуров Рустам Пулатович. 5. Курбанов Алишер Самадович. 6. Омонов Олим Муродуллаевич. 7. Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович. 8. Шумилова Юлия Юрьевна. 9. Мирсаатов Баходир Алишерович 10. Расулев Аббосхон Анвар угли 11. Ивонин Виктор Арведович |
| 13 | 13.1. ИЗБРАТЬ новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 1. Курбанова Гулшан Баезовна. 2. Расулев Мумин Халикович. 3. Ахунбаев Азизджон Шарибджонович. |
| 14 | 14.1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2020 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 50 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке. |
| 15 | 15.1. УТВЕРДИТЬ организационную структуру Компании согласно Приложению № 3. |
| 16 | 16.1. ОДОБРИТЬ сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №4. 16.2. ОДОБРИТЬ сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALS-KRED», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №5. 16.3. ОДОБРИТЬ сделки с аффилированным лицом Компании Общественный фонд реконструкции и материальной поддержки республиканских санаторий Узбекистана, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №6. 16.4. ОДОБРИТЬ сделки с аффилированным лицом Компании ООО «SVYAZ SOORUJENIYA STROY», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №7. 16.5. ОДОБРИТЬ сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM-VITA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №8. |
| 17 | 17.1. ОПРЕДЕЛИТЬ что крупные сделки, связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью подпадают под категорию текущей хозяйственной деятельности Компании. 17.2. Дать полномочия Генеральному директору Компании самостоятельно заключать сделки связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью на период до следующего годового Общего собрания акционеров. |
| 18 | 18.1. ОДОБРИТЬ оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах сумм, указанных в поступающих обоснованных заявках (обращениях) при наличии соответствующего решения Наблюдательного совета Компании. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлдашев Кахрамон Анварджанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 10000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 2 | Махмудов Махсум Мубаширович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 3 | Хасанов Назиржон Набижанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 4 | Мансуров Рустам Пулатович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 5 | Ирисбекова Комуна наринбаевна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 6 | Омонов Олим Муродуллаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 7 | Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 8 | Мирсаатов Баходир Алишерович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 9 | Расулев Аббосхон Анвар угли | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 10 | Ивонин Виктор Арведович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 11 | Курбанова Гулшан Баезовна | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 1500000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 12 | Расулев Мумин Халикович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 1500000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 13 | Ахунбаев Азизджон Шарибджонович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 2000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| 14 | Иминов Тохиржон Каримович | Генеральный директор | Вознаграждение | 58000000 | По итогам 2019 года | Протокол Общего собрания акционеров от 11.06.2020 (подписан 17.06.2020) |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлдашев Кахрамон Анварджанович. | Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан | Заместитель Министра | - | - | 16 617 431 |
| 2 | Махмудов Махсум Мубаширович. | UNICON.UZ | Генеральный Директор | Простые | 6 880 | 6 609 511 |
| 2 | Махмудов Махсум Мубаширович. | UNICON.UZ | Генеральный Директор | Привилегированные | 2 535 | 6 609 511 |
| 3 | Хасанов Назиржон Набижанович. | АК «Узбектелеком» | Генеральный Директор | Простые | 1 720 | 6 609 511 |
| 4 | Мансуров Рустам Пулатович. | Центр электромагнитной совместимости | Начальник | Простые | 7 000 | 16 140 198 |
| 4 | Мансуров Рустам Пулатович. | Центр электромагнитной совместимости | Начальник | Привилегированные | 2 483 | 16 140 198 |
| 5 | Курбанов Алишер Самадович. | АК “АЛОКАБАНК” | Заместитель председателя правления | - | - | 6 609 511 |
| 6 | Омонов Олим Муродуллаевич. | Фонд развития информационно-коммуникационных технологий | Директор | - | - | 6 609 511 |
| 7 | Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович. | Республиканский Узел Спецсвязи | Начальник | - | - | 6 609 511 |
| 8 | Шумилова Юлия Юрьевна. | ООО СК «Согласие» | Заместитель генерального директора | - | - | 6 609 511 |
| 9 | Мирсаатов Баходир Алишерович | ООО «Hamkor» | Директор по развитию бизнеса | Простые | 602 679 | 6 609 511 |
| 10 | Расулев Аббосхон Анвар угли | Ansher Investments LLP | Представитель | Простые | 440 | 9 234 551 |
| 11 | Ивонин Виктор Арведович | Временно не работает | - | - | - | 6 609 511 |
