| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – инвестиционный консультант ООО «Premium Finance»; • Худойбердиев Сардор Бахриддинович – материальный бухгалтер АО «Janubsanoatmontaj»; • Якубова Наталья Леонидовна – специалист АО «Janubsanoatmontaj». | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Janubsanoatmontaj» согласно приложению. | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.Признать работу исполнительно органа АО «Janubsanoatmontaj» за 2020 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «Janubsanoatmontaj» и выполнение параметров бизнес – плана Общества за 2020 год. | 78,46 | 1 230 143 | 0 | 0 | 21,54 | 337 653 |
| 4 | 1. Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе и протокольные решения заседаний наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по итогам деятельности за 2020 год. | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020г. | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. Одобрить заключение ревизора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020 год. | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1. Распределить чистую прибыль общества по итогам 2020 года в размере 1 797 941 000,0 сум в следующем порядке: - в фонд защиты труда – 2,5% чистой прибыли или 44 948 525,00 сум; - на развитие Общества – 97,5% чистой прибыли или 1 752 992 475,00 сум. | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1. Назначить Пирматова Нодира Неъмат угли ревизором АО «Janubsanoatmontaj» со сроком полномочий на один год (до следующего годового общего собрания акционеров). | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.Назначить Агзамова Бахтиёра Азимходжаевича руководителем исполнительного органа (директор) АО «Janubsanoatmontaj» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2.Председателю Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» заключить трудовой договора с руководителем исполнительного органа, в установленном порядке. | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 1. Утвердить внешним аудитором АО «Janubsanoatmontaj» на 2021г. аудиторскую организацию АО ООО «AFROSIYOB AUDIT STANDART» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 10,0 млн.сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 15,0 млн.сум. | 0 | 0 | 78,46 | 1 230 143 | 21,54 | 337 653 |
| 11.2 | 1.Утвердить внешним аудитором АО «Janubsanoatmontaj» на 2021г. аудиторскую организацию АО ООО «AGROTAXLIL» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 10,0 млн.сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 10,0 млн.сум. | 0 | 0 | 78,46 | 1 230 143 | 21,54 | 337 653 |
| 11.3 | 1. Утвердить внешним аудитором АО «Janubsanoatmontaj» на 2021г. аудиторскую организацию ООО «HIMOYA AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 20,0 млн.сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 20,0 млн.сум. | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ГП «НГМК» по изготовлению металлоконструкций и оказания услуг подряда на 2020-2021гг. | 100 | 1 230 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish» по изготовлению металлоконструкции и услуг субподряда на 2020-2021гг. | 100 | 337 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих АО «JSM»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ, оборудований и др.) для АО «Janubsanoatmontaj»; - предоставление в аренду зданий и сооружений, производственной территории и оборудований для АО «Janubsanoatmontaj» | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 | Одобрить крупные сделки (совершаемые в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности) АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: • по купли-продажи товарно-материальных ценностей; • по предоставлению транспортных услуг ДП «Element Qurilish»; • по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений принадлежащих ДП «Element Qurilish»; • предоставления займа (финансовый, ТМЦ, оборудований и др.) в пользу ДП «Element Qurilish»; • предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований, а также продажу оборудований для ДП «Element Qurilish». | 100 | 1 567 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Юлдашев Улугбек Михлибаевич – инвестиционный консультант ООО «Premium Finance»; • Худойбердиев Сардор Бахриддинович – материальный бухгалтер АО «Janubsanoatmontaj»; • Якубова Наталья Леонидовна – специалист АО «Janubsanoatmontaj». |
| 2 | 1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Janubsanoatmontaj» согласно приложению. |
| 3 | 1.Признать работу исполнительно органа АО «Janubsanoatmontaj» за 2020 год удовлетворительной. 2. Утвердить Годовой отчет АО «Janubsanoatmontaj» и выполнение параметров бизнес – плана Общества за 2020 год. |
| 4 | 1.Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе и протокольные решения заседаний наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» по итогам деятельности за 2020 год. |
| 5 | 1. Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020г. |
| 6 | 1. Одобрить заключение ревизора по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020 год. |
| 7 | 1. Распределить чистую прибыль общества по итогам 2020 года в размере 1 797 941 000,0 сум в следующем порядке: - в фонд защиты труда – 2,5% чистой прибыли или 44 948 525,00 сум; - на развитие Общества – 97,5% чистой прибыли или 1 752 992 475,00 сум. |
| 8 | 1. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» сроком на один год в следующем составе: - Бахронов Фарход Шаимович; - Алкаров Мирзабой Даминович; - Салихов Нозим Мельсович; - Турдуматов Алишер Уткурович; - Бекмирзаев Даврон Булутбекович; - Ибраимов Николай Кемалович; - Жалилов Одилжан Ортикбой угли. |
| 9 | 1.Назначить Пирматова Нодира Неъмат угли ревизором АО «Janubsanoatmontaj» со сроком полномочий на один год (до следующего годового общего собрания акционеров). |
| 10 | 1.Назначить Агзамова Бахтиёра Азимходжаевича руководителем исполнительного органа (директор) АО «Janubsanoatmontaj» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2.Председателю Наблюдательного совета АО «Janubsanoatmontaj» заключить трудовой договора с руководителем исполнительного органа, в установленном порядке. |
| 11 | 1. Утвердить внешним аудитором АО «Janubsanoatmontaj» на 2021г. аудиторскую организацию ООО «HIMOYA AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) по национальным стандартам аудита (НСА) в размере 20,0 млн.сум; • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА) в размере 20,0 млн.сум. |
| 12 | 1. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ГП «НГМК» по изготовлению металлоконструкций и оказания услуг подряда на 2020-2021гг.; 2. Одобрить сделки АО «Janubsanoatmontaj» заключаемые с аффилированным лицом - ДП «Element Qurilish» по изготовлению металлоконструкции и услуг субподряда на 2020-2021гг.; 3. Одобрить крупные сделки АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: - по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений, принадлежащих АО «JSM»; - предоставления займа (финансовый, ТМЦ, оборудований и др.) для АО «Janubsanoatmontaj»; - предоставление в аренду зданий и сооружений, производственной территории и оборудований для АО «Janubsanoatmontaj»; 4. Одобрить крупные сделки (совершаемые в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности) АО «Janubsanoatmontaj», заключаемые с ДП «Element Qurilish»: • по купли-продажи товарно-материальных ценностей; • по предоставлению транспортных услуг ДП «Element Qurilish»; • по оказанию услуг капитального ремонта зданий и сооружений принадлежащих ДП «Element Qurilish»; • предоставления займа (финансовый, ТМЦ, оборудований и др.) в пользу ДП «Element Qurilish»; • предоставление в аренду зданий, сооружений, производственной территории, автотранспорта (легковой, грузовой) и оборудований, а также продажу оборудований для ДП «Element Qurilish». |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сулейманов Гайрат Юсуфович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 48556160 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 2 | Ахрорходжаев Амилхан Акбаров | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 65860080 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 3 | Попов Дмитрий Владимирович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 65860080 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 4 | Салихов Нозим Мельсович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 65860080 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 5 | Турдуматов Алишер Уткурович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 65860080 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 6 | Бекмирзаев Даврон Булутбекович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 65860080 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 7 | Ибраимов Николай Кемалович | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 65860080 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 8 | Жалилов Одилжан Ортикбой угли | Член Наблюдательного совета | Вознаграждение | 18856674 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 9 | Бобабеков Сабир Мизамович | Ревизор | Вознаграждение | 30347600 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 10 | Пирматов Нодир Неъмат угли | Ревизор | Вознаграждение | 12160421 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 11 | Агзамов Рустам Усманович | Директор | Вознаграждение | 79112509 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| 12 | Нуралиев Абдутолиб Файзуллаевич | Директор | Вознаграждение | 164128551 | 2020 год | Протокол общего собрания акционеров от 08.08.2019г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахронов Фарход Шаимович | ГП «НГМК» | И.о. заместителя генерального директора по перспективному развитию и инвестициям | - | 0 | 1 567 796 |
| 2 | Алкаров Мирзабой Даминович | ГП «НГМК» | И.о. начальника управления капитального строительства | - | 0 | 1 567 796 |
| 3 | Салихов Нозим Мельсович | ДП «Element Qurilish» | Директор | - | 0 | 1 567 796 |
| 4 | Турдуматов Алишер Уткурович | Ташкентского филиала ООО «HIMOYA AUDIT» | заместитель директора | - | 0 | 1 567 796 |
| 5 | Бекмирзаев Даврон Булутбекович | ДП «Element Qurilish» | экономист | - | 0 | 1 567 796 |
| 6 | Ибраимов Николай Кемалович | ДП «Element Qurilish» | инженер по ПТО | - | 0 | 1 567 796 |
| 7 | Жалилов Одилжан Ортикбой угли | ДП «Element Qurilish» | специалист отдела снабжения | - | 0 | 1 567 796 |
