| 1 |
1.1. Утвердить Регламент Внеочередного общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» в следующем порядке: - Регистрация акционеров проводится путём электронной регистрации через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30.05.2022 года. с 9:30ч. до 10:00ч. - Электронное голосование через платформу «Электронное голосование–eVOTE». 30.05.2022 года. с 10:00ч. до 10:30ч. |
| 2 |
2.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2021 год. 2.2. Утвердить ранее принятые Наблюдательным советом АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2021 год и в том числе решение по следкам с аффилированными лицами, согласно приложению №1. |
| 3 |
3.1. Принять к сведению отчет по оценке эффективности системы корпоративного управления в деятельности АО «KAPITALSUG'URTA» по итогам 2021 года. |
| 4 |
4.1. Утвердить годовой отчет АО «KAPITAL SUG’URTA» за финансово-хозяйственный 2021 год. 4.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2021 год. |
| 5 |
5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «AUDIT-INCOME» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2021 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). |
| 6 |
6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2021 год. |
| 7 |
7.1. Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2021 года направить: а) - на формирование резервного фонда - 55 090,13 тыс. сум из суммы чистой прибыли остающейся в распоряжении Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 года; б) - на выплату дивидендов по привилегированным акциям общества – 1 200 000,0 тыс.сум в том числе: - 1 046 715,40 тыс.сум из суммы чистой прибыли остающейся в распоряжении Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 года -153 287,60 тыс.сум из суммы нераспределенной прибыли прошлых лет. 7.2. Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: - известить акционеров путём публикации данных о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и общества в сроки, установленные законодательством. Определить: - дату начисления доходов по ценным бумагам – 31 мая 2022 года; - дату начала выплаты доходов по ценным бумагам – 01 июня 2022 года; - дату окончания выплаты доходов по ценным бумагам – 31 июля 2022 года - форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. На получение дивидендов по привилегированным акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном на 24 мая 2022 года. 7.3. Одобрить поощрение трудового коллектива АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2021 года. 7.4. Поручить Генеральному директору произвести поощрение коллектива АО «KAPITAL SUG’URTA» с учетом их трудового вклада. На вознаграждение направить сумму в размере не более 400,0 млн.сум за счет расходов текущего периода. |
| 8 |
8.1. Принять к сведению отчёт об инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA». 8.2. Принять к сведению отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях АО «KAPITAL SUG’URTA за 2021 год. 8.3. Принять к сведению информацию о списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, произведенной в соответствии с решением акционеров от 15.07.2020 года (согласно приложения). 8.4. Принять к сведению информацию о наличии безнадежной к взысканию дебиторской задолженности в размере 74 116 770 сум. 8.5. Поручить Исполнительному органу списать безнадежную к взысканию дебиторскую задолженность на общую сумму 74 116 770 сум (согласно приложения). |
| 9 |
9.1. Определить внешним аудитором общества на 2022 год по НСБУ и МСФО –аудиторскую организацию ООО «AUDIT INCOME», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 55,0 млн.сум с НДС. |
| 10 |
10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG’URTA» сроком на один год – до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества в следующем составе: Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Воистинов Константин Алексеевич, Рахманов Отабек Махамадалиевич, Русь Ольга Николаевна. |
| 11 |
11.1. Избрать Ревизионную комиссию АО «KAPITAL SUG’URTA» в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Аманова Наргиза Алишеровна, Осипян Рафик Арсенович. |
| 12 |
12.1. Принять к сведению информацию Исполнительного органа по процедуре увеличения размера уставного капитала АО «KAPITAL SUG’URTA» двумя этапами: Первый этап: а) Поручить Исполнительному органу подготовить проект Решения о новом выпуске акций путем конвертации ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью в ценные бумаги того же типа меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала общества. б) Подготовить проект изменений и дополнений вносимых в Устав АО «KAPITAL SUG’URTA» связанных с конвертацией ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью в ценные бумаги того же типа меньшей номинальной стоимостью без изменения величины уставного капитала общества. Второй этап: 12.2. Поручить Исполнительному органу после завершения первого этапа подготовить проект Решения дополнительного выпуска акций Общества на общую сумму не менее 5 000 000 000 сум за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и направленной на увеличение уставного капитала АО «KAPITAL SUG’URTA». |
| 13 |
13.1. Передать полномочия по утверждению Решения нового выпуска простых и привилегированных акций АО «KAPITALSUG’URTA» Наблюдательному совету. |
| 14 |
14.1. Принять к сведению проект инвестиционной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA на период 2022 -2023 годы. 14.2. Одобрить предложение иностранного инвестра о внесениии инвестиционных средств в размере 4 млн. ЕВРО с условием получения фиксированного дохода в размере не более 4,5% годовых в валюте платежа. 14.3. Одобрить проект возвратного договра займа в размере 4 млн. ЕВРО с условием получения фиксированного дохода в размере не более 4,5% годовых в валюте платежа. |
| 15 |
15.1. Утвердить Положение Положения «Об Общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA», «О Наблюдательном совете АО «KAPITALSUG’URTA», «Об исполнительном органе АО «KAPITAL SUG’URTA», «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA» и утверждение данных локальных документов в новой редакции. |
| 16 |
16.1. Утвердить Организационную структуру АО «KAPITAL SUG’URTA». 16.2. Организационную структуру АО «KAPITAL SUG’URTA» утвержденную годовым общим собранием акционеров от 30.05.2022 года ввести в действие с 01.06.2022 года. |