Существенные факты

«O’ZBEKGEOFIZIKA» AKSIYADORLIK JAMIYATI; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА»; «UZBEKGEOFIZIKA»JOIN-STOCК COMPANY

«O'ZBEKGEOFIZIKA» AJ АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА» «UZBEKGEOFIZIKA» JSC

UZGF

Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’chasi 5-uy город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 Tashkent city Mirzo Ulugbek district Geofizika micropolitan Buyuk kelajak street,5

100037 Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’chasi 5-uy 100037 город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 100037 Tashkent city Mirzo Ulugbek district Geofizika micropolitan Buyuk kelajak street, 5

kancelyariya@uzbekgeofizika.uz

www.uzbekgeofizika.uz

08

Taftish komissiyasi tarkibidagi o'zgarish/Изменение в составе ревизионной комиссии/Change in the composition of the Audit Commission

Aksiyadorlar umumiy yig’ilishi Общее собрание акционеров General Meeting of Shareholders

29.06.2022

07.07.2022

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АО «УЗБЕКГЕОФИЗИКА» г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, 5, административное здание. «29» июня 2022 года 10:00 часов Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 1 130 800 843 штук акций. Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном общем собрании акционеров – 964 250 368 штук акций, что составляет 85,27 % от общего количества размещенных голосующих акций АО «Узбекгеофизика». Участвовали представители акционеров: 1. Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан – Ахмедов Ш.Ш. (по доверенности). Приглашенные: члены правления, начальники отделов. По итогам решения организационных вопросов общего собрания акционеров определены: председательствующий на общем собрании акционеров – Исламов Б.Ф.; секретарь общего собрания акционеров –Шек Е.Ю. Повестка дня: … 5. Рассмотрение вопроса о прекращении деятельности ревизионной комиссии АО «Узбекгеофизика». … По пятому вопросу повестки дня собрания Выступил председатель Ревизионной комиссии Д. Х. Юнусов и начальник отдела корпоративных отношений с акционерами и связей с общественностью Е. Ю. Шек. В соответствии со статьей 107 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. Ревизионной комиссией были представлены на рассмотрение Наблюдательного совета 4 заключения за I-IV кварталы 2021 года. В связи с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления» от 30 марта 2022г. №ЗРУ-760 и письма Агентства по управлению государственными активами от 22.04.2022г. №01/08-1-18/298 предлагается прекратить деятельность Ревизионной комиссии АО «Узбекгеофизика» с 1 июля 2022 года. После обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос: 5.1. Прекратить деятельность Ревизионной комиссии АО «Узбекгеофизика» с 1 июля 2022 года. «за» 964 250 368 голосов «против» 0 голосов «воздержались» 0 голосов Принято решение: 5.1. Прекратить деятельность Ревизионной комиссии АО «Узбекгеофизика» с 1 июля 2022 года. …. В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания председательствующий поблагодарил присутствующих и объявил собрание закрытым. Протокол подписан Председатель собрания Исламов Б.Ф. Секретарь собрания Шек Е.Ю. Дата подписания протокола – «07» июля 2022 года. Выписка верна ________________ Шек Е.Ю. Секретарь собрания

Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich

Boyniyozov To`lqin Bozorovich

Babadjanova Dilnoza Xusanovna