Объявление по международному принципу «соблюдай или объясняй» («comply or explain»)
11.03.2022
Акционерное общество “Навоийдонмаҳсулотлари” АО в соответствии с решением общего собрания акционеров решением ОСА от
04.06. 2016 года №1 обществом принято обязательство, начиная с 04.06. 2016 г. следует добровольно, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному
ведению бизнеса, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного
протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности
акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31
декабря 2015 года.
“Навоийдонмаҳсулотлари” АО в период с 1 января 2021
года по 31 декабря 2021 года осуществляло свою деятельность, соблюдая
рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс) и намерено
соблюдать их в дальнейшем.
Вместе с тем, в отчетном периоде рекомендации Кодекса были соблюдены с
некоторыми исключениями.
I. Пункт
15 главы III Кодекса:
Согласно рекомендации 2-абзаца, делегируют наблюдательному совету права
по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о
благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах,
установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием
информации об этом для всех акционеров.
Для соблюдения данного принципа Кодекса в полном объеме планируется
внесение вопроса о предельном размере благотворительной (спонсорской) или
безвозмездной помощи на рассмотрение общего собрания акционеров. Вместе с тем,
согласно уставу “Навоийдонмаҳсулотлари” АО Наблюдательному
совету АО делегированы права по определению порядка, условий оказания
(получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или
безвозмездной помощи.
Согласно рекомендации 5-абзаца, обеспечивают обсуждение общим собранием
акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной
деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок
с аффилированными лицами и крупных сделок.
Согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и
уставу “Навоийдонмаҳсулотлари”АО в
компетенцию общего
собрания акционеров отнесены вопросы принятия решений о совершении
крупных сделок и заключения сделок с аффилированными лицами в случаях,
предусмотренных законодательством.
Вместе с тем, вопрос по определению сделок, связанных с текущей
хозяйственной деятельностью “Навоийдонмаҳсулотлари” АО, запланирован к рассмотрению на общем собрании акционеров “Навоийдонмаҳсулотлари” АЖ
III. Согласно рекомендации 4-абзаца пункта 22 главы
V Кодекса: широко применяют успешно апробированные в
зарубежной практике методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.
“Навоийдонмаҳсулотлари” АО в своей деятельности
широко применяет специальные программные продукты. Вместе с тем, планируется
применение в “Навоийдонмаҳсулотлари” АО методов
управления и других подходов, а также финансирование внедрения современных
систем управления.
V.Пункт 25 главы VI Кодекса:
Согласно рекомендации 5-абзаца, создают при наблюдательном совете АО
комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для
выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного
совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов
(специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных
высших учебных заведений и других);
В уставе “Навоийдонмаҳсулотлари” АО предусмотрено
создание при Наблюдательном совете комитетов (рабочих групп).
Согласно рекомендации 10-абзаца, вводят в АО должность корпоративного
консультанта, подотчетного наблюдательному совету и ответственного за
осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного
законодательства в деятельности АО.