Приложения №1
АО
«Yangiyo’lYog’-Moy» сообщает, что решением общего собрания акционеров от 20 июня 2016г. №1 обществом принято
обязательство, начиная с 02 июля 2016г. соблюдать Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания
Комиссии по повышению
эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря
2015г. №9.
Приложения №2
Извещение о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Объявление по международному принципу
«соблюдай или объясняй» («comply or explain»)
АО YANGIYO’L YOG’-MOY
в период с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2022 года осуществляло свою деятельность, соблюдая
рекомендации Кодекса корпоративного
управления (далее – Кодекс) и намерено соблюдать их в дальнейшем.
Вместе с тем, в отчетном
периоде рекомендации Кодекса
были соблюдены с некоторыми
исключениями.
I. Пункт 15 главы
III Кодекса:
Согласно
рекомендации 2-абзаца, делегируют наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и
принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.
Для соблюдения данного принципа Кодекса
в полном объеме планируется внесение
вопроса о предельном размере благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи на
рассмотрение общего собрания акционеров. Вместе с тем, согласно уставу АО YANGIYO’L
YOG’-MOY Наблюдательному
совету АО делегированы права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений
о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
Согласно рекомендации 5-абзаца, обеспечивают обсуждение общим собранием акционеров вопроса по
определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом
сделок с аффилированными лицами и крупных
сделок.
Согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставу АО YANGIYO’L YOG’-MOY
в компетенцию общего собрания
акционеров отнесены вопросы принятия решений о совершении крупных сделок и заключения сделок с
аффилированными лицами в случаях, предусмотренных
законодательством.
Вместе
с тем, вопрос по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО YANGIYO’L YOG’-MOY, запланирован
к рассмотрению на общем собрании
акционеров АО YANGIYO’L YOG’-MOY.
III. Согласно рекомендации 4-абзаца пункта 22 главы
V Кодекса: широко
применяют успешно апробированные в зарубежной практике
методы управления, включая
SWOT, GAP анализ и другие
подходы, специальные программные продукты и т.п.
АО
YANGIYO’L YOG’-MOY в своей деятельности широко применяет специальные программные продукты. Вместе с тем, планируется
применение в АО YANGIYO’L YOG’-MOY методов управления и других подходов, а также финансирование внедрения современных систем управления.
V.Пункт 25
главы VI Кодекса:
Согласно
рекомендации 5-абзаца, создают при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том
числе для выявления и решения
конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета,
исполнительного органа, персонала
АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений
и других);
В уставе АО YANGIYO’L YOG’-MOY предусмотрено создание при Наблюдательном совете комитетов (рабочих
групп).
Согласно рекомендации 10-абзаца, вводят в АО должность
корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля
за соблюдением требований корпоративного законодательства
в деятельности АО.
