Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»

АКБ «Капиталбанк»

KPB

г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7

100047, г.Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох,7

info@kapitalbank.uz

www.kapitalbank.uz

06

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar/Решения, принятые высшим органом управления эмитента/Decisions taken by the Issuer's supreme management agency

Yillik/Годовое/Yearly

26.06.2023

26.06.2023

улица Махтумкули,1

99,99

1.1. 29.2-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “29.2. Банк овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) банкнинг молия йили тугаганидан кейин 90 (тўқсон) кундан кечиктирмай, акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига қонун ҳужжатларда ўрнатилган тартибда масалалар киритишга ҳамда миноритар акциядорлар қўмитаси, банк кузатув кенгашига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли, бундан кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар кўрсатиш мустасно.”. 1.2. 33.2-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “33.2. Миноритар акциядорлар қўмитасининг таркибига номзодлар бўйича таклифлар банкка банк кузатув кенгашига номзодлар бўйича таклифлар киритиш учун назарда тутилган тартибда ва муддатларда киритилади, бундан кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар кўрсатиш тартиби мустасно.”. 1.3. 38.1-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “38.1. Банкнинг кузатув кенгаши аъзолари 7 (етти) кишидан, жумладан 1 (бир) мустақил аъзодан иборат таркибда сайланади. Бунда кузатув кенгаши аъзоларининг кўпчилиги банкка алоқадор шахслар бўлмаслиги керак, бундан уларнинг кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно.”. 1.4. 38.7-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “38.7. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони банкнинг кузатув кенгашига сайланиши керак бўлган мустақил аъзолар ва бошқа аъзолари сонига алоҳида кўпайтирилади ҳамда акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.”. 1.5. 38-банд қуйидаги мазмундаги 38.9-банд билан тўлдирилсин: “38.9. Акциядорларнинг умумий йиғилишида сайланган кузатув кенгаши аъзоси мазкур йиғилиш баённомасида қайси акциядорнинг вакили эканлиги ёки кузатув кенгашининг қайси аъзоси мустақил аъзо эканлиги кўрсатилиши керак.”. 1.6. 39-банд қуйидаги мазмундаги 391-банд билан тўлдирилсин: “391–банд. Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси 39.4. Кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар мустақил аъзо киритилиши керак. Бунда кузатув кенгашининг мустақил аъзолигига номзодлар банкнинг кузатув кенгаши томонидан, акциядорлар умумий йиғилиши кўриб чиқиши учун танлов асосида кўрсатилади. 39.5. Кузатув кенгашининг мустақил аъзоларига қўйиладиган талаблар амалдаги қонун ҳужжатлари асосида белгиланади. 39.6. Банк кузатув кенгаши таркибига сайланган мустақил аъзоларнинг реестрини юритади ва уни ўз расмий веб-сайтида эълон қилади. 39.7. Банк кузатув кенгаши мустақил аъзосининг амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга мувофиқлиги ўзгарган тақдирда, у кузатув кенгашини бу ҳақда икки иш куни ичида хабардор қилиши шарт. Бу ҳолда кузатув кенгаши ушбу Уставни 39.4. бандларида белгиланган тартибда бошқа номзод мустақил аъзо сифатида таклиф этилади. 39.8. Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси кузатув кенгашининг бошқа аъзолари билан бир қаторда қонун ҳужжатларида белгиланган тенг ҳуқуқлар ва мажбуриятларга эга бўлади.”. 1.7. 45.3-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “45.3. Банк бошқаруви 9 (тўққиз) аъзодан иборат такрибда шакиллантирилади.”. 1.8. 51-банд қуйидаги мазмундаги 51.5-банд билан тўлдирилсин: “51.5. Агар Банк бошқаруви томонидан йирик битим ёки аффилланган шахслар билан битим тузиш тартиби бузилганлиги натижасида банкка зарар етказилган бўлса ва бунда Банк бошқаруви раисининг ёки бошқарув аъзоларининг айби қонунчиликда белгиланган тартибда исботланса, банкнинг кредиторлар олдидаги қарздорлигини қоплаш учун унинг мол-мулки етарли бўлмаган тақдирда банк мажбуриятлари бўйича субсидиар жавобгар бўлади.”. 1.9. 52.1.1.-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “52.1.1. Банк бошқаруви мажлиси, агар унда банк бошқарувининг камида 7 (етти) аъзоси ҳозир бўлса, ваколатли ҳисобланади.”. 1.10. 52.1.7-банд қуйидаги мазмундаги 52.1.7.1.-банд билан тўлдирилсин: “52.1.7.1 Бошқарув йиғилишининг қарорлари бошқарувнинг барча аъзолари томонидан бир овоздан сиртқи овоз бериш (сўров) орқали қабул қилиниши мумкин.”. 1.11. 52.1.8.-банди қуйидаги таҳрирда баён қилинсин: “52.1.8. Бошқарув йиғилишининг баённомаси бошқарув раиси томонидан тайинланган бошқарув котиби томонидан юритилади. Бошқарув йиғилишининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган бошқарувнинг барча аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади. Сиртдан овоз бериш баенномасига бошқарувнинг барча аъзолари томонидан имзоланган овоз бериш бюллетенлари илова қилинади.”.

Маевский Кирилл Леонидович

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Пак Игорь Тимофеевич