| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «METQ». | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение годового отчета руководителя Исполнительного органа АО «METQ» о ходе выполнения основных параметров Бизнес-плана на 2022 год. | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рассмотрение отчета аудиторской организации по итогам 2022 года. | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков за 2022 г. | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рассмотрение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году. | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «METQ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год. | 73,47 | 1412965 | 26,53 | 510324 | 0 | 0 |
| 8 | Заключение трудового договора с руководителем исполнительного органа АО «METQ». | 73,47 | 1412965 | 0 | 0 | 26,53 | 510324 |
| 9.1 | Рассмотрение вопроса по определению аудиторской организации, для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и предельного размера оплаты ее услуг: ООО «Marikon Audit», стоимость услуг 45,0 млн. сум | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Рассмотрение вопроса по определению аудиторской организации, для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и предельного размера оплаты ее услуг: ООО «Nazorat Audit», стоимость услуг 86,0 млн. сум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Рассмотрение вопроса по определению аудиторской организации, для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и предельного размера оплаты ее услуг: ООО «Russell Bedford», стоимость услуг 110,0 млн. сум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание членов Наблюдательного Совета АО «METQ». | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Одобрение всех сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, заключенных в 2022 году. | 73,47 | 1412965 | 26,53 | 510324 | 0 | 0 |
| 12 | Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АО «METQ» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 73,47 | 1412965 | 0 | 0 | 26,53 | 510324 |
| 13 | Рассмотрение заключения по проведению оценки системы корпоративного управления в обществе за 2022 год. | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рассмотрение хода выполнения среднесрочной и долгосрочная стратегия развития АО «METQ». | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рассмотрение вопроса по определению сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «METQ». | 73,47 | 1412965 | 0 | 0 | 26,53 | 510324 |
| 16 | Утверждение Устава АО «METQ» в новой редакции | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Упразднение ревизионной комиссии АО «METQ» и признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии АО «METQ». | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Утверждение Положений: «О Наблюдательном совете», «Общем собрании акционеров», «Об исполнительном органе» в новой редакции. | 100 | 1923289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в составе: Петропавловская Е.А., Быстрова Л.К. и Кондрусева О.С. |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «METQ». |
| 3 | Утвердить годовой отчет руководителя Исполнительного органа АО «METQ» о ходе выполнения основных параметров Бизнес-плана на 2022 год. |
| 4 | Принять к сведению отчет аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. |
| 5 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, счета прибылей и убытков за 2022 г. |
| 6 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году. |
| 7 | Чистую прибыль общества, полученную по итогам 2022 года, в размере 81,44 млн. сум не распределять и оставить в распоряжении общества. |
| 8 | Заключить трудовой договор с Даврановым И.А. в качестве директора АО «METQ», сроком на 3 (три) года. |
| 9 | Определить аудиторскую организацию ООО «Marikon Audit», для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и предельного размера оплаты ее услуг в размере 45 000 000 сум. |
| 10 | 10-1. Избрать в Наблюдательный совет АО «METQ», сроком на 3 года следующий состав: № Ф.И.О. члена Наблюдательного совета/ Выдвигающий акционер/ 1. Махмудова Гузал Хасановна (Maxmudova Gozal Xasanovna)/ Махмудова Гозал Хасановна (Maxmudova Gozal Xasanovna) 2. Бижанова Наргиза Валерьяновна (Bijanova Nargiza Valeryanovna) /Махмудова Гузал Хасановна (Maxmudova Gozal Xasanovna) 3. Хаджаев Алижон Тахирджанович (Xadjayev Alijon Taxirdjanovich) /Махмудова Гузал Хасановна (Maxmudova Gozal Xasanovna) 4. Азимов Миразизбой Миртолиб ўғли (Azimov Mirazizboy Mirtolib o`g`li)/ АУГА 10-2. Избрать в Наблюдательный совет АО «METQ» в следующем составе: № Ф.И.О. независимого члена Наблюдательного совета 1. Усманова Висола Бахадировна (Usmanova Visola Baxadirovna) |
| 11 | Одобрить все сделки с аффилированными лицами и крупные сделки, заключенные в 2022 году. |
| 12 | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АО «METQ» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 13 | Принять к сведению заключение, по проведенной оценке, системы корпоративного управления в АО «METQ» за 2022 год. |
| 14 | Принять к сведению ход выполнения среднесрочной и долгосрочной стратегии развития АО «METQ». |
| 15 | Определить, что к сделкам относящимся к текущей хозяйственной деятельности АО «METQ», относятся все заключаемые Обществом сделки, связанные с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом и лицензиями общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, за исключением сделок указанных в ст. 83 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». |
| 16 | Утвердить устав АО «METQ» в новой редакции. |
| 17 | Упразднить ревизионную комиссию АО «METQ» и признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии АО «METQ». |
| 18 | Утвердить Положения: «О Наблюдательном совете», «Общем собрании акционеров» и «Об исполнительном органе» в новой редакции. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махмудова Гузал Хасановна | Наблюдательный совет | Член НС | простые | 706483 | 2354941 |
| 2 | Бижанова Наргиза Валерьяновна | Наблюдательный совет | Член НС | нет | 0 | 2354941 |
| 3 | Хаджаев Алижон Тахирджанович | Наблюдательный совет | Член НС | простые | 30968 | 2354943 |
| 4 | Азимов Миразизбой Миртолиб ўғли | Наблюдательный совет | Член НС | нет | 0 | 2551620 |
| 5 | Усманова Висола Бахадировна | Наблюдательный совет | Независимый член НС | нет | 0 | 9616445 |
