| 1 |
Утвердить Счетную комиссию АО «O’ZBEKISTON SHAMPANI» на неопределенный срок в количестве трех членов в следующем составе: Председатель комиссии Муминов Улугбек Тахирович – главный инженер, члены комиссии: Бекмирзаев Зокиржон Махмутджанович – заместитель главного бухгалтера и Пиржанова Айсултан Узакбаевна – офис-менеджер. |
| 2 |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров. |
| 3 |
Утвердить отчёт Наблюдательного совета общества по соблюдению требований по управлению обществом и соблюдению норм корпоративного управления, установленных законодательством за 2022 год. |
| 4 |
Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 года и признать работу исполнительного органа удовлетворительной. |
| 5 |
Принять к сведению отчет и заключение внешнего аудитора о проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года. |
| 6 |
Утвердить заключение по оценке системы корпоративного управления общества по итогам 2022 года. |
| 7 |
Чистую прибыль общества в размере 4 008 832 000 сум, полученную за 2022 год, распределить в следующем порядке: 2 004 416 000 сум (50% от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов денежными средствами в установленном порядке; 400 883 200 сум (10% от чистой прибыли) направить в Фонд инновационной поддержки; 1 603 532 800 сум (40% от чистой прибыли) направить на развитие предприятия. Определить размер дивидендов на одну акцию: 2 991,77 сум. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. |
| 8 |
Установить следующие размеры выплачиваемых членам и секретарю Наблюдательного совета общества вознаграждений: за период с июля 2022 года по июнь 2023 года – Председателю Наблюдательного совета 48 МРОТ, членам Наблюдательного совета 39,6 МРОТ и секретарю Наблюдательного совета 36 МРОТ; ежемесячно, начиная с июля 2023 года до окончания срока полномочий избранного состава Наблюдательного совета – Председателю Наблюдательного совета 4 МРОТ, членам Наблюдательного совета 3,3 МРОТ и секретарю Наблюдательного совета 3 МРОТ. |
| 9 |
Избрать членами Наблюдательного совета сроком на три года Муллажонова Аброра Азимжоновича, Гойибова Лазиза Ахматовича и Ямбаева Азиза Ринатовича. |
| 10 |
Определить ООО «OSIYO AUDIT» аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023 год с предельным размером оплаты услуг в размере 28 000 000 сум. |
| 11 |
Решение не принято |
| 12 |
Произвести дробление размещенных акций общества, применив коэффициент дробления 1:2, в результате которой одна акция номинальной стоимостью 4000 сум конвертируется в две акции номинальной стоимостью 2000 сум. В связи с дроблением акций общества произвести новый выпуск простых акций номинальной стоимостью 2000 сум в количестве 1 352 456 штук акций на общую сумму 2 704 912 000 сум, размещаемых по закрытой подписке среди акционеров общества путем конвертации в них ранее выпущенных простых акций номинальной стоимостью 4000 сум в количестве 676 228 штук акций на общую сумму 2 704 912 000 сум. Размещение акций осуществляется в течение пятнадцати дней с даты государственой регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, по номинальной стоимости, через неорганизованный внебиржевой рынок, без привлечения андеррайтеров и без заключения гражданско-правовых сделок. При неразмещении акций в количестве 1 352 456 штук, т.е. 100% данного выпуска, выпуск будет считаться несостоявшимся. В связи с отсутствием оплаты за акции данного выпуска порядок возврата средств инвестору, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, не предусматривается. Наблюдательному совету в кратчайшие сроки утвердить решение о новом выпуске акций в соответствии с настоящим решением и обеспечить своевременное предоставление в регистрирующий орган соответствующих документов для государственной регистрации нового выпуска акций и аннулирования предыдущих выпусков акций. |
| 13 |
Определить предельный размер объявленных акций общества в количестве 785 658 штук простых акций номинальной стоимостью 2000 сум, размещаемых по закрытой подписке среди акционеров общества. |
| 14 |
Утвердить Устав общества в новой редакции согласно приложению. Поручить Генеральному директору И.Э.Аббасову обеспечить государственную регистрацию утвержденного Устава общества. |
| 15 |
Направить часть собственного капитала общества (нераспределенная прибыль за 2017-2019 годы и часть нераспределенной прибыли за 2020 год) в размере 1 423 637 894,74 сум на увеличение уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций в количестве 676 228 штук простых именных акций номинальной стоимостью акций 2000 сум на общую сумму 1 352 456 000 сум, с уплатой по акционерам - юридическим лицам налога на дивиденды юридических лиц и выплатой акционерам - физическим лицам денежных средств исходя из льготы по налогу на дивиденды физических лиц пропорционально принадлежащим акционерам акциям по состоянию на дату формирования реестра акционеров, предусмотренного решением о выпуске акций общества, на общую сумму 71 181 894,74 сум. |
