Наши контакты
Мы в социальных сетях
| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заслушивание отчета исполнительного органа общества по итогам деятельности АО «Завод Узбекхиммаш» за 2022 год. | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки деятельности общества за 2022год. | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заслушивание заключения независимой организации по проведению оценки системы корпоративного управления в обществе за 2022год. | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение годового отчета эмитента по итогам 2022года. | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение распределения чистой прибыли и убытков АО “ Завод Узбекхиммаш” по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022год. | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора ООО "OSIYO- AUDIT" -32 млн.сум | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ООО "NAZORAT - AUDIT" -35 млн.сум ООО "BALANS-INFORM-AUDIT" -34млн.сум | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Утверждение внесение изменений и дополнений в устав АО «Завод Узбекхиммаш» (новая редакция) Утверждение внесение изменений и дополнений в устав АО «Завод Узбекхиммаш» (новая редакция) | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Принятие решения о ликвидации ЗАО “Торговый дом “Узбекхиммаш” и назначение ликвидатора | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Одобрение сделок , совершенных обществом с аффилированными лицами в 2022 году. | 100 | 8599969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии: 1.Таджиматова Лола Абдурашитовна -председатель счетной комиссии, специалист отдела экономики АО «Завод Узбекхиммаш»; 2.Абиева Алиме Эмрасановна, член счетной комиссии, начальник отдела интегрированной системы менеджмента АО «Завод Узбекхиммаш»; 3.Байходжаева Зебинисо Аскарходжаевна, -член счетной комиссии, вр.и.о.зав.канцелярией АО «Завод Узбекхиммаш». |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров: -заслушивание информации до 10 минут; -вопроса и предложения до 3 минут; -обсуждение до 5 минут. |
| 3 | Принять к сведению отчет исполнительного органа общества по итогам деятельности АО «Завод Узбекхиммаш» за 2022 год. 2.Исполнительному органу стабилизировать финансовое положение общества, увеличивая выпуск продукции, при этом уменьшая кредиторскую и дебиторскую задолженность и обеспечивая стабильность работы предприятия. |
| 4 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки деятельности общества за 2022 год. |
| 5 | Принять к сведению заключение по оценке системы корпоративного управления в обществе за 2022 год, проведенное независимой организацией ООО «Silk Capital». |
| 6 | Утвердить годовой отчет эмитента за 2022год. |
| 7 | Полученный убыток по итогам 2022года в размере 1 567,163 млн.сум отразить в финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством. |
| 8 | Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки по результатам деятельности в 2023г., а также выдачи расчета ключевых показателей за 2023г. ООО "OSIYO- AUDIT"-32 млн.сум . |
| 9 | Избрать в новый состав членов наблюдательного совета АО «Завод Узбекхиммаш» следующие кандидатуры: Коробкин В.В; Мельников С.Н; Уканов С.К; Исматов И.Ш; Абдуллаев А.А. (независимый член НС); Саттаров Ш.Б.; Джалилов Ф.Т.; Васильев М.А.; Зиямухамедов Ш.Н. |
| 10 | Утвердить внесение изменений и дополнений в устав АО «Завод Узбекхиммаш» (новая редакция) в п.12.8; 13.5; 13.6: п.12.8 дополнить абзацы 21; 22; 23. • увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества; • назначение и прекращение полномочий заместителей руководителя исполнительного органа; • создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете из числа членов наблюдательного совета и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности. п.13.5 изменить (издать в новой редакции): • Генеральный директор Общества назначается на должность решением общего собрания акционеров сроком на 3 (три) года с ежегодным принятием решения о возможности их продления или прекращения. Заместители генерального директора назначаются и освобождаются на должности решением наблюдательного совета сроком на 3 (три) года с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Трудовой договор от имени общества с генеральным директором и его заместителями подписывает председатель наблюдательного совета, в случае его отсутствия, один из членов наблюдательного совета. п.13.6 абзац 4 исключить: • назначает и снимает с занимаемой должности заместителей руководителя Исполнительного органа. |
| 11 | 1.Добровольно ликвидировать закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Узбекхиммаш»» с рег.№ 079.622 от 29 июня 1999года; ИНН № 7725101312; КПП №772501001; ОГРН № 1027739641599, находящегося Россия, г. Москва и назначить ликвидатора. 1..1Назначить ликвидатором Общества: Абиева Рифата Эльвидиновича (начальника отдела экспортных продаж АО «Завод Узбекхиммаш, код. подразделения 50) и поручить ему выполнять все необходимые действия,связанные с ликвидацией Общества в соответствии с установленными требованиями и устава.: паспорт РУз: серия: АС №1723711, выдан: Юнус-Абадским РОВД г.Ташкента, дата выдачи: 04.03.2019г.; тип Р; код. страны UZB; загранпаспорт: серия FA 4756912; выдан: PSC 60010; дата выдачи 15.01.2022г.; тип Р; код страны UZB. |
| 12 | Одобрить сделки с аффилированными лицами, совершенные в 2022году согласно приложению. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробкин Василий Викторович | АО «Бекабадцемент» | Генеральный директор | - | 0 | 3 901 338 |
| 2 | Мельников Сергей Николаевич | АО «Кызылкумцемент» | Генеральный директор | - | 0 | 18 804 240 |
| 3 | Уканов Серик Казбекович | ООО «United Cement Group» | Генеральный директор | - | 0 | 18 804 240 |
| 4 | Исматов Исмаил Шарифович | ООО «United Cement Group» | Технический директор | - | 0 | 18 804 240 |
| 5 | Абдуллаев Алишер Абдухашимович | ООО «POWER CABLE TECHNOLOGY» | Заместитель директора по производственным вопросам | - | 0 | 3 417 135 |
| 6 | Саттаров Шохрухмирзо Бахтиёрович | СП ООО «Central Asia Fertilizers» | Генеральный директор | - | 0 | 3 417 132 |
| 7 | Джалилов Фаррух Табризович | «Amanat Group DMCC» | Глава представительства | - | 0 | 3 417 132 |
| 8 | Васильев Максим Александрович | ООО «РУЗ-Инвест» | Финансовый менеджер ФАО | - | 0 | 3 417 132 |
| 9 | Зиямухамедов Шерзод Нодир угли | СП ООО «Кунградский содовый завод» | Главный специалист Управления реализации проектов | - | 0 | 3 417 132 |
Наши контакты
Мы в социальных сетях