| 1 |
1. Принять к сведению отчет председателя Правления Банка о деятельности по итогам 2023 года. 2. Признать деятельность Правления Банка в 2023 году удовлетворительной. 3. Установить на Правление Банка цели на 2024 год: - обеспечение финансовой устойчивости, эффективности и стабильного развития банка, принять меры по обеспечению выполнения установленных параметров бизнес-плана на 2024 год; - принять все необходимые меры для снижения доли проблемных активов банка и улучшения качества активов; - обеспечение соблюдения всех пруденциальных нормативов. |
| 2 |
1. Принять к сведению отчет Совета банка. 2. Признать деятельность Совета банка по итогам 2023 года удовлетворительной. |
| 3 |
1. Принять к сведению аудиторское заключение международной аудиторской организации “PricewaterhouseCoopers” о деятельности банка по итогам 2023 года. 2. Утвердить финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, акционерного-коммерческого банка «Hamkorbank» с участием иностранного капитала по итогам 2023 года. |
| 4 |
1. Утвердить международную аудиторскую организацию «PricewaterhouseCoopers» в качестве аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 2024 года. 2. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации «PricewaterhouseCoopers» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности банка за 2024 год в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) долларов США, без учета налога на добавленную стоимость. |
| 5 |
1. Принять к сведению информацию Ш.Мухитдинова. 2. Оставить прибыль банка по итогам 2023 года в размере 700 168 242 597,39 (Семьсот миллиардов сто шестьдесят восемь миллионов двести сорок две тысячи пятьсот девяносто семь сум 39 тийин) сум в нераспределенном виде с учетом перспективных планов развития Банка. |
| 6 |
1. Принять к сведению информацию Ш.Мухитдинова. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям банка по итогам 2023 года. 3. Вопрос выплаты дивидендов по привилегированным акциям Банка по итогам 2023 года перенести на следующее Общее собрание акционеров. |
| 7 |
1. Принять к сведению инфомацию заместителя председателя Правления А.Рахмонова. 2. Утвердить стратегию банка на 2024-2026 годы согласно Приложению 3. Правлению банка поручить соблюдение приоритетов, установленных в реализации настоящей стратегии. |
| 8 |
1. Принять к сведению информацию начальника Юридической службы И.Салиджанова. 2. Вопрос внесения изменений и дополнений в Устав банка оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров. |
| 9 |
1. Вопрос рассмотрения и утверждения Положения «Об Общем собрании акционеров АКБ "Hamkorbank" в новой редакции оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров. |
| 10 |
1. Вопрос рассмотрения и утверждения Положения “О Наблюдательном совете банка” в новой редакции оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров. |
| 11 |
1. Вопрос рассмотрения и утверждения Положения “О Правлении банка” в новой редакции оставить до следующего внеочередного Общего собрания акционеров. |
| 12 |
1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Правления банка. 2. Списать «безнадежные» активы АКБ "Hamkorbank" согласно Приложению 3. Возложить на Правление банка следующие задачи: - активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и принять комплексные меры по их взысканию; - обеспечить непрерывность работы по совершенствованию кредитной политики и кредитных процессов банка с целью недопущения роста уровня проблемных кредитов. |
| 13 |
1. Вернуть в нераспределенную прибыль банка дивиденды, в сумме 3 080 454,93 (Три миллиона восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре сума 93 тияни) сум, не востребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в течение трех лет. |
| 14 |
1. До согласования новых членов Совета Центральным банком Республики Узбекистан, Совет банка функционирует в действующем составе. 2. Изменения в составе Совета банка и список аффиллированных лиц раскрыть в установленном порядке на Едином портале корпоративной информации уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте биржи (www.uzse.uz) и на корпоративном веб-сайте Банка (www.hamkorbank.uz) после согласования новых членов Совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан. |
| 15 |
1. Утвердить смету расходов Совета банка на 2024 год согласно Приложению и разрешить осуществить данные расходы. |
