| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 2 | 2.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета Компании и признать работу Наблюдательного совета в 2017 году удовлетворительной. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 3 | 3.1. Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании в размере 7 (семи) процентов от полученного эмиссионного дохода по итогам размещения акций 13 выпуска в следующем порядке: - Председателю Наблюдательного совета в размере 40 (сорока) процентов от премиального фонда; - членам Наблюдательного совета по 7,5 (семь с половиной) процентов от премиального фонда. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 4 | 4.1. Утвердить отчет Генерального директора об основных результатах деятельности Компании за 2017 год и признать ее деятельность удовлетворительной. 4.2. Генеральному директору осуществлять строгий контроль за расходованием средств Компании в пределах, установленных Бизнес-планом и Стратегией развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 4.3. Одобрить основные направления развития деятельности Компании на 2018 год. 4.4. Принять к сведению продление Наблюдательным советом срока найма Генерального директора Компании на один год. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 5 | 5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2017 год. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 6 | 6.1. Принять к сведению Заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2017 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 7 | 7.1. Принять к сведению Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2017 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 8 | 8.1. Утвердить годовой отчет Компании по итогам 2017 года согласно Приложению №1 . | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 9 | 9.1. Распределить чистую прибыль Компании по итогам 2017 года в размере 1 620 862 300 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 81 043 115 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 162 086 230 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 13 777 329,55 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды) - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций); - на выплату дивидендов по простым акциям – 1 336 165 404 сум (10% от номинальной стоимости простых акций). Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, в безналичной форме. - на выплату вознаграждения – 400 000 000 сум сум, из них: - 100 000 000 сум на вознаграждение членов Наблюдательного совета, из них 20% Председателю и по 10% членам Наблюдательного совета; - 6 000 000 сум на вознаграждение членов Ревизионной комиссии, из них 3 000 000 сум Председателю и по 1 500 000 сум членам Ревизионной комиссии; - 294 000 000 сум – сотрудникам Компании, из них 20% Генеральному директору. Поручить Генеральному директору поощрение трудового коллектива Компании по итогам 2017 года, с учетом их трудового вклада. 9.2. Недостающую часть денежных средств для выплаты дивидендов и вознаграждений в размере 425 339 778,55 сум вычесть из нераспределенной прибыли прошлых лет. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 11 | Избрание нового состава Ревизионной комиссии: 1.Дадамухамедов Рустам Абдугаппарович, Буронов Худаяр Аманович, Абдуразаков Азамат Турдикулович | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 12 | 12.1. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №2. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 12 | 12.2. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALS-KRED», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №3. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 12 | 12.3. ОДОБРИТЬ сделки с аффилированным лицом Компании «Общественный фонд реконструкции и материальной поддержки республиканских санаторий Узбекистана», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №4. | 91,64 | 7 189 276 | - | - | 8,36 | 656 000 |
| 12 | 12.4. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «SVYAZ SOORUJENIYA STROY», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №5. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 12 | 12.5. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM VITA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №5. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 13 | 13.1. Одобрить предполагаемые крупные сделки, связанные с осуществлением текущей хозяйственной деятельности Компании для самостоятельного совершения Генеральным директором Компании на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 14 | 14.1. Одобрить оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах поступивших обоснованных заявок. | 91,64 | 7 189 276 | - | - | 8,36 | 656 000 |
| 15 | 15.1. Утвердить «Порядок материального стимулирования членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» в новой редакции согласно Приложению №7. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| 16 | 16.1. Утвердить организационную структуру Компании согласно Приложению №8. | 100 | 7 845 276 | - | - | - | - |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров. |
| 2 | 2.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета Компании и признать работу Наблюдательного совета в 2017 году удовлетворительной. |
| 3 | 3.1. Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета Компании в размере 7 (семи) процентов от полученного эмиссионного дохода по итогам размещения акций 13 выпуска в следующем порядке: - Председателю Наблюдательного совета в размере 40 (сорока) процентов от премиального фонда; - членам Наблюдательного совета по 7,5 (семь с половиной) процентов от премиального фонда. |
| 4 | 4.1. Утвердить отчет Генерального директора об основных результатах деятельности Компании за 2017 год и признать ее деятельность удовлетворительной. 4.2. Генеральному директору осуществлять строгий контроль за расходованием средств Компании в пределах, установленных Бизнес-планом и Стратегией развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 4.3. Одобрить основные направления развития деятельности Компании на 2018 год. 4.4. Принять к сведению продление Наблюдательным советом срока найма Генерального директора Компании на один год. |
| 5 | 5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2017 год. |
| 6 | 6.1. Принять к сведению Заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2017 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. |
| 7 | 7.1. Принять к сведению Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2017 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. |
| 8 | 8.1. Утвердить годовой отчет Компании по итогам 2017 года согласно Приложению №1 |
| 9 | 9.1. Распределить чистую прибыль Компании по итогам 2017 года в размере 1 620 862 300 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 81 043 115 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 162 086 230 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 13 777 329,55 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды) - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций); - на выплату дивидендов по простым акциям – 1 336 165 404 сум (10% от номинальной стоимости простых акций). Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, в безналичной форме. - на выплату вознаграждения – 400 000 000 сум сум, из них: - 100 000 000 сум на вознаграждение членов Наблюдательного совета, из них 20% Председателю и по 10% членам Наблюдательного совета; - 6 000 000 сум на вознаграждение членов Ревизионной комиссии, из них 3 000 000 сум Председателю и по 1 500 000 сум членам Ревизионной комиссии; - 294 000 000 сум – сотрудникам Компании, из них 20% Генеральному директору. Поручить Генеральному директору поощрение трудового коллектива Компании по итогам 2017 года, с учетом их трудового вклада. 9.2. Недостающую часть денежных средств для выплаты дивидендов и вознаграждений в размере 425 339 778,55 сум вычесть из нераспределенной прибыли прошлых лет. |
| 10 | 10.1. Избрать новый состав Наблюдательного совета: 1. Аъламов Умиджон Бахтиярович 2. Юлдашев Кахрамон Анварджанович 3. Мансуров Рустам Пулатович 4. Ирисбекова Каммуна Наринбаевна 5. Юлдашев Фахриддин Туракулович 6. Махмудов Махсум Мубаширович 7. Бабаев Каримжон Набиджанович 8. Шумилова Юлия Юрьевна 9. Юлдашев Акромжон Курбонназарович |
| 11 | 11.1. Избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 1. Дадамухамедов Рустам Абдугаппарович 2. Буронов Худоёр Аманович 3. Абдуразаков Азамат Турдикулович |
| 12 | 12.1. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №2. |
| 12 | 12.2. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALS-KRED», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №3. |
| 12 | 12.3. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании Общественный фонд реконструкции и материальной поддержки республиканских санаторий Узбекистана, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №4. |
| 12 | 12.4. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «SVYAZ SOORUJENIYA STROY», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №5. |
| 12 | 12.5. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM-VITA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №6. |
| 13 | 13.1. Одобрить предполагаемые крупные сделки, связанные с осуществлением страховой деятельности Компании для самостоятельного совершения Генеральным директором Компании. |
| 14 | 14.1. Одобрить оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах поступивших обоснованных заявок. |
| 15 | 15.1. Утвердить «Порядок материального стимулирования членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» в новой редакции согласно Приложению №7. |
| 16 | 16.1. Утвердить организационную структуру Компании согласно Приложению №8. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аъламов Умиджон Бахтиярович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 20 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 2 | Джураев Иброхим Джураевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 3 | Мансуров Рустам Пулатович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 4 | Кадиров Шухрат Мунавварович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 5 | Махмудов Махсум Мубаширович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 6 | Абдурахманов Махмуджон Сотиволдиевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 7 | Мирсаатов Боходир Алишерович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 8 | Бабаев Каримжон Набиджанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 9 | Шумилова Юлия Юрьевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 10 | Аъламов Умиджон Бахтиярович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 17 920 000 | От полученного эмиссионного дохода | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 11 | Джураев Иброхим Джураевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 360 000 | От полученного эмиссионного дохода | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 12 | Мансуров Рустам Пулатович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 360 000 | От полученного эмиссионного дохода | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 13 | Кадиров Шухрат Мунавварович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 360 000 | От полученного эмиссионного дохода | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 14 | Махмудов Махсум Мубаширович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 360 000 | От полученного эмиссионного дохода | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 15 | Абдурахманов Махмуджон Сотиволдиевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 360 000 | От полученного эмиссионного дохода | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 16 | Мирсаатов Боходир Алишерович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 360 000 | От полученного эмиссионного дохода | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 17 | Бабаев Каримжон Набиджанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 360 000 | От полученного эмиссионного дохода | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 18 | Шумилова Юлия Юрьевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3 360 000 | От полученного эмиссионного дохода | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 19 | Ишанкулов Иззатилла Нуруллаевич | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 3 000 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 20 | Буронов Худоёр Аманович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1 500 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 21 | Кулдашева Насиба Хусановна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1 500 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| 22 | Иминов Тохиржон Каримович | Исполнительный орган | вознаграждение | 58 800 000 | По итогам 2017 года | Протокол годового Общего собрания акционеров №1 от 28.05.2018 г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аъламов Умиджон Бахтиярович | Агенство «Узархив» | Генеральный директор | простые | 600 | 7 189 066 |
| 2 | Юлдашев Кахрамон Анваджанович | Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан | Заместитель министра | - | - | 7 189 061 |
| 3 | Мансуров Рустам Пулатович | ГУП «Центр электромагнитной совместимости» | Начальник | простые/привилегированные | 7 000/2 483 | 7 189 061 |
| 4 | Ирисбекова Каммуна Наринбаевна | АК «Алокабанк» | Председатель правления | простые/привилегированные | 4 000/3 283 | 7 189 061 |
| 5 | Юлдашев Фахриддин Туракулович | ООО «Nano Lizing» | Генеральный Директор | простые/привилегированные | 168/363 | 7 189 061 |
| 6 | Махмудов Махсум Мубаширович | ГУП «Республиканский центр управления сетями телекоммуника-ций Узбекистана» | Директор | простые/привилегированные | 6 880/2 535 | 7 189 061 |
| 7 | Бабаев Каримжон Набиджанович | ООО «IShONCh» | Генеральный директор | - | - | 7 189 061 |
| 8 | Шумилова Юлия Юрьевна | ООО СК «Согласие» | Первый заместитель генерального директора | - | - | 7 189 061 |
| 9 | Юлдашев Акромжон Курбонназарович | АО «Kapital Sug’urta» | Генеральный Директор | простые/привилегированные | 20 732/3 126 | 7 189 061 |
| 10 | Расулев Аббосхон Анвар угли | «Ansher Investments LLP» | Представитель | - | - | 5 905 930 |
