РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 1 049,99
Базовая цена : 1 012
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 15 500
Базовая цена : 15 500
Дата последней сделки : 20.05.2019
Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 11.06.2019
Стартовая цена : 17
Базовая цена : 17,72
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 1 068
Базовая цена : 1 068
Дата последней сделки : 14.06.2019
Стартовая цена : 8 200
Базовая цена : 8 200
Дата последней сделки : 14.06.2019
Стартовая цена : 7 500
Базовая цена : 7 500
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 28 000
Базовая цена : 28 000
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 6 985
Базовая цена : 6 250,01
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 27 700
Базовая цена : 27 700
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 9 790
Базовая цена : 9 790
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 2,95
Базовая цена : 2,95
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 1 650
Базовая цена : 1 613
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 5 600
Базовая цена : 5 600
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 17
Базовая цена : 18,5
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 14
Базовая цена : 14
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 7 800
Базовая цена : 7 800
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 210
Базовая цена : 210
Дата последней сделки : 14.06.2019
Стартовая цена : 1 650
Базовая цена : 1 650
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 5 000
Базовая цена : 5 000
Дата последней сделки : 13.06.2019
Стартовая цена : 4 800
Базовая цена : 4 800
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 542
Базовая цена : 542
Дата последней сделки : 10.06.2019
Стартовая цена : 0,89
Базовая цена : 0,89
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 3 499
Базовая цена : 3 499
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 4 100
Базовая цена : 4 100
Дата последней сделки : 17.06.2019
Стартовая цена : 16 001
Базовая цена : 16 001
Дата последней сделки : 13.06.2019

Существенные факты



Наименование эмитента

Акционерное общество «Universal Sug’urta»
АО «Universal Sug’urta»
UNSU


Контактные данные

Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220
Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220
info@uns.uz
www.uns.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
31.05.2019 г.
10.06.2019 г.
Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220
100
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
2 Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
3 Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2018 году 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
4 Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2018 году 90,84 1 880 997 800 000 0 0 9,16 189 568 200 000
5 Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества 90,84 1 880 997 800 000 0 0 9,16 189 568 200 000
6 Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества 90,84 1 880 997 800 000 0 0 9,16 189 568 200 000
7 Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2018 года 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
8 Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
9 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
10 Утверждение счета прибылей и убытков Общества 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
11 Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2018 года 82,51 1 708 457 000 000 17,49 362 109 000 000 0 0
12 Избрание членов Наблюдательного совета Общества (указано ниже) - - - - - -
13 Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
14 Избрание Ревизионной комиссии Общества - - - - - -
14.1 Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich) 90,84 1 880 997 800 000 0 0 0 0
14.2 Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna) 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
14.3 Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) 82,51 1 708 457 000 000 0 0 0 0
14.4 Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich 26,64 551 677 200 000 0 0 0 0
15 Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
16 Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров 88,90 1 518 888 800 000 0 0 11,10 189 568 200 000
17 Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров 100 1 880 997 800 000 0 0 0 0
18 О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
19 О списании в доход невостребованных дивидендов. 73,36 1 518 888 800 000 0 0 26,64 551 677 200 000
Текст
1 Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: - Арифходжаев М.Р. - Пучкова Л.Г. - Матякубова З.К.
2 Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания. - Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией; - решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества; - годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 16.00 часов до 18.30 часов.
3 Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2018 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
4 Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2018 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
5 Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
6 Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
7 Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2018 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
8 Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу).
9 Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
10 Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2018 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу).
11 Направить в резервный фонд 50 571 406,50 сум (Пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста шесть сум и 50 тийин) сум от чистой прибыли 2018 года. Чистую прибыль по итогам 2018 года оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.
12 Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2019 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе: Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)
13 Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета: Председателю Наблюдательного совета – в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) сум ежемесячно; членам Наблюдательного совета в размере 400 000 (Четыреста тысяч) сум ежемесячно.
14 Избрать с 03 июня 2019 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich); Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna); Сулейманходжаева Фируза Ахроловна(Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna).
15 Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии: Председателю Ревизионной комиссии – в размере 400 000 (Четыреста тысяч) сум - ежемесячно; членам Ревизионной комиссии – в размере 200 000 (Двести тысяч) сум ежемесячно.
16 Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк». которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
17 Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
18 Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по национальным и международным стандартам за 2019 г. Определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, по Национальным стандартам бухгалтерского учета, с предельным размером оплаты её услуг в сумме 12 000 000 (Двенадцать миллионов) сум и по международным стандартам в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) сум. Исполнительному органу Общества поручить заключить с ООО «MARIKON AUDIT» договор на проведение аудиторской проверки за 2019 год.
19 Списать в доход Общества невостребованные дивиденды на общую сумму 1 816,30 тыс. сум.
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
1 Ма Елена Семеновна Член Наблюдательного совета вознаграждение 4 651 568,00 03.06.2018- 02.06.2019 г. Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018
2 Ирчаева Шаропат Мухсидовна Член Наблюдательного совета вознаграждение 6 978 582,85 03.06.2018- 02.06.2019 г. Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018
3 Сулейманходжаева Фируза Ахроловна Член Наблюдательного совета вознаграждение 2 407 768,19 03.06.2018- 14.12.2018 г Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018
4 Камилов Миррахим Мухсидович Член Наблюдательного совета вознаграждение 2 280 331,43 14.12.2018- 02.06.2019 г. Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018
5 Янгаев Рамиль Камилович Член Ревизионной комиссии вознаграждение 4 651 568,00 03.06.2018- 02.06.2019 г. Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018
6 Зуфарова Наргиза Тохировна Член Ревизионной комиссии вознаграждение 2 489 412,00 03.06.2018- 02.06.2019 г Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018
7 Джалалов Бекзод Тухтамурадович Член Ревизионной комиссии вознаграждение 2 489 412,00 03.06.2018- 02.06.2019 г Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018
8 Махкамов Нодир Султанович Генеральный директор вознаграждение и компенсации 114 319 994,27 03.06.2018- 02.06.2019 г Протокол НС № 18 от 31.05.2018 г

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) ООО «Solo Trust» Генеральный директор - 0 2 278 333 200 000
2 Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) ООО «Orient Capital Management» Главный бухгалтер - 0 2 278 333 200 000
3 Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) ООО «Front Star Realti» Директор - 0 0
4 Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich) ООО «Orient Securities» Директор - 0 0
5 Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) Отдел Ценных бумаг Департамента казначейства и ценных бумаг АКБ «Туронбанк» Начальник - 0 1 655 031 600 000
Махкамов Нодир Султанович
Абдуразаков Расим Захидович
Матякубова Замира Каримбаевна