| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров. | 100 | 8720266 | - | - | - | - |
| 2 | Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2018 год. | 100 | 8720266 | - | - | - | - |
| 3 | Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2018 год и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2019 год. | 100 | 8720266 | - | - | - | - |
| 4 | Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2018 год. | 100 | 8720266 | - | - | - | - |
| 5 | Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2018 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. | 100 | 8720266 | - | - | - | - |
| 6 | Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2018 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности. | 99,98 | 8718313 | - | - | 0,02 | 1952 |
| 7 | Утверждение годового отчета Компании по итогам 2018 года. | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 8 | Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в Компании по итогам 2018 года. | 99,98 | 8718313 | - | - | 0,02 | 1952 |
| 9 | Утверждение распределения прибыли Компании за 2018 год | 99,17 | 8648068 | 0,81 | 70245 | 0,02 | 1952 |
| 11 | Избрание нового состава ревизионной комиссии. 1. Курбанова Гулшан Баезовна | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 11 | Избрание нового состава ревизионной комиссии. 2. Расулев Мумин Халикович | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 11 | Избрание нового состава ревизионной комиссии. 3. Ахунбаев Азизджон | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 12 | Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2019 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора. ООО «PKF MAK ALYANS» 38,5 млн. сум | 99,26 | 8655624 | - | - | - | - |
| 12 | Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2019 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора. ООО «AUDIT-KANON» 42 млн. сум | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2019 году, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора. ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» 40 млн. сум | 0,74 | 64641 | - | - | - | - |
| 13 | Утверждение организационной структуры Компании. | 98,30 | 8571774 | - | - | 1,70 | 148491 |
| 14 | Увеличение размера объявленных акций Компании и определение их предельного размера. | 93,07 | 8115578 | 6,91 | 602735 | 0,02 | 1952 |
| 15 | Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции. | 93,09 | 8117530 | 6,91 | 602735 | - | - |
| 16 | Внесение изменений в Положение “Об Общем собрании акционеров” Компании. | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 17 | Внесение изменений в Положение “О Наблюдательном совете” Компании. | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 18 | Внесение изменений в Положение “О Ревизионной комиссии” Компании. | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 19 | Внесение изменений в Положение “Об Исполнительном органе” Компании. | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 20 | 20.1. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №2. | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 20 | 20.2. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALS-KRED», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №3. | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 20 | 20.3. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании Общественный фонд реконструкции и материальной поддержки республиканских санаторий Узбекистана, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №4. | 93,09 | 8117530 | 6,91 | 602735 | - | - |
| 20 | 20.4. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «SVYAZ SOORUJENIYA STROY», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №5. | 93,09 | 8117530 | 6,91 | 602735 | - | - |
| 20 | 20.5. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM-VITA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №6. | 100 | 8720265 | - | - | - | - |
| 21 | 21.1. Одобрить предполагаемые крупные сделки, связанные с осуществлением страховой деятельности Компании для самостоятельного совершения Генеральным директором Компании. | 93,09 | 8117530 | - | - | 6,91 | 602735 |
| 22 | Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи. | 93,09 | 8117530 | 6,91 | 602735 | - | - |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить регламент проведения годового Общего собрания акционеров. |
| 2 | 2.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета и признать работу Наблюдательного совета в 2018 году удовлетворительной. |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет Генерального директора об основных результатах деятельности Компании за 2018 год и признать ее деятельность удовлетворительной. 3.2. Одобрить основные направления развития деятельности Компании на 2019 год в рамках Стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3.3. Принять к сведению продление Наблюдательным советом срока найма Генерального директора Компании на один год. |
| 4 | 4.1. Принять к сведению отчет-заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2018 год. |
| 5 | 5.1. Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2018 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. |
| 6 | 6.1. Принять к сведению Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2018 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. |
| 7 | 7.1. Утвердить годовой отчет Компании по итогам 2018 года. |
| 8 | 8.1. Принять к сведению Заключение ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» о результатах проведения оценки системы корпоративного управления Компании по итогам 2018 года. |
| 9 | 9.1. Распределить чистую прибыль Компании по итогам 2018 года в размере 2 053 934 600 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 102 696 730 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 205 393 460 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 17 458 444,10 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды); - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций); - на выплату дивидендов по простым акциям – 1 501 765 404 сум на выплату дивидендов по простым акциям (10% от номинальной стоимости простых акций). - на выплату вознаграждения – 350 000 000 сум, из них: - 55 000 000 сум на вознаграждение членов Наблюдательного совета, по 5 000 000 сум каждому члену Наблюдательного совета, за исключением председателя Наблюдательного совета Ш.М. Садикова, в связи с его заявлением об отказе в получении вознаграждения и члена Наблюдательного совета Ю.Ю. Шумиловой в связи с тем, что она не принимала участие на заседаниях Наблюдательного совета в 2018 году; - 5 000 000 сум на вознаграждение членов Ревизионной комиссии, из них 2 000 000 сум Председателю и по 1 500 000 сум членам Ревизионной комиссии; - 290 000 000 сум – сотрудникам Компании, из них 20% Генеральному директору. Поручить Генеральному директору поощрение трудового коллектива Компании по итогам 2018 года, с учетом их трудового вклада. Компаниянинг соф фойдасини 2018 йил натижаларига кўра 2,053,934,600 сўм миқдорида қуйидаги тартибда тақсимлансин: 9.2. Недостающую часть денежных средств для выплаты вознаграждений Генеральному директору и трудовому коллективу Компании в размере 176 509 438,10 сум вычесть из нераспределенной прибыли прошлых лет. |
| 10 | 10.1. Избрать новый состав Наблюдательного совета из следующих лиц: 1. Юлдашев Кахрамон Анварджанович. 2. Ирисбекова Каммуна Наринбаевна. 3. Хасанов Назиржон Набижанович. 4. Мансуров Рустам Пулатович. 5. Махмудов Махсум Мубаширович. 6. Омонов Олим Муродуллаевич. 7. Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович. 8. Шумилова Юлия Юрьевна. 9. Бабаев Каримжон Набиджанович. 10. Юлдашев Акромжон Курбонназарович 11. Мирсаатов Баходир Алишерович 12. Расулев Аббосхон Анвар угли 13. Ивонин Виктор Арведович |
| 11 | 11.1. Избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 1. Курбанова Гулшан Баезовна. 2. Расулев Мумин Халикович. 3. Ахунбаев Азизджон Шарибджонович. |
| 12 | 12.1. Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2019 году (НСБУ и МСФО), и определение предельного размера оплаты её услуг и заключение с ней договора, ООО «PKF MAK ALYANS» с предельным размером оплаты услуг 38,5 млн. сум. |
| 13 | 13.1. Утвердить организационную структуру Компании согласно Приложению №1. |
| 14 | 14.1. Утвердить увеличение размера объявленных акций Компании и определение их предельного размера. |
| 15 | 15.1. Внести изменения в Устав Компании и утвердить Устав Компании в новой редакции согласно Приложению №2. |
| 16 | 16.1. Внести изменения в Положение «Об Общем собрании акционеров» Компании и утвердить в новой редакции согласно Приложению №3. |
| 17 | 17.1. Внести изменения в Положение «О Наблюдательном совете» Компании и утвердить в новой редакции согласно Приложению №4. |
| 18 | 18.1. Внести изменения в Положение «О Ревизионной комиссии» Компании и утвердить в новой редакции согласно Приложению №5. |
| 19 | 19.1. Внести изменения в Положение «Об Исполнительном органе» Компании и утвердить в новой редакции согласно Приложению №6. |
| 20 | 20.1. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM TRANS SERVIS», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №7. 20.2. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALS-KRED», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №8. 20.3. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании Общественный фонд реконструкции и материальной поддержки республиканских санаторий Узбекистана, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №9. 20.4. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «SVYAZ SOORUJENIYA STROY», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №10. 20.5. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании ООО «ALSKOM-VITA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №11. |
| 21 | 21.1. Одобрить предполагаемые крупные сделки, связанные с осуществлением страховой деятельности Компании для самостоятельного совершения Генеральным директором Компании на период до следующего годового Общего собрания акционеров. |
| 22 | 22.1. Одобрить оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах сумм, указанных в поступающих обоснованных заявках (обращениях) при наличии соответствующего решения Наблюдательного совета Компании. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Садиков Шухрат Мухамаджанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 0 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 2 | Ирисбекова Каммуна Наринбаевна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 3 | Юлдашев Фахриддин Туракулович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 4 | Юлдашев Акромжон Курбонназарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 5 | Хасанов Назиржон Набижанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 6 | Махмудов Махсум Мубаширович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 7 | Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 8 | Шумилова Юлия Юрьевна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 0 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 9 | Бабаев Каримжон Набиджанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 10 | Мирсаатов Баходир Алишерович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 11 | Расулев Аббосхон Анвар угли | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 12 | Юлдашев Акромжон Курбонназарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 13 | Хасанов Назиржон Набижанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 14 | Дадамухамедов Рустам Абдугаппарович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 2 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 15 | Буронов Худоёр Аманович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 1 500 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 16 | Абдуразаков Азамат Турдикулович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 1 500 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| 17 | Иминов Тохиржон Каримович | Генеральный директор | Вознаграждение | 58 000 000 | По итогам 2018 года | Протокол Общего собрания акционеров от 26.06.2019 (подписан 03.07.2019) |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1. Юлдашев Кахрамон Анваржанович | Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан | Заместитель Министра | - | - | 8 073 404 |
| 10 | 2. Ирисбекова Каммуна Наринбаевна | АК “АЛОКАБАНК” | Председатель Правления | Простые и Привилегированные | 7 283 | 8 425 145 |
| 10 | 3. Омонов Олим Муродуллаевич | Фонд развития информационно-коммуникационных технологий | Директор | - | - | 7 690 767 |
| 10 | 4. Юлдашев Акромжон Курбонназарович | АО “Kapital Sug’urta” | Генеральный Директор | Простые и Привилегированные | 23 858 | 8 718 051 |
| 10 | 5. Хасанов Назиржон Набижанович | АК «Узбектелеком» | Генеральный Директор | Простые | 1 720 | 8 063 404 |
| 10 | 6. Махмудов Махсум Мубаширович | UNICON.UZ | Генеральный Директор | Простые и Привилегированные | 9 415 | 7 686 143 |
| 10 | 7. Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович | Республиканский Узел Спецсвязи | Начальник | - | - | 7 680 767 |
| 10 | 8. Шумилова Юлия Юрьевна | ООО СК «Согласие» | Заместитель генерального директора | - | - | 8 680 767 |
| 10 | 9. Бабаев Каримжон Набиджанович | ООО МСК “ISHONCH” | Генеральный Директор | - | - | 8 180 767 |
| 10 | 10. Мирсаатов Баходир Алишерович | ООО «Hamkor» | Директор по развитию бизнеса | Простые | 602 735 | 16 016 322 |
| 10 | 11. Расулев Аббосхон Анвар угли | Ansher Investments LLP | Представитель | - | - | 7 680 767 |
| 10 | 12. Ивонин Виктор Арведович | Временно не работает | - | - | - | 8 403 737 |
| 10 | 13. Мансуров Рустам Пулатович | Центр электромагнитной совместимости | Начальник | Простые и Привилегированные | 9 483 | 8 063 404 |
