| 1 |
1.1. Утвердить количественный состав Счетной комиссии из трех членов; 1.2. Утвердить персональный состав Счетной комиссии из следующих лиц: Хошимова Ф.А. – председатель Счетной комиссии; Салихова И.С. – член Счетной комиссии; Умарова Д.Р. - член Счетной комиссии. |
| 2 |
2.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 20 минут. |
| 3 |
3.1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2018 год и утвердить решения Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA» согласно приложению №1. |
| 4 |
4.1. Утвердить годовой отчет АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2018 год. 4.2. Утвердить бухгалтерский баланс счета прибылей и убытков и расходов общества за 2018 год. 4.3. Принят к сведению инвестиционный проект по утвержденному Бизнес плану общества за 2019 год. |
| 5 |
5.1. Принять к сведению заключение Аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» по итогам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2018 год. |
| 6 |
6.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «KAPITAL SUG’URTA» за 2018 год. |
| 7 |
7.1. Чистую прибыль в размере 2 087 151 360 сум АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год распределить в следующем порядке: - 313 072 704 сум - на отчисление в резервный фонд АО «KAPITAL SUG’URTA», что составляет 15% от размера чистой прибыли; - 150 000 000 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям (15% от номинальной стоимости привилегированных акций, то есть 0,15 сум на одну привилегированную акцию), что составляет 8% от размера чистой прибыли выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров денежными средствами в национальной валюте Республики Узбекистан, в безналичной форме; - 104 357 568,0 сум на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета и Исполнительному органу – генеральному директору общества (согласно Положению о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета и Исполнительного органа - генерального директора за счет чистой прибыли АО «KAPITAL SUG’URTA»), что составляет 5,0% от размера чистой прибыли; - 208 715 136,0 сум на поощрение трудового коллектива АО «KAPITAL SUG’URTA» по итогам 2018 года, с учетом их трудового вклада за чистой прибыли АО «KAPITAL SUG’URTA», что составляет 10% от размера чистой прибыли. - 1 311 005 952,0 сум оставить на счете нераспределенной прибыли, что составляет 62,8% от размера чистой прибыли. |
| 8 |
8.1. Определить внешним аудитором общества на 2019 год по (НСА + МСА) –аудиторскую организацию ООО «TTT-AUDIT», с размером оплаты аудиторских услуг в пределах 50 000 000 (пятьдесят миллионов) сум. |
| 9 |
9.1. Избрать членами Наблюдательного совета общества сроком на один год – до проведения следующего Годового общего собрания акционеров общества в следующем составе: Амзаев Бахтияр Леннарович, Воистинов Константин Алексеевич, Рахманов Отабек Махамадалиевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Русь Ольга Николаевна. |
| 10 |
10.1. Избрать членов Ревизионной комиссии общества в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Исxаков Нодиржон Адилжанович, Шин Татьяна Вячеславовна. |
| 11 |
11.1. Утвердить решение Наблюдательного совета общества №9 от 3 июня 2019 года по продлению полномочий генерального директора общества Юлдашева Акрамжона Курбоназаровича на один год до следующего Годового общего собрания акционеров. |
| 12 |
12.1. Утвердить Устав АО «KAPITAL SUG’URTA» в новой редакции 12.1. Утвердить положения в новой редакции: - «Об общем собрании акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA»; - «О Наблюдательном совете АО «KAPITAL SUG’URTA»; - «О порядке вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа – генерального директора АО «KAPITAL SUG'URTA». |