| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. | 100 | 4565857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, об исполнении бизнес-плана за 2020 год и стратегии развития, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2020 год АО «Ташнефтегазстрой». | 100 | 4565857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. | 100 | 4565857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. | 100 | 456857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. | 100 | 456857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года. | 100 | 456857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утвердить годовой отчет общества за 2020 год. | 89,1 | 415178 | 0 | 0 | 10,9 | 50679 |
| 8 | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2020 год в объеме 518 895 000 сум: - сумму средств направить на развитие производства - 129 723 750 сум или 25 % - сумму средств направить на выплату дивидендов - 389 171 250 сум или 75 % Размер дивиденда за 2020 год на 1 акцию по 536 сум 611 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством. | 100 | 456857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2020 года. | 100 | 456857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры: 1.Абдуллаев Озод Абдухафизович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Тешабаев Даврон Турсунович - Вр.и.о. Директора тер. управления Центра по организации эффективного использования объектов Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4.Кадиров Азамат Курбанбоевич - Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 5.Абдуазимов Отабек Рустамович - Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 6.Байматова Гулноза Ахмедовна – Младший сотрудник Академии наук 7.Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз» 8.Мамуков Руслан Низомиддинович – и.о. Начальника департамента АО «Узтрансгаз» 9.Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз» 10.Алейников Андрей Владиславович – Частный предприниматель АО «FOYKON» (кумулятивный метод голосования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры: 1.Досимов Жавлонбек Рустамович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3. Мадихонов Шохрух Отабек угли – Специалист первой категории Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4. Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич - Заместитель Директора АО «Фойкон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2021 отчетный год в размере 174,7 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. | 89,1 | 415178 | 10,9 | 50679 | 0 | 0 |
| 13 | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. | 89,1 | 415178 | 10,9 | 50679 | 0 | 0 |
| 14 | Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2021 года аудиторскую организацию ООО «XB FINANSE KONSULTING» на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг в размере 40 500 000 сум. | 89,1 | 415178 | 0 | 0 | 10,9 | 50679 |
| 15 | Утвердить стратегию развития АО «Ташнефтегазстрой» на 2021-2025 год. | 100 | 465857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой». | 89,1 | 415178 | 0 | 0 | 10,9 | 50679 |
| 17 | Принять к сведению обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренные протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15, а также утвердить форму сообщения о принятии обществом рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, следуя международному принципу «comply or explain». | 100 | 456857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции. | 89,1 | 415178 | 0 | 0 | 10,9 | 50679 |
| 19 | Утвердить Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»» в новой редакции. | 100 | 456857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Сулейманова Алиса Викторовна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Ойдинова Мавжуда Буриевна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. |
| 2 | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, об исполнении бизнес-плана за 2020 год и стратегии развития, в т.ч. фактических расходов исполнительного аппарата за 2020 год АО «Ташнефтегазстрой» |
| 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
| 4 | Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. |
| 5 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. |
| 6 | Продлить полномочия исполнительного органа АО «Ташнефтегазстрой», перезаключить договора с Председателем Правления Шариповым Б.Б. и членами Правления Халиковым М.Д., Черновым А.В. сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года. |
| 7 | Утвердить годовой отчет общества за 2020 год . |
| 8 | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2020 год. Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2020 год в объеме 518 895 000 сум: - сумму средств направить на развитие производства - 129 723 750 сум или 25 % - сумму средств направить на выплату дивидендов - 389 171 250 сум или 75 % Размер дивиденда за 2020 год на 1 акцию по 536 сум 611 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки, установленные законодательством. |
| 9 | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2020 года. |
| 10 | В целях соблюдения требований установленных норм законодательства о рынке ценных бумаг РУз, проголосовать за избрание в прежнем составе по кандидатам со стороны Агентства, до решения по согласованию соответствующих кандидатур. По большинству голосов в состав Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года, либо до очередного переизбрания, вошли следующие кандидатуры: 1.Абдуллаев Озод Абдухафизович – Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Тешабаев Даврон Турсунович - Вр.и.о. Директора тер. управления Центра по организации эффективного использования объектов Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3.Касимов Музаффар Абдумуталлиевич - Начальник юридического отдела территориального управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 4.Кадиров Азамат Курбанбоевич - Начальник сектора Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 5.Абдуазимов Отабек Рустамович - Специалист Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 6.Байматова Гулноза Ахмедовна – Младший сотрудник Академии наук 7.Журавлева Татьяна Анатольевна – Главный специалист АО «Узтрансгаз» 8. Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович - Начальник отдела АО «Узтрансгаз» 9. Алейников Андрей Владиславович – Частный предприниматель АО «FOYKON» |
| 11 | В целях соблюдения требований установленных норм законодательства о рынке ценных бумаг РУз, проголосовать за избрание в прежнем составе по кандидатам со стороны Агентства, до решения по согласованию соответствующих кандидатур. Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Ташнефтегазстрой» сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года следующие кандидатуры, либо до очередного переизбрания: 1.Досимов Жавлонбек Рустамович - Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз 2.Омонов Акбар Замон угли - Начальник управления Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента 3. Мадихонов Шохрух Отабек угли – Специалист первой категории Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента |
| 12 | Утвердить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2021 отчетный год в размере 174,7 млн.сум в соответствии с утвержденным бизнес-планом общества. |
| 13 | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. |
| 14 | Утвердить на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2021 года аудиторскую организацию ООО «XB FINANSE KONSULTING» на 2021 год и предельного размера оплаты её услуг в размере 40 500 000 сум. |
| 15 | Утвердить стратегию развития АО «Ташнефтегазстрой» на 2021-2025 год. |
| 16 | Утвердить организационную структуру АО «Ташнефтегазстрой». |
| 17 | Принять к сведению обязательства следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, одобренные протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 20 апреля 2018 года №15, а также утвердить форму сообщения о принятии обществом рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, следуя международному принципу «comply or explain». |
| 18 | Утвердить Устав АО «Ташнефтегазстрой в новой редакции. |
| 19 | Утвердить Положения «Об исполнительном органе АО «Ташнефтегазстрой»», «О Наблюдательном совете АО «Ташнефтегазстрой»», «Об общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой»» в новой редакции. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касимов М.А. | Председатель Наблюдательного совета | вознаграждения | 2037990 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 2 | Абдуллаев О.А. | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 3 | Тешабаев Д.Т. | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 4 | Кадиров А.К. | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 5 | Абдуазимов О.Р. | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 6 | Байматова Г.А. | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 7 | Журавленва Т.А. | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 8 | Исмоилов Т. А. | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 9 | Мамуков Р.Н. | член Наблюдательного совета | вознаграждения | 1358660 | в 2020г . | Положение о Наблюдательном совете «УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 10 | Досимов Ж.Р. | Председатель Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1296510 | в 2020г . | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 11 | Омонов А.З. | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 864340 | в 2020г . | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| 12 | Мадихонов Ш.О. | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 864340 | в 2020г . | Положение о Ревизионной комиссии«УТВЕРЖДЕНО» на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ташнефтегазстрой» от «14» августа 2014 года |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллаев Озод Абдухафизович | Агентства по управлению государственными активами РУз | Главный специалист | 0 | 0 | 614529 |
| 2 | Тешабаев Даврон Турсунович | Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента | Вр.и.о. Директора тер. Управления Центра по организации эффективности использования объектов | 0 | 0 | 614529 |
| 3 | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента | Начальник юридического отдела | 0 | 0 | 614529 |
| 4 | Кадиров Азамат Курбанбоевич | Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента | Начальник сектора | 0 | 0 | 614529 |
| 5 | Абдуазимов Отабек Рустамович | Агентства по управлению государственными активами г. Ташкента | Главный специалист | 0 | 0 | 614529 |
| 6 | Байматова Гулноза Ахмедовна | Академия наук | Младший сотрудник | 0 | 0 | 614529 |
| 7 | Журавлева Татьяна Анатольевна | АО «Узтрансгаз» | Главный специалист | простые | 405 | 18835,5 |
| 8 | Мамуков Руслан Низомиддинович | АО «Узтрансгаз» | и.о. Начальника департамента | 0 | 0 | 13350 |
| 9 | Исмоилов Тухтамурод Абдурасулович | АО «Узтрансгаз» | Начальник отдела | 0 | 0 | 17242,5 |
| 10 | Алейников Андрей Владиславович | Директор АО «Фойкон» | Частный предприниматель | 0 | 0 | 456111 |
