| 1 |
1.1. Утвердить регламент общего собрания. 1.1. Umumiy yig’ilish reglamenti tasdiqlansin. 1.1. Approval of the rules of procedure of the General Meeting. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе: Д. Бабаджанова – председатель комиссии, Ф. Холматова, Г. Курбанова. 1.2. Sanoq komissiyasi tarkibini tasdiqlash: D.Babadjanova –sanoq komissiyasi boshlig`i, F. Xolmatova, G. Kurbonova. 1.2. To approve the counting commission consisting of: D. Babadjanova - chairman of the commission, F. Kholmatova, G. Kurbanova. |
| 2 |
2.1. Утвердить отчет исполнительного органа за 2020 год. 2.1. Ijroiya organining 2020 yil uchun hisoboti tasdiqlansin. 2.1. Approval of the report of the executive body for 2020 |
| 3 |
3.1. Утвердить годовой отчет АО «Узбекгеофизика» за 2020 год. 3.1. 2020-yil uchun “O’zbekgeofizika” AJ ning yillik hisoboti tasdiqlansin. 3.1. Approval of the annual report of JSC “Uzbekgeofizika” for 2020. |
| 4 |
4.1. Принять заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году. 4.1. Jamiyatning 2020-yildagi moliyaviy-xo’jalik faoliyatini tekshirish natijalari bo’yicha taftish komissiyasining xulosasi qabul qilinsin. 4.1. Adoption of the conclusion of the Audit Commission on the results of the audit of financial and economic activities of the Company in 2020. |
| 5 |
5.1. Распределить чистую прибыль в размере 50 484 967 тыс. сум по итогам 2020 года. Утвердить расчет распределения чистой прибыли АО «Узбекгеофизика» за 2020 год согласно приложению 1 к протоколу собрания. 5.1 2020 yil yakuni bo’yicha olingan 50 484 967 ming so’m miqdordagi sof foyda taqsimlansin."O'zbekgeofizika" AJning 2020 yil bo'yicha sof foydani taqsimlash hisobi majlis bayonnomasining 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 5.1. Distribute net profit in the amount of 50 484 967 thousand soums at the end of 2020. To approve the calculation of the distribution of net profit of Uzbekgeofizika JSC for 2020 in accordance with Appendix 1 to the minutes of the meeting. |
| 6 |
6.1. Утвердить осуществленные исполнительным органом мероприятия по организации обязательной аудиторской проверки деятельности АО “Узбекгеофизика” за 2020, заключения договора с ООО «SMART AUDIT» предельным размером оплаты услуг (НСБУ, МСФО, КПЭ) в размере - 88 млн. сум. 6.1. "O'zbekgeofizika" AJning 2020 yildagi faoliyati majburiy auditini tashkil etish bo’yicha Ijroiya organi tomonidan amalga oshiriladigan chora- tadbirlar tasdiqlansin, xizmatlar uchun (NAS, IFRS, KPI) to'lovlarning maksimal miqdori -88 million so'm miqdorda SMART AUDIT MChJ bilan shartnoma tuzilsin. 6.1. Approve the measures implemented by the executive body on the organization of a mandatory audit of the activities of Uzbekgeofizika JSC for 2020, concluding an agreement with SMART AUDIT LLC with the maximum amount of payment for services (NAS, IFRS, KPI) in the amount of 88 million soums. |
| 7 |
7.1. В установленном порядке продлить полномочия и заключить трудовой договор с председателем правления Тошкуловым Анваром Джураевичем до соответствующего решения органов управления АО «Узбекгеофизика». 7.1. "O'zbekgeofizika" AJ boshqaruv organining tegishli qarori chiqqunga qadar boshqaruv raisi Toshqulov Anvar Djurayevich vakolatlari o’rnatilgan tartibda uzaytirilsin va mehnat shartnomasi tuzilsin. 7.1. In accordance with the established procedure, extend the powers and conclude an employment contract, with the chairman of the board Toshkulov Anvar Djuraevich until the appropriate decision of the governing bodies of Uzbekgeofizika JSC. |
| 8 |
8.1. Утвердить организационную структуру АО «Узбекгеофизика» согласно приложению 2 к протоколу собрания. 8.1. "O'zbekgeofizika" AJning tashkiliy tuzilmasi yig'ilish bayonnomasining 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin. 8.1. To approve the organizational structure of Uzbekgeofizika JSC in accordance with Appendix 2 to the minutes of the meeting. |
| 9 |
9.1. Принять аудиторские отчеты и заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году. 9.1. Jamiyatning 2020 yildagi moliyaviy-xo'jalik faoliyati auditi natijalari bo'yicha auditorlik hisobotlari va xulosalari qabul qilinsin. 9.1. Accept audit reports and conclusions based on the results of the audit of the financial and economic activities of the company in 2020. |
| 10 |
10.1. Наблюдательному совету совместно со Службой внутреннего аудита определить перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности и одобрены на период до следующего годового общего собрания акционеров. 10.1. Aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig’ilishigacha bo’lgan muddatga qadar birgalikda affillangan shaxslar bilan kelajakda jamiyatning joriy xo’jalik faoliyati davomida tuzilishi mumkin bo’lgan bitimlar ro’yxatini Kuzatuv kengashi bilan ichki auditorlik xizmati birgalikda aniqlasin. 10.1. The Supervisory Board, together with the Internal Audit Service, shall determine the list of transactions with affiliated persons that may be made in the future in the course of the company's current business activities and approved for the period until the next annual general meeting of shareholders. |
| 11 |
11.1. Утвердить Бизнес – план АО «Узбекгеофизика» на 2021 год. 11.1. 2021 yilga mo'ljallangan “O’zbekgeofizika”AJ biznes-rejasi tasdiqlansin. 11.1. Approval of the Business Plan for 2021 year. |
| 12 |
12.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2020 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. 12.1. Jamiyatning kuzatuv kengashining 2020 yil uchun hisoboti tasdiqlansin. Kuzatuv kengashining ishini qoniqarli deb topilsin. 12.1. To approve the report of the supervisory board of the company for 2020. Recognize the work of the Supervisory Board satisfactory. |
| 13 |
13.1. Продлить полномочия действующего состава Наблюдательного совета (Исламов Б. Ф.- председатель, Набиев Т. Н., Бекчанов А. И., Ахмедов Ш.Ш., Нагаев А. Р., Софаров Ш. У., Кан П. В., Тангриев С. Ш., Мустафина В. В.) до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 13.2. Продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии (Кодиров О. Ф., Маматов К. Э., Амонов О. О.) до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 13.1. Amaldagi Kuzatuv kengashining vakolatlari aksiyadorlar umumiy yig’ilishi tomonidan tegishli qaror qabul qilingunga qadar uzaytirilsin. (Islomov B.F. - rais, Nabiev T.N., Bekchanov A.I., Ahmedov Sh.Sh. Sh., Nagaev A.R., Sofarov Sh.U., Kan P.V., Tangriev S.Sh., Mustafina V.V.). 13.2. Taftish komissiyasining amaldagi a'zolari (Qodirov O. F., Mamatov K. E., Amonov O. O.) vakolatlari aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tegishli qaror qabul qilingunga qadar uzaytirilsin. 13.1. Extend the powers of the current Supervisory Board (Islamov B.F. - chairman, Nabiev T.N., Bekchanov A.I., Akhmedov Sh.Sh., Nagaev A.R., Sofarov Sh.U., Kan P.V., Tangriev S. Sh. , Mustafina V.V.) until the relevant decision is made by the general meeting of shareholders. 13.2. Extend the powers of the current members of the Audit Commission (Kodirov O. F., Mamatov K. E., Amonov O. O.) until the relevant decision is taken by the general meeting of shareholders. |
| 14 |
14.1. Принять результаты оценки системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика», согласно которому итоговое количество баллов составило 947 баллов и уровень системы корпоративного управления в АО «Узбекгеофизика» признан «высоким». 14.1. Umumiy ballar soni 947 ball va "O'zbekgeofizika" AJ korporativ boshqaruv tizimining darajasi "yuqori" deb tan olingan yakun bo’yicha "O'zbekgeofizika" AJ korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari qabul qilinsin, 14.1. Accept the results of the assessment of the corporate governance system in JSC "Uzbekgeofizika", according to which the total number of points was 947 points and the level of the corporate governance system in Uzbekgeofizika JSC was recognized as "high". |
| 15 |
15.1. Утвердить Устав в новой редакции. 15.2. Утвердить положение «О наблюдательном совете» в новой редакции. 15.3. Утвердить положение «Об исполнительном органе» в новой редакции. 15.4. Утвердить положение «О порядке оплаты труда исполнительного органа» в новой редакции. 15.5. Утвердить положение «О службе внутреннего аудита» в новой редакции. 15.1. Nizomning yangi tahriri tasdiqlansin. 15.2. "Kuzatuv kengashi to'g'risida"gi Nizomning yangi tahriri tasdiqlansin. 15.3. "Ijro etuvchi organ to'g'risida"gi Nizomning yangi tahriri tasdiqlansin. 15.4. "Ijroiya organiga ish haqi to'lash tartibi to'g'risida"gi Nizomning yangi tahriri tasdiqlansin. 15.5. "Ichki audit xizmati to'g'risida"gi Nizom yangi tahriri tasdiqlansin. 15.1. Approve the new version of the Charter. 15.2. To approve the new edition of the Regulation “On the Supervisory Board”. 15.3. To approve the new edition of the regulation “On the executive body”. 15.4. To approve the regulation "On the procedure for remuneration of the executive body" in the new edition. 15.5. To approve the new edition of the Regulation “On the Internal Audit Service”. |
| 16 |
16.1. Оставить невостребованные акционерами дивиденды за 2016 год в размере 87 365 485 сум в распоряжении АО «Узбекгеофизика». 16.1. 2016 yil uchun aksiyadorlar tomonidan talab qilinmagan 87 365 485 so'm dividendlarni "O'zbekgeofizika" AJ tasarrufida qoldirilsin. 16.1. Leave dividends unclaimed by shareholders for 2016 in the amount of 87 365 485 soums at the disposal of Uzbekgeofizika JSC. |
