| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчет Исполнительного органа об итогах деятельности Общества в 2021 году. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключение/отчет независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2021 года в соответствии с НСБУ и МСФО. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отчёт Наблюдательного совета о мерах, принимаемых по реализации Стратегии развития Общества, о принятых решениях Наблюдательным советом в отчетном году. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2021 года. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | О распределении прибыли Общества по итогам 2021 года. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Избрание членов Наблюдательного совета Общества. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрание Ревизора Общества. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | О выборе Генерального директора Общества и утверждение контракта найма. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Внесение изменений и дополнений в Устав Общества | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | О совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 (совершение крупных сделок Обществом) и 9 (совершение сделок с аффилированными лицами) Закона Р.Уз Об акционерных обществах и защите прав акционеров. | 100 | 48613235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения очередного общего собрания акционеров и состав Счетной комиссии в составе 3 следующих лиц: А.Мухитдинов, Г.Эргашева, С.Каримбаева. |
| 2 | Принять к сведению Отчет Исполнительного органа об итогах деятельности Общества в 2021 году и признать ее деятельность удовлетворительной. |
| 3 | Принять к сведению заключение/отчет независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2021 года в соответствии с НСБУ и МСФО. |
| 4 | Принять к сведению Отчёт Наблюдательного совета о мерах, принимаемых по реализации Стратегии развития Общества и признать ее деятельность удовлетворительной. |
| 5 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2021 года и признать деятельность Общества удовлетворительной. |
| 6 | Чистую прибыль Общества по итогам 2021 года составившую 18 054 765 987,17 сум распределить следующим образом: • 902 738 299,36 сум направить на пополнение резервного фонда Общества, что составляет 5% от суммы чистой прибыли; • 5 416 429 796,15 сум направить на увеличение уставного фонда Общества, что составляет 30% от суммы чистой прибыли. При этом, принять к сведению, что сумма 5 156 735 205,04 сум из чистой прибыли была использована на увеличение уставного фонда в текущем году, и разность в размере 259 694 591,11 сум временно оставить на счете нераспределенной прибыли для использования на увеличение уставного фонда Общества в дальнейшем; • 361 095 319,74 сум направить на поддержку трудового коллектива, решение социальных задач, улучшение условий жизни, повышение квалификации и обучение персонала Общества, что составляет 2% от суммы чистой прибыли; • 11 374 502 571,92 сум направить на выплату дивидендов Общества, что составляет 63% от суммы чистой прибыли |
| 7 | Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Наримов Б.Ш. Salim Al Ma’mari Калонхужаев Р.Р. (независимый член НС): Халиков К.У. Нигманов Ш.Ф. |
| 8 | Избрать Ревизором Общества Шомукимова А. |
| 9 | Избрать Генеральным директором Общества С.Умарова и продлить ранее заключенный с ним контракт на следующий годичный период. |
| 10 | Определить аудиторскую организацию PKF MAK ALYANS для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год с предельным размером оплаты ее услуг 74 500 000 сум и заключить с ней договор. |
| 11 | Внести изменения в Устав Общества и утвердить Устав в новой редакции. Исполнительному органу произвести регистрацию Устава в соответствии с законодательством. |
| 12 | Определить что все сделки, включая крупные, связанные с осуществлением страховой деятельности подпадают под категорию текущей хозяйственной деятельности Общества. Предоставить полномочия Генеральному директору Общества самостоятельно заключать сделки связанные с осуществлением страховой деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. |
| 13 | Подтвердить заинтересованность всеми акционерами в страховых и сопутствующих сделках совершаемых Обществом, вне зависимости от аффилированности контрпартнеров по сделкам. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
