| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового Общего собрания акционеров | 100 | 25 434 302 | ||||
| 2 | Отчет Председателя Наблюдательного совета Компании по итогам деятельности за 2021 год. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 3 | Отчет Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года и о параметрах Бизнес-плана Компании на 2022 год. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 4 | Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам 2021 года. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 5 | Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 6 | Отчет-Заключение независимого аудитора о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года, составленной в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 7 | Утверждение годового отчета Компании по итогам 2021 года. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 8 | Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления в Компании по итогам 2021 года. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 9 | Утверждение распределения прибыли Компании за 2021 год. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 10 | Внесение изменений в фирменное наименование Компании. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 11 | Внесение изменений в Устав Компании и утверждение Устава Компании в новой редакции. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 12 | 12.1. Внесение изменений в «Положение об общем собрании акционеров». | 100 | 25 434 302 | ||||
| 12 | 12.2. Внесение изменений в «Положение о Наблюдательном совете». | 100 | 25 434 302 | ||||
| 12 | 12.3. Внесение изменений в «Положение об Исполнительном органе». | 100 | 25 434 302 | ||||
| 12 | 12.4. Внесение изменений в «Положение о Ревизионной комиссии». | 100 | 25 434 302 | ||||
| 12 | 12.5. Внесение изменений в «Положение о порядке действий при конфликте интересов». | 100 | 25 434 302 | ||||
| 12 | 12.6. Внесение изменений в «Положение о внутреннем контроле» | 100 | 25 434 302 | ||||
| 12 | 12.7. Внесение изменений в «Положение о дивидендной политике» | 100 | 25 434 302 | ||||
| 12 | 12.8. Внесение изменений в «Порядок материально стимулирования членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива» | 100 | 25 434 302 | ||||
| 14 | 14.1. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 1. Дадамухамедов Рустам Абдугаппарович. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 14 | 14.1. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 2. Махамадов Адхамжон Махмуджанович. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 14 | 14.1. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 3. Пўлатов Умид Шухратович. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 15 | 1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2022 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 69 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 15 | 1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT-KANON» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2022 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 80,5 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке. | 40,51 | 10 303 394 | 37,16 | 9 452 623 | 22,33 | 5 678 285 |
| 15 | 1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «KONSAUDITINFORM» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2022 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 74,75 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке | 40,51 | 10 303 394 | 37,16 | 9 452 623 | 22,33 | 5 678 285 |
| 16 | Утверждение стратегии развития Компании за 2022-2027гг. | 100 | 25 434 302 | ||||
| 17 | 17.1.Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании АК «Узбектелеком», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз | 99,54 | 15 061 734 | 0,46 | 69 174 | ||
| 17 | 17.2. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании АО«FAROVON SUG’URTA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУ | 99,73 | 25 365 128 | 0,27 | 69 174 | ||
| 18 | Рассмотрение вопроса об определении предполагаемых крупных сделок связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании для самостоятельного совершения исполнительным органом таких сделок. | 99,73 | 25 365 128 | 0,27 | 69 174 | ||
| 19 | Списание безнадежных денежных средств вложенных в кредитные союзы. | 56,85 | 14 459 055 | 2,37 | 602 679 | 40,78 | 10 372 568 |
| 20 | Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи. | 97,36 | 24 762 449 | 2,37 | 602 679 | 0,27 | 69 174 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. УТВЕРДИТЬ регламент проведения годового Общего собрания акционеров. |
| 2 | 2.1. УТВЕРДИТЬ отчет Председателя Наблюдательного совета и признать работу Наблюдательного совета в 2021 году УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. |
| 3 | 3.1. УТВЕРДИТЬ отчет Генерального директора об основных результатах деятельности Компании за 2021 год и признать ее деятельность УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. 3.2. Генеральному директору осуществлять строгий контроль за расходованием средств Компании в пределах, установленных Бизнес-планом и Стратегией развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3.3. ОДОБРИТЬ основные направления развития деятельности Компании на 2022 год в рамках Стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период. 3.4. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ заключение Наблюдательным советом трудового контракта по найму Генерального директора Компании на три года. |
| 4 | 4.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ отчет-заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2021 год. |
| 5 | 5.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ заключение независимой аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. |
| 6 | 6.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ Отчет-Заключение аудиторской организации ООО «PKF MAK ALYANS» о результатах аудиторской проверки в соответствии Международными стандартами аудита финансовой отчетности Компании по итогам 2021 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. |
| 7 | 7.1. УТВЕРДИТЬ годовой отчет Компании по итогам 2021 года. |
| 8 | 8.1. ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ Заключение ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» о результатах проведения оценки системы корпоративного управления Компании по итогам 2021 года. |
| 9 | 9.1. Распределить чистую прибыль Компании по итогам 2021 года в размере 4 018 215 100 сум в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда – 200 910 755 сум (5% от чистой прибыли); - в страховой фонд – 401 821 510 сум (10% от чистой прибыли); - в фонд охраны труда – 34 154 828,35 сум (1% из остатка чистой прибыли после отчислений в резервный и страховой фонды); К остатку от чистой прибыли в размере 3 381 328 006,65 сум прибавить сумму в размере 792 407 397,35 сум (часть суммы от нераспределенной прибыли по итогам 2021 года) и общую сумму в размере 4 173 735 404 сум распределить в следующем порядке: - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 53 130 000 сум (70% от номинальной стоимости привилегированных акций); - на выплату дивидендов по простым акциям 4 010 605 404 сум (10% от номинальной стоимости простой акции). Оставшуюся часть суммы в размере 110 000 00 сум распределить в следующем порядке: - 95 000 000 сум на вознаграждение членов Наблюдательного совета, из них председателю Наблюдательного совета 15 000 000 сум, остальным членам по 10 000 000 сум. - 15 000 000 сум на вознаграждение членов ревизионной комиссии, по 5 000 000 сум каждому члену. |
| 10 | 10.1. Утвердить фирменное наименование Компании в следующем порядке: - на узбекском языке «ALSKOM SUG’URTA KOMPANIYASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI; - на русском языке АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ALSKOM SUG’URTA KOMPANIYASI»; - на английском языке: JOINT-STOCK «ALSKOM SUG’URTA KOMPANIYASI». |
| 11 | 11.1. ВНЕСТИ изменения в Устав Компании и утвердить Устав Компании в новой редакции согласно Приложению №2. |
| 12 | 12.1. ВНЕСТИ изменения в «Положение об общем собрании акционеров» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №3. |
| 12 | 12.2. ВНЕСТИ изменения в «Положение о Наблюдательном совете» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №4. |
| 12 | 12.3. ВНЕСТИ изменения в «Положение об Исполнительном органе» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №5. |
| 12 | 12.4. ВНЕСТИ изменения в «Положение о Ревизионной комиссии» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №6. |
| 12 | 12.5. ВНЕСТИ изменения в «Положение о порядке действий при конфликте интересов» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №7. |
| 12 | 12.6. ВНЕСТИ изменения в «Положение о внутреннем контроле» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №8. |
| 12 | 12.7. ВНЕСТИ изменения в «Положение о дивидендной политике» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №9. |
| 12 | 12.8. ВНЕСТИ изменения в «Порядок материально стимулирования членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива» и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №10. |
| 13 | 13.1. ИЗБРАТЬ новый состав Наблюдательного совета из следующих лиц: 1. Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович. 2. Махмудов Махсум Мубаширович. 3. Хасанов Назиржон Набижанович. 4. Мансуров Рустам Пулатович. 5. Рахматов Хасан Ўткирович. 6. Якубов Мунир Муродович. 7. Бахромов Искандар Машрабович. 8. Бадалбоев Шерзод Алижон ўғли. 9. Иминов Тохиржон Каримович. |
| 14 | 14.1. ИЗБРАТЬ новый состав Ревизионной комиссии из следующих лиц: 1. Дадамухамедов Рустам Абдугаппарович. 2. Махамадов Адхамжон Махмуджанович. 3. Пўлатов Умид Шухратович. |
| 15 | 15.1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «PKF MAK ALYANS» для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании в 2022 году (НСБУ и МСФО), и определить предельный размер оплаты её услуг в размере 69 млн. сум и заключить с ней договора, в установленном порядке. |
| 16 | 16.1. Утвердить стратегию развития Компании на 2022-2027 гг. согласно Приложению №11. |
| 17 | 17.1.Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании АК «Узбектелеком», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №12. 17.2. Одобрить сделки с аффилированным лицом Компании АО «FAROVON SUG’URTA», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Компанией ее текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров с соблюдением норм действующего законодательства РУз согласно Приложению №13. |
| 18 | 18.1. ОПРЕДЕЛИТЬ что крупные сделки, связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью подпадают под категорию текущей хозяйственной деятельности Компании. 18.2. Дать полномочия Генеральному директору Компании самостоятельно заключать сделки связанные с осуществлением страховой и инвестиционной деятельностью на период до следующего годового Общего собрания акционеров. |
| 19 | 19.1. Списать с баланса Компании денежные средства вложенные в кредитные союзы в размере 312 329 777,33 сум в том числе 243 004 925 сум основной долг и 69 324 852,33 сум начисленные проценты. |
| 20 | 18.1. ОДОБРИТЬ оказание Компанией благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах сумм, указанных в поступающих обоснованных заявках (обращениях) при наличии соответствующего решения Наблюдательного совета Компании. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 2 | Махмудов Махсум Мубаширович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 3 | Хасанов Назиржон Набижанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 4 | Мансуров Рустам Пулатович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 5 | Курбанов Алишер Самадович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 6 | Файзуллаев Алишер Насибуллаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 7 | Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 8 | Мирсаатов Баходир Алишерович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 9 | Расулев Аббосхон Анвар угли | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 10 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 10 | Курбанова Гулшан Баезовна | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 11 | Расулев Мумин Халикович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| 12 | Ахунбаев Азизджон Шарибджонович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 5 000 000 | По итогам 2021 года | Протокол Общего собрания акционеров от 30.06.2022 (подписан 05.07.2022) |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович | Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан | Заместитель Министра | 21 607 096 | ||
| 2 | Файзуллаев Алишер Насибуллаевич | АО “Узбекистон Почтаси” | Генеральный Директор | Привилегированные | 2 000 | 11 607 096 |
| 3 | Рахматов Хасан Ўткирович | АК “АЛОКАБАНК” | Заместитель Председателя Правления банка | 11 610 696 | ||
| 4 | Хасанов Назиржон Набижанович | АК «Узбектелеком» | Директор | Простые | 1 720 | 21 607 098 |
| 5 | Махмудов Махсум Мубаширович | ГУП "UNICON.UZ" | Генеральный Директор | Простые | 6880 | 22 229 662 |
| 5 | Махмудов Махсум Мубаширович | ГУП "UNICON.UZ" | Генеральный Директор | Привилегированные | 2535 | 22 229 662 |
| 6 | Усманов Шухрат Шатурсунович | Фонд развития информационно-коммуникационных технологий | Директор | 11 607 096 | ||
| 7 | Мансуров Рустам Пулатович | Центр электромагнитной совместимости | Начальник | Простые | 7 000 | 15 041 313 |
| 7 | Мансуров Рустам Пулатович | Центр электромагнитной совместимости | Начальник | Привилегированные | 2 483 | 15 041 313 |
| 8 | Мирсаатов Баходир Алишерович | ООО «Hamkor» | Директор по развитию бизнеса | Простые | 602 679 | 5 424 111 |
| 9 | Якубов Мунир Муродович | OOO «Portfolio Investments» | Директор | 31 500 000 | ||
| 10 | Бахромов Искандар Машрабович | «Mosaic Financial» | Аналитик | 31 368 344 | ||
| 11 | Бадалбоев Шерзод Алижон ўғли | «Mosaic Financial» | Начальник фронт офиса | 31 368 343 | ||
| 12 | Иминов Тохиржон Каримович | Пенсионер | Простые | 257 221 | 13 922 085 | |
| 12 | Иминов Тохиржон Каримович | Пенсионер | Привилегированные | 7 000 | 13 922 085 |
