Объявление по международному принципу «соблюдай или объясняй» («comply or explain»)
2023-05-05

    Акционерное общество SHARQ в соответствии с решением общего собрания акционеров решением ОСА от 23.06.2016 года обществом принято обязательство, начиная с 23.06.2016г. следует добровольно, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года.

    АО SHARQ в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года осуществляло свою деятельность, соблюдая рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) и намерено соблюдать их в дальнейшем.

    Вместе с тем, в отчетном периоде рекомендации Кодекса были соблюдены с некоторыми исключениями.

    I. Пункт 15 главы III Кодекса:

    Согласно рекомендации 2-абзаца, делегируют наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров.

    Для соблюдения данного принципа Кодекса в полном объеме планируется внесение вопроса о предельном размере благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи на рассмотрение общего собрания акционеров. Вместе с тем, согласно уставу АО SHARQ Наблюдательному совету АО делегированы права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.

    Согласно рекомендации 5-абзаца, обеспечивают обсуждение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.

    Согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставу АО SHARQ в компетенцию общего собрания акционеров отнесены вопросы принятия решений о совершении крупных сделок и заключения сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством.

    Вместе с тем, вопрос по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО SHARQ, запланирован к рассмотрению на общем собрании акционеров АО SHARQ.

    III. Согласно рекомендации 4-абзаца пункта 22 главы V Кодекса: широко применяют успешно апробированные в зарубежной практике методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.

    АО SHARQ в своей деятельности широко применяет специальные программные продукты. Вместе с тем, планируется применение в АО SHARQ методов управления и других подходов, а также финансирование внедрения современных систем управления.

    V. Пункт 25 главы VI Кодекса: Согласно рекомендации 5-абзаца, создают при наблюдательном совете АО комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций, из числа членов наблюдательного совета, исполнительного органа, персонала АО и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных высших учебных заведений и других);

    В уставе АО SHARQ предусмотрено создание при Наблюдательном совете комитетов (рабочих групп).

    Согласно рекомендации 10-абзаца, вводят в АО должность корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО.