Акционерное общество Республиканская фондовая биржа «Тошкент» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 27 июня 2023 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107. Электронный адрес АО РФБ «Тошкент» - info@uzse.uz.

Время начала Годового общего собрания акционеров в 15.00 часов.

Время регистрации участников Годового общего собрания акционеров с 14.45 до 15.00 часов.

Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров – 02 июня 2023 года.

Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие на Годовом общем собрании акционеров – 21 июня 2023 года.

Повестка дня:

1.  Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»;

2.  Утверждение состава членов счетной комиссии;

3.  Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров АО РФБ «Тошкент»;

4. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытка по итогам 2022 года;

5. Рассмотрение заключения аудиторской организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» по итогам 2022 года;

6. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО РФБ «Тошкент» по итогам 2022 года;

7.  Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» по итогам 2022 года;

8. Распределение чистой прибыли АО РФБ «Тошкент» по итогам 2022 года;

9. Принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2023 год, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

10. Утверждение годового бизнес-плана АО РФБ «Тошкент» на 2023 год;

11. Утверждение Дивидендной политики АО РФБ «Тошкент»;

12. Внесение изменений во внутренние документы АО РФБ «Тошкент» в том числе:

- Устав АО РФБ «Тошкент»

- Положение АО РФБ «Тошкент» «Об общем собрании акционеров»

- Положение АО РФБ «Тошкент» «О Наблюдательном совете»

13. О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»;

14. Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент».

Акционеры могут ознакомится со всей информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 (здание АО РФБ «Тошкент»). Контактный телефон – (71) 267-08-42. Время для ознакомления – с 09.00 по 18.00 ежедневно с понедельника по пятницу.

Для участия на Годовом общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

Согласно ст. 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» при проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование.

Наблюдательный совет АО РФБ «Тошкент»