СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО РФБ «Тошкент» сообщает о проведении 30 июня 2026 года годового Общего собрания акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.      Утверждение регламента и избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.

2.      Утверждение состава счетной комиссии годового Общего собрания акционеров.

3.      Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.

4.      Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

5.      Распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2025 года.

6.      Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления Общества за 2025 год.

7.      Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2025 год. 

8.      Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки Общества за 2026 год, предельного размера оплаты ее услуг и заключении с ней договора.

9.      Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом текущей хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания акционеров.

Местонахождение (почтовый адрес) общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, 1000170, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

Электронный адрес общества: info@uzse.uz (mailto:info@uzse.uz)

Место проведения собрания: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107.

Регистрация акционеров: 30.06.2026 г. с 14-00 ч. до 15-00 ч. по месту проведения собрания.

Начало собрания: 15-00 ч.

Порядок участия и голосования на Общем собрании акционеров:

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании надлежаще оформленной доверенности.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества-один голос».

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Прочая информация:

Реестр акционеров для участия в Общем собрании акционеров формируется по состоянию на 24 июня 2026 года.

Акционеры вправе получить материалы собрания в рабочие дни, с 10-00 ч. до 16-00 ч., по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107. Телефон для справок: (90) 358-47-57