Информация о компании

О компании

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «УзРТСБ» доводит до сведения акционеров, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 16 октября 2026 года в 11:00 часов.

Общее собрание акционеров будет проводиться с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного для дистанционного проведения общих собраний акционеров посредством сети Интернет в режиме онлайн.

Дата составления реестра акционеров АО «УзРТСБ» для участия на внеочередном общем собрании акционеров: 12 октября 2026 года.

Повестка дня:

1.        Утверждение регламента общего собрания акционеров АО «УзРТСБ».

2.        Утверждение независимых аудиторских организаций, а также предельных размеров оплаты их услуг:

для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2026 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета;

для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ» за 2026 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности;

для проведения аудиторской проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2026 года в соответствии с требованиями Положения о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года № 207).

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими к рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров, по адресу город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобура, 77, в здании Центрального аппарата АО «УзРТСБ», в рабочие дни с 12 октября 2026 года до даты проведения общего собрания акционеров с 10-00 часов до 16-00 часов.

Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров проводится с момента получения электронного уведомления о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.

С условиями участия на внеочередном общем собрании акционеров через сервис электронного голосования просим ознакомиться на сайте http://evote.uz/.

В случае возникновения вопросов по участию на общем собрании акционеров и ознакомления с материалами, подлежащими к рассмотрению на общем собрании акционеров, просим обращаться по телефону (71) 207-00-33 (внут.1045). Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@rtsb.uz.

“O‘zbekiston respublika tovar-xom ashyo birjasi” aksiyadorlik jamiyati
aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishi to‘g‘risida
XABARNOMA

HURMATLI AKSIYADORLAR!

“O‘zRTXB” AJ aksiyadorlariga 2026-yil 16-oktabr kuni soat 11:00da aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi o‘tkazilishini ma’lum qiladi.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi aksiyadorlar umumiy yig‘ilishlarini masofadan turib internet tarmog‘ida onlayn rejimda o‘tkazishga mo‘ljallangan “Elektron ovoz berish - eVOTE” (http://evote.uz/) elektron ovoz berish servisi orqali o‘tkaziladi.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishida ishtirok etuvchi “O‘zRTXB” AJ aksiyadorlari reyestrini shakllantirish kuni: 2026-yil 12-oktabr.

Kun tartibi:

1.        “O‘zRTXB” AJ aksiyadorlari umumiy yig‘ilishi reglamentini tasdiqlash.

2.        Mustaqil auditorlik tashkilotlarini, shuningdek ularning xizmatlari uchun toʻlovning eng yuqori miqdorlarini tasdiqlash:

-     “OʻzRTXB” AJning 2026-yil yakunlari boʻyicha moliya-xoʻjalik faoliyati natijalari asosida Milliy buxgalteriya hisobi standartlariga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotining majburiy auditorlik tekshiruvini oʻtkazish uchun;

-     “OʻzRTXB” AJning 2026-yil yakunlari boʻyicha moliya-xoʻjalik faoliyati natijalari asosida Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq tuzilgan konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotini auditorlik tekshiruvidan oʻtkazish uchun;

-     Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 28-iyuldagi 207-son qaroriga ilova qilingan “Davlat ulushi boʻlgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xoʻjalik yurituvchi subyektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlari toʻgʻrisida”gi Nizom talablariga muvofiq, 2026-yil yakunlari boʻyicha SMK, SYK koʻrsatkichlari qiymatlari va ularning bajarilish foizlari hisob-kitoblarining toʻgʻriligini auditorlik tekshiruvidan oʻtkazish uchun.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ko‘rib chiqiladigan materiallar bilan aksiyadorlar Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Bobur ko‘chasi 77-uyda joylashgan Birja binosida, 2026-yil 12-oktabrdan boshlab aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi o‘tkaziladigan kunga qadar ish kunlari soat 10-00 dan 16-00 gacha tanishib chiqishlari mumkin.

Aksiyadorlar http://evote.uz/ internet saytining elektron ovoz berish servisi orqali yig‘ilishda ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar ro‘yxatiga kiritilganligi haqida elektron xabar olgan vaqtdan boshlab Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etuvchi aksiyadorlar sifatida ro‘yxatdan o‘tkazilgan deb hisoblanadi.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishida elektron ovoz berish servisi orqali ishtirok etish qoidalari (shartlari) bilan http://evote.uz/ saytida tanishib chiqishingizni so‘raymiz.

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etish va ushbu yig‘ilishda ko‘rib chiqiladigan materiallar bilan tanishish yuzasidan savollar bo‘yicha (71) 207-00-33 (ichki:1045) telefon raqami orqali murojaat qilishingizni so‘raymiz. Aksiyadorlar o‘z murojaatlarini quyidagi elektron manzillarga yuborishlari mumkin: info@rtsb.uz.

NOTICE

on Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders

of Joint-Stock Company “Uzbek Commodity Exchange”

DEAR SHAREHOLDERS!

JSC UZEX hereby notifies its shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be held on October 16, 2026, at 11:00 a.m.

The General Meeting of Shareholders will be conducted using the electronic voting service “Electronic Voting – eVOTE” (http://evote.uz/), designed for the remote holding of general meetings of shareholders via the Internet in online mode.

The record date for determining the list of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of UZEX is October 12, 2026.

Agenda:

1. Approval of the Rules of Procedure for the General Meeting of Shareholders of JSC UZEX.

2. Approval of independent audit firms, as well as maximum fees for their services:

to conduct a mandatory audit of the financial statements based on the financial and economic activities of JSC UZEX for 2026, prepared in accordance with National Accounting Standards;

to conduct an audit of the consolidated financial statements based on the results of the financial and economic activities of JSC UZEX for 2026, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards;

to conduct an audit of the accuracy of the calculations of KPIs, ICIs, and their percentages of achievement based on the results of 2026, in accordance with the requirements of the Regulation on the Criteria for Assessing the Performance of Joint-Stock Companies and Other Economic Entities with a State Share (Appendix to Resolution No. 207 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 28, 2015).

Shareholders may familiarize themselves with the materials to be considered at the Extraordinary General Meeting of Shareholders at the following address: 77 Bobur Street, Yakkasaray District, Tashkent, the Central Office of JSC “Uzbek Commodity Exchange”, on working days from October 12, 2026 until the date of the General Meeting, from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Registration of shareholders for participation in the General Meeting of Shareholders shall be carried out from the moment of receipt of an electronic notification confirming their inclusion in the list of shareholders entitled to participate in the meeting, through the use of the electronic voting service via http://evote.uz/.

Please review the terms and conditions for participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders via the electronic voting service via http://evote.uz/.

If you have any questions regarding participation in the General Meeting of Shareholders or review of the materials to be considered at the General Meeting of Shareholders, please contact us at (+998 71) 207-00-33 (ext. 1045) or email us at info@rtsb.uz.