| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отчет наблюдательного совета по итогам 2022 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению компанией. | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отчет руководителя исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2022 года и основных направлениях развития компании на 2023 год. | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки за 2022 год. | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах компании за 2022 год и аудиторских заключений по итогам проверки за 2022 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности. | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Упразднение ревизионной комиссии АО «Страховая компания Кафолат». | 97,21 | 43 680 853 168 | 2,79 | 1 252 751 583 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение распределения чистой прибыли АО «Страховая компания Кафолат» по итогам 2021-2022 годов. | 97,21 | 43 680 853 168 | 2,79 | 1 252 751 583 | 0 | 0 |
| 7 | Определение аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 2023 год в соответствие с национальными и международными стандартами аудита и утверждение предельного размера оплаты их услуг. Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Страховая компания Кафолат" за 2023 год аудиторскую организацию ООО "AUDIT-VARN" и утвердить предельным размером оплаты её услуг по проведению проверки в соответствие с национальными и международными стандартами аудита 660,0 млн. сум. | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания Кафолат» до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение новой организационной структуры АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Назначение Председателя правления АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Определение предельного размера объявленных акций АО «Страховая компания КАФОЛАТ». | 97,21 | 43 680 853 168 | 2,79 | 1 252 751 583 | 0 | 0 |
| 12 | Ликвидация ООО “MY ASSIST”. | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение отчета комитета миноритарных акционеров за 2022 год АО «Страховая компания Кафолат» | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «Страховая компания Кафолат». | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Шамурадова Доно Анваровна | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Азимова Нафиса Тауфиковна | 97,21 | 43 680 853 168 | 0 | 0 | 2,79 | 1 252 751 583 |
| 14.3 | Фамутдинова Эльмира Фанисовна | 97,21 | 43 680 853 168 | 0 | 0 | 2,79 | 1 252 751 583 |
| 14.4 | Хаитбаев Дильшод Рашидович | 2,79 | 1 252 751 583 | 0 | 0 | 97,21 | 43 680 853 168 |
| 14.5 | Ахмедов Шухрат Ильясович | 2,79 | 1 252 751 583 | 0 | 0 | 97,21 | 43 680 853 168 |
| 15 | Утверждение Устава АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1 | Утверждение Положения “Об общем собрании акционеров АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции. | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 | Утверждение Положения «О наблюдательном совете АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 | Утверждение Положения «Об исполнительном органе (Правлении) АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.4 | Утверждение Положения «О счетной комиссии АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.5 | Утверждение Положения «Об информационной политике АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.6 | Утверждение Положения «О конфликте интересов АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.7 | Утверждение Положения «О внутреннем контроле АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.8 | Утверждение Положения «О дивидендной политике АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.9 | Утверждение Положения «О комитете миноритарных акционеров АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции | 100 | 44 933 604 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1. | Утвердить отчет наблюдательного совета АО «Страховая компания Кафолат» по итогам 2022 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. Считать деятельность наблюдательного совета в 2022 году удовлетворительной. |
| 2. | Утвердить отчет руководителя исполнительного органа АО "Страховая компания Кафолат" о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2022 года и основных направлениях развития компании на 2023 год. Признать дельность компании в 2022 году удовлетворительной. |
| 3. | Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии компании по итогам проверки за 2022 год. |
| 4. | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах компании за 2022 год и аудиторские заключения по итогам проверки АО "Страховая компания Кафолат" за 2022 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности. |
| 5. | Упразднить ревизионную комиссию АО "Страховая компания Кафолат". |
| 6. | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО “Страховая компания Кафолат” по итогам 2021-2022 годов: - в резервный фонд – 881 590,7 тыс.сум (10%); - в страховой фонд – 733 483,47 тыс.сум (8,32%); - оставить без распределения - 7 198 420,5 тыс.сум (81,65%); - на дивиденды – 2 412,5 тыс.сум (0,3%), из них: - на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 2 412,5 тыс.сум. Утвердить размер дивидендов на 1 акцию: - по привлегированным акциям – 25 тийин (25% к номиналу). Датой начала выплаты дивидендов определить 07 июля 2023 года, а датой окончания выплаты дивидендов определить 27 августа 2023 года. |
| 7. | Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Страховая компания Кафолат" за 2023 год аудиторскую организацию ООО "AUDIT-VARN" и утвердить предельным размером оплаты её услуг по проведению проверки в соответствие с национальными и международными стандартами аудита 660,0 млн. сум. |
| 8. | Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами АО «Страховая компания Кафолат» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления компанией, её текущей страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года. |
| 9. | Утвердить новую организационную структуру АО «Страховая компания Кафолат» согласно приложения №1, вступает в силу с 28.08.2023 года. |
| 10. | Назначить Норова Зариф Шамсиддиновича Председателем правления АО «Страховая компания «КАФОЛАТ», предоставить полномочия Председателю Наблюдательного совета компании на заключение с ним трудового договора сроком на 3 (три) года, при этом решение о продлении срока действий договора или расторжении принимается общим собранием акционеров ежегодно. |
| 11. | Определить предельный размер объявленных акций в количестве 149 999 470 000 (Сто сорок девять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов четыреста семьдесят тысяч) штук простых именных акций и 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) штук привилегированных именных акций с номинальной стоимостью каждой 1,0 (один) сум. |
| 12. | Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «MY ASSIST» и назначить ликвидатором директора ООО «MY ASSIST» Нурматова Шерзода Рахимджановича. |
| 13. | Утвердить отчет комитета миноритарных акционеров за 2022 год АО «Страховая компания Кафолат». |
| 14. | Избрать Комитет миноритарных акционеров АО «Страховая компания Кафолат» в следующем составе: - Шамурадова Доно Анваровна; - Азимова Нафиса Тауфиковна; - Фамутдинова Эльмира Фанисовна. |
| 15. | Утвердить Устав АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложения №2. |
| 16. | 16.1. Утвердить Положение “Об общем собрании акционеров АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложению №3; 16.2 Утвердить Положение «О наблюдательно совете АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложению №4; 16.3. Утвердить Положение «Об исполнительном органе (Правлении) АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложению №5; 16.4. Утвердить Положение «О счетной комиссии АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложению №6; 16.5. Утвердить Положения «Об информационной политике АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложению №7; 16.6. Утвердить Положения «О конфликте интересов АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложению №8; 16.7. Утвердить Положения «О внутреннем контроле АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложению №9; 16.8. Утвердить Положения «О дивидендной политике АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложению №10; 16.9. Утвердить Положения «О комитете миноритарных акционеров АО «Страховая компания Кафолат» в новой редакции согласно приложению №11. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Каримов Фарход Фатхуллаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 43 179 502,0 | с 01.07.2022 по 31.05.2023 | Протокол наблюдательного совета 490 от 14.12.2020г., Положение о системе оплат компенсаций и вознаграждений членов исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» |
| 2. | Ибрагимов Сарвар Азизович | Исполнительный орган | вознаграждение | 43 138 340,0 | с 01.07.2022 по 01.04.2023 | Протокол наблюдательного совета 496 от 02.04.2021г., Положение о системе оплат компенсаций и вознаграждений членов исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» |
| 3. | Грибанова Валентина Григорьевна | Исполнительный орган | вознаграждение | 27 600 000,0 | с 01.07.2022 по 01.04.2023 | Положение о системе оплат компенсаций и вознаграждений членов исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» |
| 4. | Шаробиддинов Акрамжон Гойиббаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 27 600 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Положение о системе оплат компенсаций и вознаграждений членов исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» |
| 5. | Каримов Илхом Исмоилович | Исполнительный орган | вознаграждение | 27 600 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Положение о системе оплат компенсаций и вознаграждений членов исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» |
| 6. | Жорабаев Жасур Абдурахманович | Исполнительный орган | вознаграждение | 27 600 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Положение о системе оплат компенсаций и вознаграждений членов исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» |
| 7. | Шоназаров Нодиржон Туймаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 27 600 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Положение о системе оплат компенсаций и вознаграждений членов исполнительного органа АО «Страховая компания Кафолат» |
| 8. | Махмудов Ахрор Аброрович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 50 446 666,67 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 16.07.2019г |
| 9. | Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 50 446 666,67 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 16.07.2019г |
| 10. | Хайдаров Тоштемир Наврузович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 50 446 666,67 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 16.07.2019г |
| 11. | Муродов Соҳибжон Ғофуржонович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 50 446 666,67 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 16.07.2019г |
| 12. | Акилов Акбар Анварович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 81 726 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 16.07.2019г, Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 15.02.2023г |
| 13. | Акбаров Камрон Анварович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 81 726 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 16.07.2019г, Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 15.02.2023г |
| 14. | Усмонбеков Авазбек Рустамбек ўғли | Наблюдательный совет | вознаграждение | 50 446 666,67 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 16.07.2019г |
| 15. | Абдуллаев Сайдулло Парходбекович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 267 943 111.0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 15.02.2023г |
| 16. | Азадов Тимур Махмуджанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 31 279 333,33 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 15.02.2023г |
| 17. | Абдуганиев Азиз Ибрагимович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 31 279 333,33 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 15.02.2023г |
| 18. | Сулейманова Хилола Рашитовна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 31 279 333,33 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 15.02.2023г |
| 19. | Азизов Азизбек Нодирбек угли | Наблюдательный совет | вознаграждение | 31 279 333,33 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 15.02.2023г |
| 20. | Журабеков Темур Зокир ўғли | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 2 484 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 26.06.2020г. |
| 21. | Досимов Жавлон Рустамович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 2 484 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 26.06.2020г. |
| 22. | Мирзакулов Жахонгир Муроджон угли | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 2 484 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 26.06.2020г. |
| 23. | Акрамов Дониер Мамурович | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 4 968 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 26.06.2020г. |
| 24. | Кен Светлана Андреевна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 4 968 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 26.06.2020г. |
| 25. | Рузиева Азиза Хамидовна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 4 968 000,0 | с 01.07.2022 по 30.06.2023 | Протокол общего собрания акционеров №1 от 26.06.2020г. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
