| 1. |
1. Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек сроком их полномочий до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: - Шарипов Х.Х. - Турсунматов С. - Борисова Г.К. Утвердить секретарем собрания – Левушкину О.В. |
| 2. |
1. Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. |
| 3. |
1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества в 2016г. 2. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной. 3. Одобрить вознаграждение Наблюдательного совета общества, действующего в период с 28.06.2016г. по 29.06.2017г, начисленное им в период осуществления своих обязанностей в размере 16 800,9 тыс.сум и одобрить выплату вознаграждения Наблюдательному совету общества в размере 8 986,8 тыс.сум за 2 квартал 2017 года в случае превышения чистой прибыли, полученной обществом сверх установленного бизнес-планом размера за указываемый период. |
| 4. |
1. Принять к сведению отчет Председателя Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» и выполнению показателей бизнес-плана за 2016 год. 2. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной. 3. Одобрить вознаграждения членов исполнительного органа общества, начисленные в 2016 году, в размере 147 492,314 тыс.сум. |
| 5. |
1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года. 2. Одобрить вознаграждение Ревизионной комиссии общества, действующей в период с 28.06.2016г. по 29.06.2017г., начисленное им в период осуществления своих обязанностей в размере 6 954,78 тыс.сум. |
| 6. |
1. Принять к сведению заключение независимой организации ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» по оценке системы корпоративного управления в Обществе за 2016 год 2. Утвердить форму сообщения по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»). 3. Исполнительному органу принять меры по улучшению системы корпоративного управления в АО «Sarbon Neftegaz». 4. По результатам проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе по итогам 2016 года осуществить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам Исполнительного органа в размере 40 минимальных заработных плат каждому. |
| 7. |
1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, подготовленное независимой аудиторской организацией ООО «MARICON-AUDIT» в соответствии с НСАД. 2. Принять к сведению аудиторское заключение независимой аудиторской организации ООО «IMPULS-AUDIT» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, подготовленное в соответствии с МСА и их аудиторское заключение по результатам проверки расчёта КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2016 год. |
| 8. |
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год |
| 9. |
1. Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года, в размере 1 154 643 тыс.сум в следующем порядке: - 286 473 тыс.сум или 24,9% (260 сум на 1 акцию, что составляет 26% от её номинальной стоимости) – направить на выплату дивидендов по простым акциям. Выплату дивидендов осуществить в национальной валюте Республики Узбекистан, для акционеров-юридических лиц в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их расчетный счет, для акционеров-физических лиц в безналичной форме (пластиковые карты) с 15 июля по 28 августа 2017 года; - 57 000 тыс.сум – направить в «Фонд строительства и приобретения жилья»; - 811 169 тыс.сум – оставить в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации в уставный фонд Общества. |
| 10. |
1. Увеличить уставный фонд общества до 6 610 920 тыс. сум, путем дополнительного выпуска простых акций за счет капитализации нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 509 100 штук номинальной стоимостью 1000 сум. 2. Определить, что дополнительные акции, будут размещаться по закрытой подписке среди акционеров. При этом, каждому акционеру распределяются дополнительные акции пропорционально количеству принадлежащей ему доли в уставном фонде (из расчета на одну акцию 5 дополнительных). |
| 11. |
1. Продлить трудовой договор о найме Председателя Правления АО «Sarbon-Neftegaz» с Муродовым К.Э. на один год, до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 12. |
1. Принять к сведению, что согласно Устава Общества основной деятельностью Общества является автомобильная перевозка пассажиров и грузов. 2. Определить, что заключение сделок на оказание автоуслуг осуществляется в процессе текущей хозяйственной деятельности Общества. 3. Одобрить самостоятельное совершение сделок исполнительным органом с аффилированными лицами и крупных сделок в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельностью Общества, с ежегодным заслушиванием на общем собрании акционеров отчета исполнительного органа о совершенных сделках. |
| 13. |
1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Положения «О Правлении», «О наблюдательном совете» и «Об общем собрании акционеров». |
| 14. |
1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества. |
| 15. |
1. Установить, что ежегодные расходы на оказание благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи не должны превышать 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год, и осуществляются по решению наблюдательного совета при выполнении показателей бизнес-плана общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год. 2. Одобрить расходы за 2016 год на оказание благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в размере 85 242,0 тыс.сум, что составляет 4,27% Чистой прибыли за 2015 год. |
| 16. |
1. Утвердить организационную структуру Общества. |
| 17. |
1. Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: - Туропов Бахтиер Эшанкулович – инженер – экономист АК «Узгеобурнефтегаз»; - Тураев Бахадыр – заместитель главного бухгалтера АК «Узгеобурнефтегаз» - Муратова Махбуба Амиркуловна – бухгалтер 1 категории АК «Узгеобурнефтегаз». |
| 18. |
1. Избрать новый состав Наблюдательного совета: - Сафаров Завки Холмуродович – Заместитель председателя правления по геологии АК «Узгеобурнефтегаз»; - Олимов Илхом Аскарович - Заместитель председателя правления по финансам АК «Узгеобурнефтегаз»; - Киличев Фаррух Шавкатович - Начальник отдела по перспективному прогнозированию и финансов АК «Узгеобурнефтегаз»; - Ражабов Алишер Рафикович - Начальник отдела приватизации и корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз»; - Хакимов Фаррух Иркинович – акционер АО «Сарбон-нефтегаз». |
