Акционерное общества "Qizilqumsement"

АО "Qizilqumsement"

QZSM

Республика Узбекистан Навоийской область г.Навои

210103, Навои-3

info@qizilqumsement.uz

www.qizilqumsement.uz

08

Изменение в составе наблюдательного совета

Внеочередное общего собрания акционеров

13.05.2022 год.

13.05.2022 год.

«Qizilqumsement» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши БАЁННОМАСИ Навоий шаҳри 13 май 2022 йил соат 11.00 «Qizilqumsement» акциядорлик жамиятининг мажлислар зали Жами овоз берувчи акциялар сони -447 516 900 дона -100,0% Жойлаштирилган овоз берувчи акциялар сони -447 516 900 дона -100,0% Қатнашган овоз берувчи акциялар сони -389 144 097 дона -86,96% Таклиф этилганлар: 1. Ахмедов Ш.Ш. - Жамият тафтиш комиссияси аъзоси 2. Қаршиев Б.А. - Жамият ички аудит хизмати раҳбари Котиб: Алимова Ш.С. - Умумий йиғилиш котиби Саноқ комиссияси: 1. Ахмедов А.И. - Саноқ комиссиясининг раиси 2. Тўхтаев Ж.Ж. - Саноқ комиссиясининг аъзоси 3. Адигамова А.П. - Саноқ комиссиясининг аъзоси Раёсат: 1. Жумаев Ш.А. - Раёсат раиси 2. Умирзаков Б.Н. - Раёсат аъзоси К У Н Т А Р Т И Б И: 1) Саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш; 2) Кузатув кенгаши аъзосини сайлаш; Саноқ комиссиясининг раиси Ахмедов А.И. қатнашаётган овоз берувчи акциялар сонини маълум қилди ва умумий йиғилиш кворумга эгалигини айтди. Саноқ комиссиянинг ҳисоби бўйича йиғилиш бошланишига қадар реестрдаги жами 49 юридик ва 2 923 жисмоний шахслар номидан - 2 юридик шахс номидан иш юритувчи 2 шахс, ҳамда 4 жисмоний шахс рўйхатдан ўтганлиги ҳақида маълумот берди. Жами 447 516 900 дона овоз берувчи акция эгаларидан 86,96% ташкил қиладиган 389 144 097 дона овоз берувчи акция эгалари ва уларнинг вакиллари рўйхатдан ўтганлари ҳақида айтди. Кворум таъминланди, умумий йиғилиш ўз ваколатига эга ва очиқ деб эълон қилинди. Йиғилиш раёсати таркибига раис Ш.А.Жумаев ва жамият Бош директори Б.Н.Умирзаков сайланди. Раёсат раиси Ш.А.Жумаев йиғилишнинг кун тартиби билан таништирди ва ундаги масалаларни кўриб чиқишни таклиф қилди. 1. Биринчи масала. Ш.А.Жумаев Амалдаги қонунчиликка риоя қилган ҳолда Акциядорларнинг умумий йиғилишида иш олиб бориш учун Кузатув кенгаши томонидан 3 нафардан иборат қуйидаги таркибда – А.И.Ахмедов (раис) ва аъзолари Ж.Ж.Тўхтаев ва Е.П.Адигамовалардан иборат саноқ комиссияси тузилганлиги тўғрисида айтиб ўтди ва ушбу комиссияни тасдиқлашни сўради. Масала овозга қўйилди. 2. Иккинчи масала Ш.А.Жумаев Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2020 йил 15 июндаги №381 сонли қарори асосида давлат активларини улуши “UzAssets”ИК компаниясига бириктирилган. “UzAssets”ИКнинг 08.04.2022 йил №01/04-2-53 рақамли хати асосида, жамият кузатув кенгаши таркибидаги аъзо Қаҳҳоров Азизжон Ахрорович бошқа ишга ўтганлиги сабабли унинг ўрнига Ахмедов Ботир Илхомович номзоди таклифи киритилган. Ушбу номзод тўғрисида қисқача маълумот берди. Таклиф этилган номзодга овоз бериш сўралди. Масала овозга қўйилди. Саноқ комиссиясининг раиси Ахмедов А.И. овоз бериш натижаларини маълум қилди. Жами 10 нафар акциядор томонидан овоз бериш бюллетени овоз беришда қатнашди ва натижалар қуйидагича бўлди: 1) Биринчи масала бўйича: - ёқлаганлар 389 144 097 овоз, қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ. Масала қабул қилинди. Саноқ комиссиясининг таркиби ва сони қабул қилинди; 2) Иккинчи масала бўйича: Кузатув кенгаши аъзолигига Ахмедов Ботир Илхомович номзодини ёқлаганлар – 389 144 097 овоз. Қаршилар – йўқ, бетарафлар – йўқ. Масала қабул қилинди. Номзод ўтди. Овоз бериш натижаларига асосан Акциядорларининг умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛДИ: 1. Саноқ комиссияси 3 нафардан иборат бўлиб қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1. Ахмедов А.И. - Саноқ комиссиясининг раиси 2. Тўхтаев Ж.Ж.. 3. Е.П.Адигамова - Саноқ комиссиясининг аъзоси - Саноқ комиссиясининг аъзоси 2. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари рўйхатига қуйидаги ўзгартириш тасдиқлансин: Қаҳҳоров Азизжон Ахрорович ўрнига Ахмедов Ботир Илхомович номзоди киритилсин. (Паспорт АА3834461, Тошкент ш. Чилонзор ИИБ томонидан 07.01.2014й. берилган, Чилонзор тумани 8 кв. 2“а” уй 29-хонадонда рўйхатга олинган). Кун тартибидаги хамма саволлар кўриб чиқилиб, улар бўйича овоз бериш натижалари эълон қилинди. Йиғилиш раёсати раиси Ш.А.Жумаев якунлов сўз билан чиқди. Умумий йиғилиш ўз ишини якунлади. Йиғилиш раиси Ш.А.Жумаев Котиб Ш.С.Алимова

Умирзаков Бахтиёр Нуритдинович

Сайдуллаев Хасан Кузиевич

Ахмедов Ахтам Икрамович